Всплеск преступности на внебиржевом рынке криптовалют: южнокорейская полиция арестовала транснациональную банду

на внебиржевом рынке (OTC) преступлений, связанных с криптовалютой. Подозреваемые, обвиняемые в заманивании жертвы в фиктивную внебиржевую сделку, были арестованы после инцидента,dent с незаконным лишением свободы и кражей при отягчающих обстоятельствах. Это событие подчеркивает растущие риски, связанные с операциями с криптовалютой при личном обращении, что побудило правоохранительные органы выпустить предупреждения для общественности.

Арест транснациональной банды

3 декабря 2023 года сотрудники полицейского участка Кымчхон в Сеуле арестовали шестерых человек, в том числе мужчину из Южной Кореи в возрасте около 30 лет и мужчину из Египта в возрасте около 20 лет, по обвинению в незаконном лишении свободы и краже при отягчающих обстоятельствах. Аресты последовали заdent в районе Гасан в Сеуле, где банда, предположительно, заперла вьетнамскую женщину в машине после кражи ее мобильного телефона и сумки с примерно 127 630 долларами cash. Несмотря на быструю реакцию правоохранительных органов, подозреваемым сначала удалось скрыться с места происшествия, но позже они были задержаны.

Хотя обвиняемые настаивают на своей невиновности, утверждая, что стали жертвами криптовалютной аферы, организованной женщиной, которую они удерживали, власти сохраняют осторожность. Подозреваемые утверждали, что женщина была курьером организаторов аферы. Однако полицейское расследование продолжается, и подозреваемые были освобождены под залог до дальнейшего разбирательства в прокуратуре.

Растущая тенденция преступлений, связанных с криптовалютами, совершаемых внебиржевым способом

Этотdent является частью тревожной тенденции в Южной Корее, где правоохранительные органы сообщают о заметном росте преступлений, связанных с криптовалютами на внебиржевом рынке. В отдельном случае в Инчхоне 20 февраля были арестованы шесть человек по подозрению в совершении внебиржевой сделки на сумму 747 000 долларов. Кроме того, в Ичхоне, провинция Кёнги, предполагаемый мошенник, занимавшийся внебиржевой торговлей, скрылся с покупателем криптовалюты на сумму 10 700 долларов. Полиция предупредила общественность о рисках, связанных с совершением внебиржевых сделок с криптовалютой лично, подчеркнув необходимость повышенной бдительности и осведомленности.

Арест транснациональной преступной группировки в Южной Корее подчеркивает растущую угрозу преступлений, связанных с криптовалютами на внебиржевом рынке, что побуждает власти призывать к осторожности среди трейдеров криптовалют. Поскольку правоохранительные органы продолжают бороться с этой незаконной деятельностью, гражданам рекомендуется проявлять осмотрительность и использовать безопасные методы торговли, чтобы снизить риски, связанные с личными транзакциями. 

Продолжающееся расследование этих дел прокуратурой подчеркивает серьезность, с которой власти подходят к этому вопросу. В свете этих событий участникам криптовалютной экосистемы напоминаем о необходимости сохранять бдительность и соблюдать нормативные требования для защиты от потенциальных финансовых потерь и мошеннических схем.