A China está atualmente deliberando sobre como gerenciar e lidar com os bilhões de dólares em criptomoedas confiscados devido a atividades ilícitas.
Embora a negociação de criptomoedas seja proibida em todo o território chinês, governos locais têm se associado a empresas privadas para vender esses ativos digitais.
A falta de regulamentação padronizada levou os governos locais a elaborarem planos para o descarte de criptomoedas.
Segundo documentos de transações e judiciais vistos pela Reuters, governos locais têm usado empresas privadas para vender moedas digitais apreendidas em troca de cash para reabastecer os cofres públicos pressionados pela desaceleração da economia.
Essas alienações são “uma solução improvisada que, estritamente falando, não está totalmente em conformidade com a atual proibição da China à negociação de criptomoedas”, disse Chen Shi, professor da Universidade de Economia e Direito de Zhongnan.
Governos locais cash com apreensões de criptomoedas em meio ao aumento da criminalidade
O debate surge em um momento em que os crimes envolvendo criptomoedas estão aumentando na China. Em 2023, cash ligado a atividades ilícitas com criptomoedas disparou para quase 431 bilhões de yuans — ou quase US$ 59 bilhões. Isso representa um aumento de 10 vezes em relação ao ano anterior.
Naquele mesmo ano, mais de 3.000 pessoas foram processadas por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas. Esses casos estão sobrecarregando o sistema judiciário chinês e pressionando a polícia.
O aumento dos crimes com criptomoedas, naturalmente, significou mais dinheiro para os governos locais. A receita proveniente de multas e apreensões de bens atingiu 378 bilhões de yuans no ano passado, um recorde e um aumento de 65% em relação a cinco anos antes.
Esse fluxo repentino de riqueza em criptomoedas está gerando sérias preocupações. Alguns governos locais estão se tornando preocupantemente dependentes desses ganhos digitais para cobrir suas despesas. É uma tendência arriscada que pode distorcer as prioridades orçamentárias e criar dependências financeiras prejudiciais.
Uma empresa, a Jiafenxiang, teria vendido 3 bilhões de yuans em ativos digitais desde 2018 em cidades da província de Jiangsu.
Liu Honglin, um advogado que assessora governos locais em questões relacionadas a criptomoedas, observa que as moedas digitais — facilmente transferíveis e anônimas além das fronteiras — são ferramentas cada vez mais populares entre os criminosos.
Especialistas defendem a gestão centralizada de criptoativos apreendidos na China
Advogados como Guo Zhihao argumentam que o banco central da China deveria supervisionar todos os ativos digitais confiscados. E, em vez de simplesmente despejar as moedas no mercado, o governo poderia armazená-las em uma reserva nacional.
Essa ideia também se reflete na estratégia mais recente do presidente dent Trump, que se posicionou a favor da criação de uma reserva estratégica Bitcoin .
Mas a China continental poderia aprender com a estrutura cripto mais aberta e regulamentada de Hong Kong, disse Ru Haiyang, co-CEO da HashKey — a maior corretora de criptomoedas licenciada de Hong Kong. Ele chega a sugerir um “fundo cripto soberano” sediado em Hong Kong.
Winston Ma, ex-diretor administrativo da China Investment Corporation, corroborou essa opinião. Ele argumenta que a gestão centralizada garantiria que a China obtivesse o máximo valor das criptomoedas apreendidas e evitaria abusos e ineficiências.
