Aumento de crimes de criptomoedas OTC: polícia sul-coreana prende gangue multinacional

As autoridades sul-coreanas apreenderam uma gangue multinacional supostamente envolvida em um aumento de crimes de criptomoedas OTC (over-the-counter). Os suspeitos, acusados de atrair uma vítima para uma transação OTC falsa, foram presos após um incidente envolvendo confinamento ilegal e roubo agravado. Este desenvolvimento destaca os riscos crescentes associados às transações de criptomoedas presenciais, levando as forças policiais a emitirem avisos ao público.

Prisão de gangue multinacional

Em 3 de dezembro de 2023, oficiais da Estação Policial de Geumcheon em Seul prenderam seis indivíduos, incluindo um homem sul-coreano na casa dos 30 anos e um homem egípcio na casa dos 20 anos, acusados de confinamento ilegal e roubo agravado. As prisões seguiram um incidente no Distrito de Gasan, em Seul, onde a gangue supostamente trancou uma mulher vietnamita em um carro após roubar seu celular e uma bolsa contendo aproximadamente US$ 127.630 em dinheiro. Apesar da rápida resposta das forças policiais, os suspeitos inicialmente conseguiram fugir do local, mas foram posteriormente apreendidos.

Embora os acusados mantenham sua inocência, alegando que foram vítimas de uma fraude de criptomoedas orquestrada pela mulher que confinaram, as autoridades permanecem cautelosas. Os suspeitos afirmaram que a mulher era uma entregadora dos organizadores da fraude. No entanto, as investigações policiais continuam, e os suspeitos foram libertados sob fiança aguardando novos procedimentos por parte do serviço de acusação.

Tendência crescente de crimes de criptomoedas OTC

Este incidente faz parte de uma tendência preocupante na Coreia do Sul, com as forças policiais relatando um aumento notável em crimes relacionados a criptomoedas OTC. Em um caso separado em Incheon, seis indivíduos foram presos em conexão com uma suposta negociação OTC de US$ 747.000 em 20 de fevereiro. Além disso, em Icheon, província de Gyeonggi, um suposto trader OTC falso fugiu com US$ 10.700 de um comprador de criptomoedas. A polícia alertou o público sobre os riscos associados às negociações OTC de criptomoedas presenciais, enfatizando a necessidade de maior vigilância e conscientização.

A prisão de uma gangue multinacional na Coreia do Sul destaca a ameaça crescente de crimes de criptomoedas OTC, levando as autoridades a aconselharem cautela entre os comerciantes de criptomoedas. À medida que as forças policiais continuam a combater essas atividades ilícitas, recomenda-se que os indivíduos exerçam diligência e adotem práticas de negociação seguras para mitigar os riscos associados às transações presenciais. 

O tratamento contínuo dos casos pelo serviço de acusação sublinha a seriedade com que as autoridades abordam a questão. À luz desses desenvolvimentos, os participantes do ecossistema de criptomoedas são lembrados de permanecerem vigilantes e de aderir às diretrizes regulatórias para se protegerem contra possíveis perdas financeiras e esquemas fraudulentos.