Китай рассматривает варианты управления конфискованным кэшем преступной криптовалюты

В настоящее время Китай обсуждает управление и обращение с миллиардами долларов в криптовалюте, конфискованными из-за незаконной деятельности.

Хотя торговля криптовалютой национально запрещена в Китае, местные правительства объединили усилия с частными компаниями для продажи этих цифровых активов.

Отсутствие стандартизированных правил толкнуло местные правительства на планирование утилизации криптовалют.

Согласно транзакционным и судебным документам, просмотренным Reuters, локальные правительства используют частные компании для продажи конфискованных цифровых монет в обмен на наличные, чтобы пополнить государственные бюджеты, истощенные замедлением экономики.

Такие утилизации являются «временным решением, которое, строго говоря, не полностью соответствует текущему запрету Китая на торговлю крипто», — сказал профессор Чжуннаньского университета экономики и права Чэнь Ши.

Местные правительства извлекают выгоду из конфискации крипто в условиях роста преступности

Дебаты происходят на фоне роста преступлений, связанных с крипто, в Китае. В 2023 году наличные, связанные с незаконной крипто-деятельностью взлетели почти до 431 миллиарда юаней — или почти 59 миллиардов долларов. Это десятикратное увеличение по сравнению с предыдущим годом.

В том же году более 3000 человек подверглись преследованию за отмывание денег, связанное с криптовалютами. Эти дела перегружают судебную систему Китая и оказывают давление на полицию.

Больше крипто-преступлений, конечно, означало больше денег для местных правительств. Доходы от штрафов и конфискаций активов достигли 378 миллиардов юаней в прошлом году, что является рекордом и ростом на 65% по сравнению с пятью годами назад.

Этот внезапный приток крипто-богатства вызывает серьезные опасения. Некоторые местные правительства становятся тревожно зависимыми от этих цифровых ветров для покрытия своих расходов. Это рискованная тенденция, которая может исказить приоритеты бюджета и создать нездоровые финансовые зависимости.

Одна компания, Jiafenxiang, как сообщается, продала цифровых активов на 3 миллиарда юаней с 2018 года в городах провинции Цзянсу.

Лю Хунлинь, юрист, консультирующий местные правительства по вопросам, связанным с крипто, отмечает, что цифровые монеты — легко переводимые и анонимные через границы — становятся все более популярными инструментами для преступников.

Эксперты выступают за централизованное управление конфискованными крипто-активами в Китае

Юристы, такие как Го Чжихао, утверждают, что центральный банк Китая должен контролировать все конфискованные цифровые активы. И вместо того, чтобы просто сбрасывать монеты на рынок, правительство могло бы накапливать их в национальном резерве.

Эта мысль также отражена в более современной стратегии президента Дональда Трампа, который позиционировал себя за строительством стратегического резерва биткоинов США.

Но материковый Китай мог бы научиться более открытой и регулируемой крипто-рамке Гонконга, сказал Ру Хайян, со-генеральный директор HashKey — крупнейшей лицензированной криптобиржи Гонконга. Он даже предлагает «суверенный крипто-фонд», размещенный в Гонконге.

Уинстон Ма, бывший управляющий директор China Investment Corporation, поддержал это. Он утверждает, что централизованное управление обеспечит, что Китай извлечет максимальную ценность из конфискованного крипто и предотвратит злоупотребления и неэффективность.