Таинственный наркобарон из поколения Z приговорён к 20 годам тюрьмы за отмывание миллионов долларов в криптовалюте

Представитель поколения Z, занимавшийся наркоторговлей, приговорен к 20 годам тюремного заключения после того, как власти выяснили, что он использовал криптовалюту как инструмент для отмывания денег и платежей в сети распространения наркотиков стоимостью 4 млн долларов.

Главарь был приговорен в окружном суде Ульсана, где прокуроры обвинили его и его банду в контрабанде наркотиков в страну с использованием международных курьерских служб и осуществлении продаж через чат-приложение Telegram. Он также был оштрафован на 4,2 млн долларов.

«Полиции трудно бороться с импортом наркотиков через международную курьерскую доставку», сказал председательствующий судья Пак Чжон Хонг при вынесении приговора. «Эта напасть быстро распространяется, поэтому мы должны строго наказывать нарушителей. Это высокоантисоциальные преступления. Они требуют очень суровых наказаний».

Наркоторговцы используют Telegram как «нарко-универмаг»

Согласно сообщениям, каналы Telegram на корейском языке превратились в «нарко-универмаги» для молодых южнокорейцев, которые оплачивают доставку наркотиков в биткоинах и других криптоактивах. Суд заслушал показания о том, что безымянный мужчина начал продавать наркотики онлайн в марте 2020 года. Он вербовал банду сообщников, которые помогали ему управлять несколькими каналами продаж наркотиков в Telegram.

Каналы продавали синтетическую марихуану, марихуану, ЛСД и метамфетамин, в основном контрабандой из Вьетнама. Банда использовала криптовалюту для отмывания средств и выплачивала своим дистрибьюторам комиссию в размере 10% от всех успешных доставок.

Главарь использовал общенациональную сеть мелких наркоторговцев для выполнения «мертвых точек» (dead drops), то есть оставления пакетов с наркотиками в скрытых общественных местах и последующей отправки инструкций по их забору покупателям. Прокуроры сообщила установили, что только в период с марта 2022 по май 2023 года банда осуществила почти 12 000 доставок более 7 000 килограммов таблеток метамфетамина.

Суд заявил, что главарь разработал модель, которой теперь следуют другие наркоторговцы. «Незаконное распространение наркотиков стало более изощренным и активным», сказал судья. «Ваши действия массово производят новых наркоманов и наркоторговцев».

Суд также выдал тюремные сроки от 30 месяцев до трех лет трем знакомым главаря. Все они были признаны виновными в распространении наркотиков и отмывании денег.

Год назад южнокорейские власти начали расследование в отношении популярного мессенджера Telegram на фоне обвинений в использовании платформы для распространения незаконного контента. Однако власти столкнулись с трудностями в ходе расследования из-за нежелания Telegram предоставлять информацию о пользовательских актах правоохранительным органам как в Южной Корее, так и за рубежом.

На данный момент регулирующий орган в сфере медиа Южной Кореи, Комиссия по стандартам связи (KCSC), включила Telegram в список иностранных платформ-партнеров, что позволяет ей запрашивать удаление незаконного контента, такого как информация о наркотиках.

Южная Корея снимает запрет, связанный с отмыванием денег, по мере того как преступные группы меняют методы

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) запрет, который действовал последние девять лет из-за опасений по поводу спекуляций и отмывания денег. Теперь существуют руководящие принципы, позволяющие публичным компаниям и профессиональным инвесторам выделять до 5% своего акционерного капитала ежегодно на цифровые активы. запрет на корпоративные инвестиции в криптовалюты, который был связан с опасениями по поводу отмывания денег.

Окончательные правила будут опубликованы в январе или феврале. Согласно проекту, юридическим лицам будет разрешено направлять до 5% собственного капитала акционеров на монеты из топ-20 по рыночной капитализации.

Стейблкоины пока не включены в этот список; решение по ним будет принято позже. По данным Chainalysis, на стейблкоины пришлось 84% объема незаконных транзакций в 2025 году. Это сделало стейблкоины самым часто используемым активом в незаконной активности в блокчейне.

Как сообщалось в Cryptopolitan, инвестиции будут разрешены только через пять крупнейших регулируемых бирж страны: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX и Coinone. 

Эксперты по противодействию отмыванию денег и следователи утверждают, что преступные группы считают казино-джанкеты и циклы обмена фишек на наличные более безопасными, чем криптовалюты. Предупреждение прозвучало после сообщений о том, что граждане Китая использовали казино в Чеджу и других регионах страны для отмывания денег, полученных от мошенничества с голосовыми фишинговыми звонками.