オランダの裁判所、20万ドルのデート詐欺事件でBinanceに口座詳細の開示を命令

ハーグのオランダ裁判所は、大規模なデートアプリ詐欺に関連する口座保有者の個人情報をBinanceに開示するよう命じました。ピグ・ブッチャリング（豚肥やし）詐欺に関与した被害者は、継続的な暗号資産取引により約18万6,000ユーロ（20万ドル）を失いました。

この事件は、デートアプリで出会った人物にだまされ、合計18万6,000ユーロを6回の取引で送金したオランダの女性から始まりました。彼女はそれが実際の暗号資産投資だと信じ込まされていました。

オランダの裁判所の判決により、Binanceは詐欺師の詳細開示を命じられる

8月、女性は警察に詐欺を届け出、行方不明の資金を追跡するために調査会社を雇いました。その会社は盗まれた資金の一部がBinanceのアカウントにあることを発見しました。Binanceはアカウントを凍結しましたが、プライバシー保護のため裁判所の命令がない限りユーザーの詳細を共有することを拒否しました。女性の弁護士は裁判所に詐欺師の特定を支援するよう求め、裁判所は正義の実現の必要性が詐欺師のプライバシーよりも重要であるとして同意しました。

裁判所の主要な判決内容は以下の通りです：

1. Binanceは詐欺師の氏名と住所を開示しなければなりません。
2. Binanceは14日以内にこの情報を共有しなければなりません。
3. アカウントは4週間凍結されたままとなり、女性がさらに法的措置を取るかどうかを決定する時間を確保します。

Binanceが詳細を提供した後、女性は法的措置を決定できます。

暗号資産プラットフォームへの法的期待

米国証券取引委員会（SEC）と米国先物取引委員会（CFTC）は最近、ピグ・ブッチャリングを含む暗号資産関連の詐欺対策の取り組みを強化しています。

ピグ・ブッチャリングは、詐欺師がデートアプリやソーシャルメディアプラットフォームを通じて被害者と関係を築き、時間をかけて大きなリターンを約束して小規模な投資をさせるタイプの詐欺です。被害者が多額の投資をすると、詐欺師は資金を奪って姿を消し、被害者は何も残らずに放置されます。

これは、暗号資産プラットフォームがユーザーが詐欺で資金を失った場合、法的命令に従わなければならないことを示しています。暗号資産に関する規制が強まるにつれて、Binanceのような取引所は、ユーザーを保護し、暗号資産プラットフォームへの信頼を維持するために当局とより多く連携しなければならなくなる可能性があります。この事件は、Binanceに対して詐欺事件におけるユーザーのプライバシーと法的協力のバランスという課題を思い出させました。