Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Французские власти провели обыски в пяти крупнейших банках в рамках расследования мошенничества на сумму 100 миллиардов евро
Французские власти провели обыски в пяти крупнейших банках в рамках расследования мошенничества на сумму 100 миллиардов евро
- Французские и немецкие власти провели ряд обысков в банках Парижа в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества и отмывания денег.
- Парижская финансовая прокуратура (PFNP) заявила, что в настоящее время в отношении пяти банков ведется расследование по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере и/или мошенничестве с налогами в особо крупном размере, а именно: Société Générale, BNP Paribas, ее дочерней компании Exane, Natixis и HSBC.
Французские и немецкие власти провели ряд обысков в банках Парижа в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества и отмывания денег, которое могло обойтись Франции и Германии более чем в 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов). Обыски, проведенные в Париже и его окрестностях, коснулись четырех французских и одного международного банка. Однако это подтвердил представитель французской финансовой прокуратуры (PNF), как сообщило издание Deutsche Welle 28 марта.
расследования мошенничества
Представители Парижской финансовой прокуратуры (PFNP) заявили, что в настоящее время пять банков находятся под следствием по подозрению в отмывании денег и/или мошенничестве с налогами в особо крупном размере, а именно Société Générale, BNP Paribas, его дочерняя компания Exane, Natixis и HSBC. Кроме того, расследования связаны с практикой «cum/cum», спорным методом, используемым некоторыми банками, позволяющим состоятельным клиентам избегать налогообложения своих дивидендов. Важно отметить, что расследования в отношении этих пяти банков начались в декабре 2021 года.
В заявлении для Deutsche Welle PNF подчеркнула масштабы своих операций, заявив: «Мы готовились к этим операциям в течение нескольких месяцев, и их проводят 16 следственных судей и более 150 следователей»
Кроме того, в отчете также подчеркивалось, что шесть прокуроров из города Кёльна на западе Германии участвовали в проведении рейдов, связанных с уклонением от уплаты налогов, которые были выявлены после расследования «файлов CumEx», проведенного в 2018 году немецким новостным агентством Correctiv. Термин «CumEx» происходит от латинских слов, означающих «с» и «без», что указывает на исчезающие дивиденды, связанные с подобной практикой.
Банковский сектор по-прежнему испытывает трудности
Глобальный банковский сектор все еще переживает последствия стремительного краха нескольких крупных банков и почти полного краха компаний, которые удалось спасти только благодаря экстренным слияниям. Хосе Мануэль Кампа, председатель Европейского банковского управления (EBA), предупредил, что эта отрасль остается крайне уязвимой для дальнейших потрясений. Питер Шифф, генеральный директор Euro Pacific Asset Management, сравнил эту ситуацию с финансовым кризисом 2008 года и ожидает, что она будет хуже, чем Великая рецессия. В ответ инвесторы массово вкладывают средства в Bitcoin (BTC), что привело к росту его рыночной капитализации и превзошло таких гигантов, как Visa (NYSE: V) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)