Загадочный наркобарон из поколения Z получил 20 лет тюрьмы за отмывание миллионов в криптовалюте

Торговец наркотиками из поколения Z был приговорен к 20 годам тюремного заключения после того, как власти обнаружили, что он использовал криптовалюту в качестве инструмента отмывания денег и платежей в сети распространения наркотиков стоимостью 4 миллиона долларов.

Главарь наркокартеля был приговорен к наказанию в Ульсанском районном суде, где прокуратура обвинила его и его банду в контрабанде наркотиков в страну с использованием международных курьерских служб и продаже их через чат-приложение Telegram. Он также был оштрафован на 4,2 миллиона долларов.

«Полиции сложно пресекать ввоз наркотиков через международные посылки», — заявил председательствующий судья Пак Чон Хон при вынесении приговора. «Эта напасть быстро распространяется, поэтому нам необходимо сурово наказывать преступников. Это крайне антиобщественные преступления. Они требуют очень сурового наказания».

Наркоторговцы используют Telegram как своего рода «магазин наркотиков»

Согласно сообщениям, корейскоязычные Telegram-каналы превратились в «наркотические магазины» для молодых южнокорейцев, которые оплачивают доставку наркотиков Bitcoin и другими криптовалютами. В суде стало известно, что неназванный мужчина начал продавать наркотики онлайн в марте 2020 года. Он нанял группу сообщников, которые помогали ему управлять несколькими каналами по продаже наркотиков в Telegram.

По каналам сбыта продавалась синтетическая марихуана, обычная марихуана, ЛСД и метамфетамин, в основном контрабандой ввозимые из Вьетнама. Банда использовала криптовалюту для отмывания средств и выплачивала своим дистрибьюторам 10% комиссионных со всех успешных поставок.

Главарь банды использовал общенациональную сеть мелких наркоторговцев для организации «тайников», то есть оставлял мешки с наркотиками в общественных местах, а затем отправлял инструкции по их получению покупателям. Прокуратура сообщила , что только в период с марта 2022 года по май 2023 года банда доставила почти 12 000 партий, содержащих более 7 000 килограммов таблеток метамфетамина.

Суд заявил, что главарь наркокартеля разработал модель, которой теперь следуют другие торговцы наркотиками. «Незаконное распространение наркотиков стало более изощренным и активным», — сказал судья. «Ваши действия приводят к массовому появлению новых наркоманов и наркопреступников».

Суд также приговорил к тюремному заключению сроком от 30 месяцев до трех лет трех знакомых главаря наркокартеля. Все они были признаны виновными в распространении наркотиков и отмывании денег.

Год назад южнокорейские власти начали расследование в отношении популярного мессенджера Telegram на фоне обвинений в использовании платформы для распространения незаконного контента. Однако расследование столкнулось с трудностями из-за нежелания Telegram предоставлять информацию об учетных записях пользователей правоохранительным органам как в Южной Корее, так и за рубежом.

На данный момент Корейская комиссия по стандартам связи (KCSC), регулирующая деятельность в сфере СМИ, включила Telegram в свой список иностранных партнеров-платформ, что позволяет ей запрашивать удаление незаконного контента, такого как информация о наркотиках.

Южная Корея отменила запрет, связанный с отмыванием денег, поскольку преступные группировки меняют методы

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) отменила запрет на корпоративные инвестиции в криптовалюты, который был связан с опасениями по поводу отмывания денег.

Окончательные правила будут опубликованы в январе или феврале. Согласно проекту, юридическим лицам будет разрешено выделять до 5% своего акционерного капитала на криптовалюты, входящие в топ-20 по рыночной капитализации.

Стейблкоины пока не включены в этот список; решение по ним будет принято позже. По данным Chainalysis, в 2025 году на стейблкоины приходилось 84% объема незаконных транзакций. Это сделало стейблкоины наиболее часто используемым активом в незаконной деятельности в блокчейне.

Как сообщает Cryptopolitan, инвестиции будут разрешены только через пять крупнейших регулируемых бирж страны: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX и Coinone. 

Эксперты по борьбе с отмыванием денег и следователи утверждают, что преступные группировки считают поездки в казино и обмен фишек наcash более безопасными, чем криптовалюта. Это предупреждение появилось после сообщений о том, что граждане Китая использовали казино на острове Чеджу и в других регионах страны для отмывания денег, полученных в результате фишинговых мошеннических схем.