Bitraceレポート：テレグラムコイン交換ボットは不正な資金と関連しており、ユーザーアドレスを汚染するリスクがある

現代の情報技術とインターネットの統合は、従来のオンライン取引を革命化しました。離散的で非中心化のマルチネットワーク構造により、これらの市場はリアルタイムで運用され、高度に共有された人間と機械のインターフェースを誇っています。 

ブロックチェーンセキュリティ企業Bitraceによる新しいレポートによると、新興のテレグラムコインのような暗号通貨は、その低コストと決済・決済におけるライセンス要件の欠如により、ますます普及しています。しかし、この利便性は重大なリスクを伴います。Bitraceの最近の調査結果は、暗号化業界に迫る金融脅威を浮き彫りにしています。レポートはまた、テレグラムコイン交換ボットには多くのギャンブラーおよび不正なアドレスがあり、ユーザーアドレスを汚染する可能性があることも述べています。レポートの詳細を見ていきましょう。

暗号通貨取引の陰の側面

Bitraceのレポートは、テレグラムグループやサードパーティプラットフォームなどの匿名ネットワークによって促進されることが多い取引には、厳格な身元確認が欠けていることを明らかにしました。その結果、購入者はリスクのある暗号活動に従事し、バーチャル商品やサービスを利用します。これらの活動は、売り手の暗号アドレスに違法な収益による「汚染」をもたらす可能性があります。これは売り手だけでなく他の購入者も危険にさらし、広範な金融リスクをエスカレートさせます。

さらに、ブロックチェーンの「良い数字」への魅力は、投資家や企業がステータスやブランディングを象徴する一意のアドレスを生成することを促します。これらの数字を生成する複雑さは、単純な家庭用コンピュータの操作から、より特定のシーケンスには高度な計算力を必要とするまで様々です。これらの求められている数字のプロバイダーは、通常、TRC20-USDTの支払いを受け取るために一貫したアドレスを使用します。しかし、これらのアドレスは、特にオンラインギャンブルプラットフォームによって使用される場合、Bitraceによると一般的な問題である高リスク資金からの汚染に対して脆弱になります。

フィッシングの危険性とテレグラムの悪用

もう一つの警戒すべき傾向は、ゼロ転送フィッシングです。これは、詐欺師が未指定のアドレスに複数の小規模な送金を開始し、それによって受信者の取引記録を汚染するものです。この詐欺のアップグレード版には、一致する末尾数字を持つ偽のアドレスを生成し、大規模な送金を誘惑し、より大きな損失をもたらすことが含まれます。これらのアドレスを作成するサービスプロバイダーは、違法な資金を受け取るリスクに直面し、それは黒またはグレーの財産資金として分類される可能性があります。

テレグラムアプリの広範さは、その悪用にもつながっています。ネットワーク市場内のオンライン商人にとって不可欠な様々なインテリジェントボットが、違法な通貨交換に使用されています。これらのボットは自動通貨変換が可能であり、間接的にサービスプロバイダーのビジネスアドレスと関連しています。これらの資金が侵害された場合、サービスプロバイダーのアドレスも汚染されるリスクがあります。

Bitraceレポートは、TronアドレスTJS…3333333のケースも考慮しました。レポートによると、このアドレスは、専門的なTron番号とテレグラムボットサービスを提供する匿名の技術サービスチームに関連付けられています。このアドレスはチームの支払い拠点であり、2023年9月下旬から稼働しており、約31681 USDTの取引を処理してきました。レポートによると、これらの取引の大部分は、ギャンブルやマネーロンダリングなどの活動を含むリスクのある資金と関連付けられています。したがって、このアドレスと相互作用するエンティティは、資金が凍結されたり、法執行機関によって調査されたりするリスクに直面します。

本質的に、匿名のオンライン市場の参加者は、自分のアドレスを高リスク資本リスクアドレスに関連付けるリスクがあります。この関連付けは、調査につながったり、中央集権型取引プラットフォームによって厳格なリスク管理措置が課されたりする可能性があります。

Bitraceの調査結果は、暗号通貨ユーザーの間で警戒心の必要性を強調しています。匿名のオンライン市場での取引に従事することは、取引上の評判を傷つけ、深刻な結果をもたらす可能性があります。同社はまた、投資家は強力で安全な環境で取引すべきであることを説明しています。