حُكم على تاجر مخدرات غامض من جيل الألفية بالسجن 20 عاماً بتهمة غسل ملايين الدولارات من العملات المشفرة
- حُكم على تاجر مخدرات من جيل الألفية بالسجن لمدة 20 عامًا بعد أن اكتشفت السلطات أنه استخدم العملات المشفرة كأداة لغسيل الأموال والدفع في توزيع المخدرات.
- كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 30 شهراً وثلاث سنوات بحق ثلاثة من معارف زعيم العصابة.
- أضافت لجنة معايير الاتصالات الكورية تطبيق تيليجرام إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية لديها وذلك لطلب إزالة المحتوى غير المشروع.
حُكم على تاجر مخدرات من جيل الألفية بالسجن لمدة 20 عامًا بعد أن اكتشفت السلطات أنه استخدم العملات المشفرة كأداة لغسيل الأموال والدفع في شبكة توزيع مخدرات بقيمة 4 ملايين دولار.
حُكم على زعيم العصابة في محكمة مقاطعة أولسان، حيث اتهمه المدعون العامون هو وعصابته بتهريب المخدرات إلى البلاد باستخدام خدمات البريد السريع الدولية وبيعها عبر تطبيق تيليجرام. كما غُرِّم بمبلغ 4.2 مليون دولار.
قال القاضي بارك جيونغ هونغ، رئيس المحكمة، أثناء النطق بالحكم: "يصعب على الشرطة مكافحة استيراد المخدرات عبر الطرود الدولية. هذه الآفة تنتشر بسرعة، لذا يجب معاقبة مرتكبيها بشدة. إنها جرائم معادية للمجتمع، وتستحق عقوبات قاسية للغاية".
يستخدم تجار المخدرات تطبيق تيليجرام كمتجر لبيع المخدرات
بحسب التقارير، تحولت قنوات تيليجرام الكورية إلى ما يشبه "متاجر المخدرات" للشباب الكوري الجنوبي، الذين يدفعون ثمن توصيل المخدرات بعملة Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية. واستمعت المحكمة إلى أن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، بدأ بيع المخدرات عبر الإنترنت في مارس/آذار 2020، وجنّد مجموعة من الشركاء الذين ساعدوه في إدارة قنوات متعددة لبيع المخدرات عبر تيليجرام.
كانت القنوات تبيع الماريجوانا الاصطناعية، والماريجوانا، ومادة LSD، والميثامفيتامين، والتي كانت تُهرّب في الغالب من فيتنام. استخدمت العصابة العملات المشفرة لغسل أموالها، ودفعت لموزعيها عمولة قدرها 10% على جميع عمليات التسليم الناجحة.
استخدم زعيم العصابة شبكة وطنية من تجار المخدرات الصغار لتنفيذ عمليات "التسليم السري"، حيث يترك أكياس المخدرات مخبأة في الأماكن العامة ثم يرسل تعليمات الاستلام إلى المشترين. وكشف أنه بين مارس 2022 ومايو 2023 فقط، سلمت العصابة ما يقرب من 12 ألف شحنة تضم أكثر من 7 آلاف كيلوغرام من حبوب الميثامفيتامين.
أوضحت المحكمة أن زعيم العصابة قد وضع نموذجاً يتبعه الآن تجار مخدرات آخرون. وقال القاضي: "أصبح توزيع المخدرات غير المشروع أكثر تعقيداً ونشاطاً. إن أفعالك تُنتج أعداداً هائلة من مدمني المخدرات ومجرمي المخدرات".
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاثين شهراً وثلاث سنوات بحق ثلاثة من معارف زعيم العصابة. وقد أدين جميعهم بتهم توزيع المخدرات وغسل الأموال.
قبل عام، فتحت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقاً في تطبيق المراسلة الشهير "تيليجرام"، وسط مزاعم باستخدام المنصة لنشر محتوى غير قانوني. إلا أن السلطات واجهت تحديات في التحقيق بسبب امتناع "تيليجرام" عن تزويد أجهزة إنفاذ القانون، سواء في كوريا الجنوبية أو على الصعيد الدولي، بمعلومات حسابات المستخدمين.
حتى الآن، أضافت هيئة تنظيم الإعلام في البلاد، وهي لجنة معايير الاتصالات الكورية (KCSC)، تطبيق Telegram إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية، مما يسمح لها بطلب إزالة المحتوى غير المشروع مثل معلومات المخدرات.
كوريا الجنوبية ترفع حظراً مرتبطاً بغسيل الأموال مع تغيير الجماعات الإجرامية لأساليبها
رفعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية الحظر المفروض على استثمارات الشركات في العملات المشفرة، والذي كان مرتبطاً بمخاوف بشأن غسيل الأموال.
ستُنشر اللوائح النهائية في يناير أو فبراير. وبموجب المسودة، سيُسمح للكيانات القانونية بتخصيص ما يصل إلى 5% من حقوق المساهمين فيها للعملات الرقمية ضمن أفضل 20 عملة من حيث القيمة السوقية.
لم تُدرج العملات المستقرة في هذه القائمة بعد؛ وسيتم اتخاذ قرار بشأنها لاحقًا. ووفقًا لشركة Chainalysis، شكلت العملات المستقرة 84% من حجم المعاملات غير المشروعة في عام 2025، مما جعلها الأصل الأكثر استخدامًا في الأنشطة غير المشروعة على سلسلة الكتل.
بحسب ما ذكره موقع Cryptopolitan، سيتم السماح بالاستثمارات فقط من خلال أكبر خمس بورصات منظمة في البلاد: Upbit وBithumb وKorbit وINEX وCoinone.
يقول خبراء مكافحة غسل الأموال والمحققون إن الجماعات الإجرامية تعتبر رحلات الكازينوهات ودورات رقائق الكازينوcash أكثر أمانًا من العملات المشفرة. ويأتي هذا التحذير بعد تقارير تفيد بأن مواطنين صينيين استخدموا كازينوهات في جزيرة جيجو ومناطق أخرى من البلاد لتبييض الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال عبر التصيد الصوتي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تُغطي فلورنس أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي منذ ست سنوات. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراستها لإدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في الجامعة نفسها، بمهارات لغوية وملاحظة وتقنية عالية. عملت فلورنس في مجموعة VAP، كما عملت كمحررة في العديد من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في العملات الرقمية.
