Отчет Bitrace: Боты обмена Telegram Coin, связанные с незаконными средствами, рискуют загрязнить адреса пользователей

Интеграция современных информационных технологий и Интернета революционизировала традиционные онлайн-транзакции. Благодаря дискретным, децентрализованным и многопользовательским структурам эти рынки работают в режиме реального времени, предлагая высоко разделяемый человеко-машинный интерфейс. 

Согласно новому отчету компании по безопасности блокчейна Bitrace, криптовалюты, такие как развивающаяся монета Telegram, стали все более распространенными из-за их низкой стоимости и отсутствия требований к лицензированию для платежей и расчетов. Однако эта удобство сопряжено со значительными рисками, как показывают недавние выводы Bitrace, выделяющие финансовые угрозы, нависшие над индустрией шифрования. В отчете также утверждается, что обменный робот Telegram Coin имеет множество адресов, связанных с азартными играми и мошенничеством, что может загрязнить адреса пользователей. Давайте подробнее рассмотрим отчет.

Темная сторона крипто-транзакций

Отчет Bitrace выявил, что транзакции, часто осуществляемые через анонимные сети, такие как группы Telegram и сторонние платформы, не проходят строгую проверку личности. В результате покупатели занимаются рискованными крипто-операциями, используя виртуальные товары или услуги. Эти действия потенциально приводят к «загрязнению» зашифрованных адресов продавцов незаконными доходами. Это ставит под угрозу не только продавцов, но и других покупателей, усиливая широкомасштабные финансовые риски.

Более того, привлекательность «хороших номеров» в блокчейне побуждает инвесторов и предприятия генерировать уникальные адреса, символизирующие статус или брендинг. Сложность генерации этих номеров варьируется от простых операций на домашнем компьютере до необходимости использования вычислительной мощности для более специфических последовательностей. Поставщики этих востребованных номеров обычно используют постоянные адреса для сбора платежей TRC20-USDT. Однако эти адреса становятся уязвимыми для загрязнения от средств высокого риска, особенно когда они используются онлайн-казино, что, согласно Bitrace, является распространенной проблемой.

Угроза фишинга и эксплуатация Telegram

Еще одной тревожной тенденцией является фишинг с нулевым переводом, когда мошенники инициируют множество мелких переводов на неопределенные адреса, тем самым загрязняя транзакционные записи получателя. Усовершенствованные версии этого мошенничества включают генерацию ложных адресов с совпадающими последними цифрами, заманивая крупные переводы и приводя к еще большим потерям. Поставщики услуг, создающие эти адреса, рискуют получить незаконные средства, которые могут быть классифицированы как черные или серые фонды.

Широта приложения Telegram также привела к его misuse. Различные интеллектуальные боты, критически важные для онлайн-продавцов в сетевых рынках, использовались для незаконного обмена валюты. Эти боты, способные к автоматическому обмену валют, косвенно связаны с бизнес-адресами поставщиков услуг. Если эти средства будут скомпрометированы, это рискует загрязнить и адреса поставщиков услуг.

Отчет Bitrace также рассмотрел случай адреса Tron TJS…3333333. В отчете утверждается, что адрес связан с анонимной технической командой, предлагающей специализированные номера Tron и услуги Telegram-ботов. Этот адрес, точка оплаты команды, активен с конца сентября 2023 года и обработал транзакции на сумму около 31681 USDT. Согласно отчету, большинство этих транзакций были связаны с рискованными средствами, включая такие действия, как азартные игры и отмывание денег. Сущности, взаимодействующие с этим адресом, тем самым оказываются в риске заморозки средств или расследования со стороны правоохранительных органов.

По сути, участники анонимных онлайн-рынков рискуют связать свои адреса с адресами, имеющими высокий уровень риска капитала. Такая ассоциация может привести к расследованиям или даже к применению централизованными биржами строгих мер риск-контроля.

Выводы Bitrace подчеркивают необходимость бдительности среди пользователей криптовалют. Участие в транзакциях на анонимных онлайн-рынках может испортить репутацию транзакций, что потенциально приведет к серьезным последствиям. Компания также разъяснила, что инвесторам следует торговать в надежной и безопасной среде.