BlockFi столкнулась с расследованием SEC в отношении нескольких высокодоходных криптовалютных счетов

Краткое содержание

• Компания BlockFi находится под пристальным вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью выяснить, торгует ли она ценными бумагами.
• SEC стремится установить свой контроль над криптовалютами.

Компания BlockFi столкнулась с расследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Криптовалютная кредитная компания находится под пристальным вниманием из-за большого количества счетов, на которых начисляются проценты.

BlockFi стал известен благодаря своим продуктам. Он открывает множество счетов для пользователей, которые зарабатывают до 9,5%. Банки предлагают мизерные 0,06% годовых. Кроме того, криптовалютный сберегательный счет не застрахован государством. Однако банковские депозиты застрахованы соответствующими органами.

Главная задача SEC — установить, имеют ли счета BlockFi сходство с ценными бумагами. Если это так, BlockFi нарушит закон, не зарегистрировавшись. Следовательно, компания обязана зарегистрировать свои продукты в SEC. Пока регулятор не обвиняет криптокредитора в каких-либо ошибках.

Компания BlockFi столкнулась с обвинениями со стороны нескольких штатов.

BlockFi сталкивается с таким пристальным вниманием не впервые. Несколько штатов ввели ограничения в отношении этой компании. Власти считают, что эта фирма, предоставляющая криптокредитование, способна нарушать законы о безопасности. Их беспокоят высокие процентные ставки по счетам, используемым компанией.

В июле три штата, включая Техас, Алабаму и Нью-Джерси, предупредили о закрытии компании. По данным этих штатов, платформа BlockFi не раскрыла информацию о своих процентных счетах. В результате она могла выпускать незарегистрированные облигации.

BlockFi — популярная платформа. Стоимость частной фермы превышает 4 миллиарда долларов. Кроме того, она включает в себя 500 000 небольших аккаунтов. BlockFi предлагает своим пользователям широкий спектр продуктов. Это позволило платформеtracкрупных инвесторов. Bain Capital и Tiger Global Enterprises поддерживают BlockFi с 2017 года.

В ходе расследования SEC стремится утвердить свой авторитет в этой области. В последние дни SEC вызвала на допрос многих криптотрейдеров для предоставления данных об их бизнесе. Кроме того, агентство выдало ряд ордеров криптокомпаниям, чтобы заставить их предоставить информацию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под руководством Гэри Генслера ужесточает контроль над пространством цифровых активов. В сентябре она приняла жесткие меры против Coinbase Global, намекнув на возможность подачи иска против организации из-за программы кредитования. Однако Coinbase отказалась от этой инициативы. Она хотела предоставлять 4%-ную процентную ставку по криптовалютным активам, выпуская токены в качестве займов.

SEC продолжает ужесточать контроль за криптовалютными компаниями.

Регулятор не хочет рисковать в отношении криптокомпании. Он инициировал ряд запросов на предоставление информации, а также начал расследование в отношении нескольких криптоагентств .

Например, компания Nano-X находится под пристальным вниманием из-за нарушения законов о безопасности. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила компании ордер с требованием предоставить разъяснения по поводу разработки прототипов Nanox.ARC. Однако Nano-X заявила, что уже предоставила агентству необходимую информацию и соответствующие документы.

Примерно в сентябре SEC начала расследование в отношении Uniswap Labs. Агентство заявило, что изучает, как инвесторы используют Uniswap. Кроме того, их интересовал маркетинг Nano-X.