Relatório da Bitrace: Bots de troca de Telegram Coin vinculados a fundos ilícitos arriscam contaminar endereços de usuários

A integração de tecnologia da informação moderna e da Internet revolucionou as transações online tradicionais. Com estruturas discretas, descentralizadas e multi-rede, esses mercados operam em tempo real, ostentando uma interface homem-máquina altamente compartilhada. 

De acordo com um novo relatório da empresa de segurança blockchain Bitrace, criptomoedas, como a emergente moeda do Telegram, tornaram-se cada vez mais prevalentes devido ao seu baixo custo e à falta de requisitos de licenciamento para pagamentos e liquidações. No entanto, essa conveniência vem com riscos significativos, pois as descobertas recentes da Bitrace destacam as ameaças financeiras que pairam sobre a indústria de criptografia. O relatório também afirmou que o robô de troca de moedas do Telegram tem muitos endereços de apostadores e fraudulentos, o que pode contaminar os endereços dos usuários. Vamos mergulhar no relatório.

O lado sombrio das transações de criptomoedas

O relatório da Bitrace revelou que as transações, frequentemente facilitadas por redes anônimas como grupos do Telegram e plataformas de terceiros, carecem de verificações rigorosas de identidade. Consequentemente, os compradores se envolvem em atividades de criptografia arriscadas, utilizando bens ou serviços virtuais. Essas atividades potencialmente levam à 'poluição' dos endereços de criptografia dos vendedores com ganhos ilegais. Isso não apenas compromete os vendedores, mas também outros compradores, escalando riscos financeiros generalizados.

Além disso, o apelo dos 'números bons' da blockchain leva investidores e empresas a gerar endereços exclusivos, simbolizando status ou marca. A complexidade de gerar esses números varia, desde operações simples em computadores domésticos até exigir poder de computação avançado para sequências mais específicas. Os provedores desses números cobiçados geralmente usam endereços consistentes para coletar pagamentos TRC20-USDT. No entanto, esses endereços tornam-se suscetíveis à poluição por fundos de alto risco, especialmente quando usados por plataformas de jogos online, o que, de acordo com a Bitrace, é um problema prevalente.

O perigo de phishing e a exploração do Telegram

Outra tendência alarmante é o phishing de transferência zero, onde fraudadores iniciam múltiplas transferências pequenas para endereços não especificados, contaminando assim os registros de transação do destinatário. Versões atualizadas desse golpe envolvem gerar endereços falsos com números finais correspondentes, atraindo transferências significativas e levando a perdas maiores. Os provedores de serviços que criam esses endereços enfrentam o risco de receber fundos ilícitos, que poderiam ser classificados como fundos de propriedade preta ou cinza.

A extensão do aplicativo Telegram também levou ao seu uso indevido. Vários bots inteligentes, cruciais para comerciantes online dentro dos mercados de rede, foram empregados para trocas de moeda ilegais. Esses bots, capazes de conversões automáticas de moeda, estão indiretamente associados aos endereços de negócios dos provedores de serviço. Se esses fundos forem comprometidos, corre-se o risco de contaminar também os endereços dos provedores de serviço.

O relatório da Bitrace também considerou o caso do endereço Tron TJS…3333333. O relatório afirmou que o endereço está vinculado a uma equipe técnica anônima que oferece números Tron especializados e serviços de bot do Telegram. Este endereço, o ponto de pagamento da equipe, tem estado ativo desde o final de setembro de 2023 e processou transações no valor de cerca de 31.681 USDT. De acordo com o relatório, a maioria dessas transações foi vinculada a fundos de risco envolvendo atividades como jogos de azar e lavagem de dinheiro. As entidades que interagem com este endereço, portanto, encontram-se em risco de ter seus fundos congelados ou investigados pelas autoridades policiais.

Em essência, os participantes do mercado online anônimo arriscam vincular seus endereços a endereços de capital de alto risco. Essa associação pode levar a investigações ou até mesmo à imposição de medidas rigorosas de controle de risco por plataformas de negociação centralizadas.

As descobertas da Bitrace destacam a necessidade de vigilância entre os usuários de criptomoedas. Envolver-se em transações dentro de mercados online anônimos pode manchar a reputação transacional de alguém, potencialmente levando a consequências graves. A empresa também elucidou que os investidores devem negociar em um ambiente forte e seguro.