Французские власти провели обыски в пяти крупнейших банках в рамках расследования мошенничества на сумму 100 миллиардов евроФранцузские и немецкие власти провели ряд обысков в банках Парижа в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества и отмывания денег, которое могло обойтись Франции и Германии более чем в 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов). Обыски, проведенные в Париже и его окрестностях, коснулись четырех французских и одного международного банка. Однако это подтвердил представитель французской финансовой прокуратуры (PNF), как сообщило издание Deutsche Welle 28 марта.
расследования мошенничества
Представители Парижской финансовой прокуратуры (PFNP) заявили, что в настоящее время пять банков находятся под следствием по подозрению в отмывании денег и/или мошенничестве с налогами в особо крупном размере, а именно Société Générale, BNP Paribas, его дочерняя компания Exane, Natixis и HSBC. Кроме того, расследования связаны с практикой «cum/cum», спорным методом, используемым некоторыми банками, позволяющим состоятельным клиентам избегать налогообложения своих дивидендов. Важно отметить, что расследования в отношении этих пяти банков начались в декабре 2021 года.
В заявлении для Deutsche Welle PNF подчеркнула масштабы своих операций, заявив: «Мы готовились к этим операциям в течение нескольких месяцев, и их проводят 16 следственных судей и более 150 следователей»
Кроме того, в отчете также подчеркивалось, что шесть прокуроров из города Кёльна на западе Германии участвовали в проведении рейдов, связанных с уклонением от уплаты налогов, которые были выявлены после расследования «файлов CumEx», проведенного в 2018 году немецким новостным агентством Correctiv. Термин «CumEx» происходит от латинских слов, означающих «с» и «без», что указывает на исчезающие дивиденды, связанные с подобной практикой.
Банковский сектор по-прежнему испытывает трудности
Глобальный банковский сектор все еще переживает последствия стремительного краха нескольких крупных банков и почти полного краха компаний, которые удалось спасти только благодаря экстренным слияниям. Хосе Мануэль Кампа, председатель Европейского банковского управления (EBA), предупредил, что эта отрасль остается крайне уязвимой для дальнейших потрясений. Питер Шифф, генеральный директор Euro Pacific Asset Management, сравнил эту ситуацию с финансовым кризисом 2008 года и ожидает, что она будет хуже, чем Великая рецессия. В ответ инвесторы массово вкладывают средства в Bitcoin (BTC), что привело к росту его рыночной капитализации и превзошло таких гигантов, как Visa (NYSE: V) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
