正体不明のZ世代ドラッグ王が、数百万ドルの暗号資産洗浄で20年の刑

Z世代の麻薬密売人は、当局が彼が400万ドル規模の麻薬流通ネットワークにおいて暗号資産を資金洗浄および支払いツールとして使用していたことを発見した後、20年の刑を言い渡された。

この王は蔚山地方裁判所で刑を言い渡され、検察側は王とそのギャングが国際宅配便を使って国内に麻薬を密輸し、Telegramチャットアプリを通じて販売したと非難した。また、420万ドルの罰金も科せられた。

「国際宅配便を通じた麻薬の輸入を取り締まるのは警察にとって難しいが」、 裁判長の朴正洪（パク・ジョンホン）氏は刑の宣告で述べた。 「この悪習は急速に広がっており、犯罪者には厳しく処罰する必要がある。これらは非常に反社会的な犯罪だ。非常に重い刑罰が要求される。」

ドラッグディーラーはTelegramをドラッグデパートとして利用

報告によると、韓国語のTelegramチャンネルは、麻薬の配達をビットコインや他の暗号資産で支払う若者にとって「麻薬デパート」となっている。裁判所は、無名の男が2020年3月にオンラインで麻薬の販売を開始したと認定した。彼は複数のTelegram麻薬販売チャンネルを運営するのを助けるギャングの仲間を募集した。

これらのチャンネルは、主にベトナムから密輸された合成大麻、大麻、LSD、メタンフェタミンを販売した。ギャングは資金洗浄に暗号資産を使用し、すべての成功した配達に対して配達人に10%のコミッションを支払った。

王は全国規模の小規模なドラッグディーラーのネットワークを使用して「デッドドロップ」、つまり公共の場所に麻薬の入った袋を隠し置き、その後購入者に受け取り指示を送る行為を行った。検察側は 明らかにした 2022年3月から2023年5月までの間に、ギャングが7,000キログラム以上のメタンフェタミン錠剤のほぼ12,000回の配達を行ったと主張した。

裁判所は、王が他のドラッグディーラーが現在追従しているモデルを開発したと述べた。 「麻薬の違法な流通はより洗練され、活発になっている」、 裁判官は述べた。 「あなたの行為は、新たな麻薬中毒者や麻薬犯罪者を量産している。」

裁判所はまた、王の知人3名に対して30ヶ月から3年の禁固刑を言い渡した。全員が麻薬配布および資金洗浄の違反で有罪となった。

1年前、韓国当局は、プラットフォームが違法コンテンツの拡散に使用されているとの疑念を受け、人気メッセージングアプリのTelegramに対する調査を開始した。しかし、当局は、Telegramが韓国国内外の法執行機関に対してユーザーアカウント情報を提供することを拒否したため、調査において課題に直面した。

これまで、国のメディア規制機関である韓国通信標準委員会（KCSC）は、Telegramを外国プラットフォームパートナーのリストに追加し、麻薬情報などの違法コンテンツの削除を要求することを可能にした。

資金洗浄に関連する禁止措置を解除、犯罪グループが手法を変更

韓国金融サービス委員会（FSC）は 解除した 資金洗浄への懸念に関連して設けられていた、企業による暗号資産投資の禁止措置を解除した。

最終的な規制は1月または2月に公布される。草案によると、法人は時価総額上位20位以内のコインに株主資本の最大5%を割り当てることが許可される。

ステーブルコインはまだこのリストに含まれておらず、それらに関する決定は後日行われる。Chainalysisによると、ステーブルコインは2025年の不正取引ボリュームの84%を占めた。これにより、ステーブルコインは不正なオンチェーン活動で最も一般的に使用された資産となった。

Cryptopolitanの報道によると、投資は国の5大規制遵守取引所であるUpbit、Bithumb、Korbit、INEX、Coinoneを通じてのみ許可される。 

AML（マネーロンダリング防止）の専門家や調査官は、犯罪グループがカジノのジャンケットやチップの現金化サイクルを暗号資産よりも安全だと見なしていると言う。この警告は、中国人が済州島や他の地域のカジノを使用して、ボイスフィッシング詐欺で得た資金を洗浄したという報告の後に出された。