مجرم مخدرات غامض من الجيل زد يحصل على 20 عاماً في السجن لغسل ملايين الدولارات بالعملات المشفرة
- تم الحكم على متعاطي المخدرات من جيل زد بالسجن لمدة 20 عاماً بعد أن اكتشفت السلطات أنه استخدم العملات المشفرة كأداة لغسل الأموال والدفع في توزيع المخدرات.
- كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 30 شهراً وثلاث سنوات لثلاثة من معارف زعيم العصابة.
- أضافت لجنة معايير الاتصالات الكورية تطبيق تيليغرام إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية بهدف طلب إزالة المحتوى غير القانوني.
تم الحكم على متعاطي المخدرات من الجيل زد بالسجن لمدة 20 عاماً بعد أن وجدت السلطات أنه استخدم العملات المشفرة كأداة لغسل الأموال والدفع في شبكة توزيع للمخدرات تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.
تم الحكم على زعيم العصابة في محكمة أولسان الإقليمية، حيث اتهم المدعون زعيم العصابة وعصابته بتهريب المخدرات إلى البلاد باستخدام خدمات البريد الدولي وإجراء المبيعات عبر تطبيق الدردشة تيليجرام. كما غرمت العصابة 4.2 مليون دولار.
"من الصعب على الشرطة قمع استيراد المخدرات عبر خدمة البريد الدولي" قال القاضي الرئيسي بارك جونغ هونغ في الحكم. "هذا الوباء ينتشر بسرعة، لذلك نحتاج إلى معاقبة الجناة بشدة. هذه جرائم معادية للمجتمع للغاية. إنها تتطلب عقوبات ثقيلة جداً".
يتاجر تجار المخدرات باستخدام تيليجرام كمتجر متعدد الأقسام للمخدرات
ووفقاً للتقارير، أصبحت قنوات تيليجرام باللغة الكورية "متاجر متعددة الأقسام للمخدرات" للشباب الكوريين الجنوبيين، الذين يدفعون مقابل توصيل المخدرات بالبيتكوين وأصول مشفرة أخرى. استمعت المحكمة إلى أن الرجل غير المسمى بدأ في بيع المخدرات عبر الإنترنت في مارس 2020. وظف عصابة من الأصدقاء الذين ساعدوه في تشغيل قنوات بيع المخدرات المتعددة على تيليجرام.
باعت القنوات الماريجوانا الاصطناعية، والماريجوانا، وLSD، والميثامفيتامين، التي تم تهريبها بشكل أساسي من فيتنام. استخدمت العصابة العملات المشفرة لغسل أموالها ودفعت لموزعيها عمولة بنسبة 10% على جميع التوصيلات الناجحة.
استخدم زعيم العصابة شبكة وطنية من تجار المخدرات الأصغر حجماً لتنفيذ "التسليمات الميتة"، أو ترك أكياس من المخدرات مخفية في الأماكن العامة ثم إرسال تعليمات الاستلام للمشترين. المدعون كشفت أن العصابة ألقت ما يقرب من 12,000 توصية لأكثر من 7,000 كيلوغرام من حبوب الميثامفيتامين بين مارس 2022 ومايو 2023 فقط.
أعلنت المحكمة أن زعيم العصابة طور نموذجاً يتبعه الآن تجار المخدرات الآخرون. "أصبح توزيع المخدرات غير القانوني أكثر تعقيداً ونشاطاً" قال القاضي. "أفعالك تنتج بشكل جماعي مدمنين جدد على المخدرات ومجرمي المخدرات".
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة تتراوح بين 30 شهراً وثلاث سنوات لثلاثة من معارف زعيم العصابة. ووجدت جميعهم مذنبين بانتهاكات توزيع المخدرات وغسل الأموال.
منذ عام، شنت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقاً في تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام، وسط مزاعم باستخدام المنصة لنشر محتوى غير قانوني. ومع ذلك، واجهت السلطات تحديات في التحقيق بسبب عدم رغبة تيليجرام في تقديم معلومات حسابات المستخدمين لوكالات إنفاذ القانون، سواء في كوريا الجنوبية أو دولياً.
حتى الآن، أضاف المنظم الإعلامي للبلاد، لجنة معايير الاتصالات في كوريا (KCSC)، تيليجرام إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية، مما يسمح لها بطلب إزالة المحتوى غير القانوني مثل معلومات المخدرات.
كوريا الجنوبية ترفع حظراً مرتبطاً بغسل الأموال مع تحول المجموعات الإجرامية لطرقها
اللجنة الكورية للخدمات المالية (FSC) برفع الحظر على الاستثمارات المؤسسية في العملات المشفرة، والذي كان مرتبطاً بمخاوف غسل الأموال.
سيتم نشر اللوائح النهائية في يناير أو فبراير. بموجب المسودة، سيُسمح للكيانات القانونية بتخصيص ما يصل إلى 5% من حقوق المساهمين لها للعملات ضمن أفضل 20 من حيث القيمة السوقية.
العملات المستقرة غير مدرجة حالياً في هذه القائمة؛ سيتم اتخاذ قرار بشأنها لاحقاً. ووفقاً لـ Chainalysis، شكلت العملات المستقرة 84% من حجم المعاملات غير المشروعة في عام 2025. مما جعل العملات المستقرة الأصل الأكثر استخداماً في النشاط غير القانوني على السلسلة.
كما أفادت Cryptopolitan، سيتم السماح بالاستثمارات فقط من خلال أكبر خمس بورصات منظمة في البلاد: Upbit وBithumb وKorbit وINEX وCoinone.
يقول خبراء مكافحة غسل الأموال والمحققون إن المجموعات الإجرامية ترى جولات الكازينو ودورات الشيكات النقدية أكثر أماناً من العملات المشفرة. يأتي التحذير بعد تقارير تفيد بأن مواطنين صينيين استخدموا كازينوهات في جيجو ومناطق أخرى من البلاد لتنظيف الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال عبر الهاتف.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
