В рамках знакового шага Индия усилила свой регуляторный контроль над рынком криптовалют, нацелившись на ряд известных поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP). Подразделение финансовой разведки Индии (FIU IND) направило уведомления о необходимости дать объяснения девяти крупным офшорным VDA SP, что свидетельствует о решительном шаге в подходе Индии к регулированию быстрорастущего криптосектора.
Ужесточение мер в отношении организаций, не соблюдающих требования законодательства.
Данное регуляторное действие связано с несоблюдением организациями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года, действие которого Индия распространила на поставщиков виртуальных цифровых активов (VDA SP) в марте 2023 года. Это включение было частью более широкой стратегии Индии по интеграции виртуальных цифровых активов в систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CFT). Уведомления были выданы в соответствии со статьей 13 PMLA, что свидетельствует о серьезности нарушения.
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU IND) предприняло еще более жесткие меры, направив письмо в Министерствоtronи информационных технологий с призывом заблокировать URL-адреса этих девяти организаций. Эта радикальная мера обусловлена незаконной деятельностью этих организаций в Индии, которая характеризуется несоблюдением ими положений Закона о борьбе с отмыванием денег (PML Act).
В число пострадавших компаний входят крупнейшие игроки на криптовалютном рынке, такие как Binance , Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Эти платформы с глобальным охватом являются значимыми игроками на криптовалютном рынке, предлагая широкий спектр услуг — от обмена криптовалюты на фиатные деньги до хранения активов.
Твердая позиция Индии в отношении регулирования криптовалют
Решение Индии принять меры против этих бирж отражает явное намерение повысить прозрачность и подотчетность на криптовалютном рынке. Обязательства в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег (PMLA) не ограничиваются физическим присутствием на территории Индии; они распространяются на любую организацию, взаимодействующую с индийскими пользователями в таких видах деятельности, как обмен криптовалют, переводы и хранение. Такое широкое применение закона подчеркивает приверженность Индии обеспечению того, чтобы цифровые активы не становились каналами для незаконной финансовой деятельности.
На данный момент в подразделении финансовой разведки IND зарегистрирована 31 компания, предоставляющая услуги по управлению активами и услугами (VDA SP), что свидетельствует о растущем понимании и принятии индийской нормативно-правовой базы. Однако проблема остается в ряде офшорных компаний, которые, несмотря на обслуживание значительной индийской базы пользователей, не зарегистрированы в рамках системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Агрессивная позиция Индии – это не просто вопрос соблюдения законодательства; это заявление о намерениях. Страна сигнализирует о своей готовности сыграть значительную роль в формировании будущего цифровых финансов, отдавая приоритет безопасности и законности, а не нерегулируемому расширению. Этот шаг может создатьdent для других стран, сталкивающихся со сложностями регулирования нестабильного криптовалютного рынка.
По сути, действия Индии против этих крупных криптовалютных бирж — это не просто меры регулирования; они свидетельствуют о более широкой стратегии по созданию более надежной и всеобъемлющей правовой базы для рынка цифровых активов. По мере того, как глобальный финансовый ландшафт меняется с ростом криптовалют, подход Индии может дать ценные сведения о том, как страны могут сбалансировать инновации и регулирование. Мир наблюдает за смелыми шагами Индии в освоении сложных и зачастую мутных вод цифровых финансов.
