정체를 알 수 없는 Z세대 마약왕이 수백만 달러 상당의 암호화폐 자금 세탁 혐의로 20년형을 선고받았다

Z세대 마약 밀매업자가 400만 달러 규모의 마약 유통망에서 암호화폐를 자금 세탁 및 결제 수단으로 사용한 혐의로 20년형을 선고받았다.

울산지방법원에서 열린 재판에서 마약왕은 유죄 판결을 받았으며, 검찰은 그와 그의 일당이 국제 택배 서비스를 이용해 마약을 밀수입하고 텔레그램 채팅 앱을 통해 판매한 혐의로 기소했다. 그는 또한 420만 달러의 벌금형을 선고받았다.

박정홍 재판장은 선고에서 “국제 택배를 이용한 마약 밀반입을 경찰이 단속하는 것은 어렵다” 며 “이러한 범죄가 빠르게 확산되고 있는 만큼 범죄자들을 엄중히 처벌해야 한다. 이는 사회를 심각하게 해치는 범죄이므로 매우 무거운 처벌이 필요하다”고 말했다.

마약상들은 텔레그램을 마약 판매점처럼 이용한다

보도에 따르면 한국어 텔레그램 채널이 한국 젊은이들 사이에서 '마약 백화점'처럼 변질되어, Bitcoin 과 기타 암호화폐로 마약 대금을 지불하는 곳이 되었다고 합니다. 법정에서는 신원이 밝혀지지 않은 이 남성이 2020년 3월부터 온라인으로 마약을 판매하기 시작했으며, 여러 텔레그램 마약 판매 채널을 운영하는 데 도움을 줄 공범들을 모집했다고 밝혔습니다.

이 유통망은 주로 베트남에서 밀수된 합성 마리화나, 마리화나, LSD, 메스암페타민을 판매했습니다. 조직은 암호화폐를 이용해 자금을 세탁했고, 배송 성공 시마다 유통업자에게 10%의 수수료를 지급했습니다.

두목은 전국적인 소규모 마약상 네트워크를 이용해 '데드 드롭', 즉 공공장소에 마약이 든 가방을 숨겨두고 구매자들에게 수령 방법을 알려주는 수법을 사용했습니다. 검찰은 2022년 3월부터 2023년 5월까지 이 조직이 약 12,000건의 배송을 통해 7,000kg이 넘는 메스암페타민 알약을 전달했다고 밝혔 습니다

법원은 마약왕이 다른 마약상들이 따라하는 모델을 개발했다고 밝혔습니다. 판사는 "불법 마약 유통이 더욱 정교해지고 활발해졌다" 며 "당신의 행위는 새로운 마약 중독자와 마약 범죄자를 대량 생산하고 있다"고 말했습니다.

법원은 또한 마약왕의 지인 3명에게 30개월에서 3년 사이의 징역형을 선고했다. 이들은 모두 마약 유통 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다.

1년 전, 한국 당국은 인기 메시징 앱 텔레그램이 불법 콘텐츠 유포에 이용되었다는 의혹에 대해 수사에 착수했습니다. 그러나 텔레그램 측이 국내외 사법 당국에 사용자 계정 정보를 제공하지 않아 수사에 어려움을 겪었습니다.

현재 한국의 방송통신심의위원회(KCSC)는 텔레그램을 해외 플랫폼 파트너 목록에 추가하여 마약 정보와 같은 불법 콘텐츠 삭제를 요청할 수 있도록 하고 있습니다.

한국, 자금세탁 방지 관련 금지 조치 해제…범죄조직 수법 변화 속

한국 금융위원회(FSC)는 자금세탁 우려를 이유로 금지했던 기업의 암호화폐 투자 금지 조치를 해제했다

최종 규정은 1월 또는 2월에 발표될 예정입니다. 초안에 따르면 법인은 시가총액 상위 20개 코인에 최대 5%의 지분을 투자할 수 있습니다.

스테이블코인은 아직 이 목록에 포함되지 않았으며, 추후 결정될 예정입니다. 체이나리시스(Chainalysis)에 따르면, 스테이블코인은 2025년 불법 거래량의 84%를 차지했으며, 이는 스테이블코인이 불법 온체인 활동에서 가장 흔하게 사용되는 자산임을 의미합니다.

Cryptopolitan의 보도에 따르면, 투자는 Upbit, Bithumb, Korbit, INEX, Coinone 등 국내 5대 규제 거래소를 통해서만 허용될 예정입니다. 

자금세탁 방지 전문가와 수사관들은 범죄 조직들이 카지노 여행이나cash 결제를 암호화폐보다 더 안전하다고 여긴다고 말합니다. 이러한 경고는 중국인들이 제주도를 비롯한 한국의 여러 지역 카지노를 이용해 보이스피싱 사기로 얻은 돈을 세탁했다는 보도가 나온 후 제기되었습니다.