China sopesa opciones para gestionar el cache de criptomonedas incautadas por delitos

China está actualmente deliberando sobre cómo gestionar y tratar con los miles de millones de dólares en criptomonedas incautadas debido a actividades ilícitas.

Aunque el comercio de criptomonedas está prohibido a nivel nacional en China, los gobiernos locales se han asociado con empresas privadas para vender estos activos digitales.

La falta de regulaciones estandarizadas ha empujado a los gobiernos locales a hacer planes para la eliminación de criptomonedas.

Según documentos de transacciones y tribunales vistos por Reuters, los gobiernos locales han estado utilizando empresas privadas para vender monedas digitales incautadas a cambio de efectivo para reponer las arcas públicas agotadas por una economía en desaceleración.

Tales eliminaciones son «una solución improvisada que, estrictamente hablando, no está completamente en línea con la prohibición actual de China sobre el comercio de criptomonedas», dijo el profesor Chen Shi de la Universidad de Economía y Derecho Zhongnan.

Los gobiernos locales obtienen ganancias de las incautaciones de criptomonedas ante el aumento de la delincuencia

El debate surge mientras los crímenes que involucran criptomonedas aumentan en China. En 2023, el dinero en efectivo vinculado a actividades de criptomonedas ilícitas se disparó a casi 431 mil millones de yuanes, o casi $59 mil millones. Eso es un aumento de 10 veces con respecto al año anterior.

Ese mismo año, más de 3.000 personas enfrentaron procesamiento por lavado de dinero conectado a criptomonedas. Estos casos están abrumando el sistema judicial de China y ejerciendo presión sobre la policía.

Más crímenes de criptomonedas, por supuesto, han significado más dinero para los gobiernos locales. Los ingresos por multas e incautaciones de activos alcanzaron los 378 mil millones de yuanes el año pasado, un récord y un aumento del 65% con respecto a cinco años antes.

Ese flujo repentino de riqueza en criptomonedas está planteando serias preocupaciones. Algunos gobiernos locales se están volviendo preocupantemente dependientes de estos vientos de fortuna digitales para cubrir sus gastos. Es una tendencia arriesgada que podría distorsionar las prioridades presupuestarias y crear dependencias financieras poco saludables.

Una firma, Jiafenxiang, ha vendido reportedly 3 mil millones de yuanes en valor de activos digitales desde 2018 en ciudades de la provincia de Jiangsu.

Liu Honglin, un abogado que asesora a los gobiernos locales sobre temas relacionados con criptomonedas, señala que las monedas digitales, fácilmente transferibles y anónimas a través de las fronteras, son cada vez más herramientas populares para los criminales.

Los expertos abogan por la gestión centralizada de los criptoactivos decomisados en China

Abogados como Guo Zhihao argumentan que el banco central de China debería supervisar todos los activos digitales confiscados. En lugar de simplemente vender las monedas en el mercado, el gobierno podría acumularlas en una reserva nacional.

Esta idea también se refleja en la estrategia más actual del presidente Donald Trump, quien se ha posicionado a favor de la construcción de una reserva estratégica de Bitcoin.

Pero China continental podría aprender del marco más abierto y regulado de Hong Kong para los criptoactivos, dijo Ru Haiyang, co-CEO de HashKey, el exchange de criptoactivos con licencia más grande de Hong Kong. Incluso sugiere un "fondo de criptoactivos soberano" alojado en Hong Kong.

Winston Ma, exdirector gerente de China Investment Corporation, coincidió en esto. Argumenta que la gestión centralizada aseguraría que China obtenga el máximo valor de los criptoactivos decomisados y preveniría el abuso y la ineficiencia.