China evalúa opciones para gestionar el alijo de criptomonedas incautado por delincuentes

China está deliberando actualmente sobre la gestión y el tratamiento de los miles de millones de dólares en criptomonedas confiscados debido a actividades ilícitas.

Aunque el comercio de criptomonedas está prohibido a nivel nacional en China, los gobiernos locales se han asociado con empresas privadas para vender estos activos digitales.

La falta de regulaciones estandarizadas ha empujado a los gobiernos locales a realizar planes para la disposición de criptomonedas.

Según documentos judiciales y de transacciones vistos por Reuters, losgobiernos locales han estado utilizando empresas privadas para vender monedas digitales confiscadas a cambio de cash para reponer las arcas públicas afectadas por una economía en desaceleración.

Estas ventas son “una solución improvisada que, estrictamente hablando, no está totalmente en línea con la prohibición actual de China sobre el comercio de criptomonedas”, dijo Chen Shi, profesor de la Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan.

Los gobiernos locales cash de las incautaciones de criptomonedas en medio de un aumento de la delincuencia.

El debate surge en un contexto de aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas en China. En 2023, cash vinculado a actividades ilícitas con criptomonedas se disparó hasta alcanzar casi 431 mil millones de yuanes, o cerca de 59 mil millones de dólares. Esto representa un aumento de diez veces con respecto al año anterior.

Ese mismo año, más de 3.000 personas fueron procesadas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas. Estos casos están saturando el sistema judicial chino y ejerciendo presión sobre la policía.

El aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas, por supuesto, ha supuesto mayores ingresos para los gobiernos locales. Los ingresos procedentes de multas y decomisos de activos alcanzaron los 378.000 millones de yuanes el año pasado, una cifra récord y un incremento del 65 % con respecto a cinco años antes.

Esta repentina afluencia de riqueza en criptomonedas está generando serias preocupaciones. Algunos gobiernos locales dependen cada vez más de estos ingresos digitales para cubrir sus gastos. Se trata de una tendencia arriesgada que podría distorsionar las prioridades presupuestarias y crear dependencias financieras perjudiciales.

Según se informa, una empresa, Jiafenxiang, ha vendido activos digitales por valor de 3.000 millones de yuanes desde 2018 en ciudades de la provincia de Jiangsu.

Liu Honglin, un abogado que asesora a los gobiernos locales sobre cuestiones relacionadas con las criptomonedas, señala que las monedas digitales (fácilmente transferibles y anónimas a través de las fronteras) son herramientas cada vez más populares para los delincuentes.

Expertos abogan por una gestión centralizada de los criptoactivos incautados en China

Abogados como Guo Zhihao argumentan que el banco central de China debería supervisar todos los activos digitales confiscados. Y en lugar de simplemente lanzar las monedas al mercado, el gobierno podría almacenarlas en una reserva nacional.

Este pensamiento se refleja también en la estrategia más actual del presidentedent Trump, quien se ha posicionado detrás de la construcción de una estratégica Bitcoin reserva.

Pero China continental podría aprender del marco de criptomonedas más abierto y regulado de Hong Kong, afirmó Ru Haiyang, codirector ejecutivo de HashKey, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas con licencia de Hong Kong. Incluso sugiere un "fondo soberano de criptomonedas" con sede en Hong Kong.

Winston Ma, exdirector gerente de China Investment Corporation, secundó esta idea. Argumenta que una gestión centralizada garantizaría que China obtenga el máximo valor de las criptomonedas incautadas y evitaría el abuso y la ineficiencia.