Нидерландский суд обязал Binance раскрыть данные аккаунта по делу о мошенничестве в сфере знакомств на сумму $200 000
Снеха Мурали
2 мин. чтения
- Гаагский суд обязал Binance раскрыть личность владельца аккаунта, причастного к мошенничеству в сфере знакомств.
- Жертва, обманутая в приложении для знакомств, потеряла 186 000 евро (200 000 долларов США) в результате криптографических транзакций и сообщила о мошенничестве.
- Суд потребовал от Binance предоставить данные пользователя в течение 14 дней и заблокировать аккаунт на четыре недели
Суд в Гааге (Нидерланды) обязал Binance раскрыть личные данные владельца аккаунта, связанного с масштабным мошенничеством через приложения для знакомств. Пострадавшая в результате мошеннической схемы «pig butchering» потеряла почти €186 000 ($200 000) в ходе непрерывных криптовалютных транзакций.
Дело началось с нидерландской женщины, которую обманул человек, познакомившийся с ней в приложении для знакомств, заставив перевести всего €186 000 в шести транзакциях. Ей внушили, что это реальные инвестиции в криптовалюту.
Binance обязали раскрыть данные мошенника по решению нидерландского суда
В августе женщина сообщила о мошенничестве в полицию и наняла следственную фирму для отслеживания потерянных средств. Фирма обнаружила часть украденных денег на аккаунте в Binance. Binance заморозил аккаунт, но отказался предоставлять данные пользователя без судебного приказа для защиты конфиденциальности. Адвокаты женщины обратились в суд с просьбой помочь найти мошенника, и суд согласился, заявив, что ее потребность в справедливости важнее конфиденциальности мошенника.
Ключевые решения суда включают:
1. Binance должен раскрыть полное имя и адрес мошенника.
2. Binance имеет 14 дней на предоставление этой информации.
3. Аккаунт останется замороженным в течение четырех недель, что даст женщине время решить, хочет ли она предпринять дальнейшие юридические действия.
После того как Binance предоставит данные, она сможет принять решение о юридических действиях.
Правовые ожидания для криптоплатформ
Как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), так и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) недавно усилили усилия по борьбе с мошенническими схемами, связанными с криптовалютами, включая «pig butchering».
«Pig butchering» — это вид мошенничества, при котором мошенник выстраивает отношения с жертвой, часто через приложения для знакомств или социальные сети. Мошенник убеждает жертву совершать небольшие инвестиции, обещая большие доходы в течение определенного периода. После того как жертва вкладывает крупную сумму, мошенник забирает деньги и исчезает, оставляя жертву ни с чем.
Это показывает, что криптоплатформы обязаны выполнять судебные приказы, когда пользователи теряют деньги в результате мошенничества. По мере ужесточения регулирования криптовалют биржи, такие как Binance, могут столкнуться с необходимостью более тесного взаимодействия с властями для защиты пользователей и сохранения доверия к криптоплатформам. Этот случай напоминает Binance о сложной задаче баланса между конфиденциальностью пользователей и сотрудничеством с правоохранительными органами в делах о мошенничестве.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
