O que Changpeng Zhao entregou aos federais? Uma análise detalhada da sentença de 4 meses de prisão de CZ

Dois figurões do mundo das criptomoedas, Changpeng Zhao (CZ) e Sam Bankman-Fried (SBF), foram condenados à prisão este ano. Um recebeu uma sentença de quatro meses, enquanto o outro cumpre uma pena de 25 anos. Isso levanta a questão: o que CZ, da Binance, deu às autoridades federais? O que garantiu a Changpeng Zhao uma pena mais branda?

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Segundo informações, CZ começou a cumprir sua pena de quatro meses em uma penitenciária de segurança mínima em Lompoc, Califórnia. Por outro lado, o Departamento de Justiça dos EUA pretende transferir SBF para uma nova prisão, uma cela de segurança máxima. Será que SBF deu azar, ou CZ é simplesmente esperto? 

Procedimentos Judiciais Conjuntos da CZ e da SBF

Changpeng Zhao, frequentemente chamado de "CZ" nos círculos de criptomoedas, foi condenado a quatro meses de prisão em abril. Isso ocorreu após ele se declarar culpado das acusações de que Binance violou as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Existem muitas diferenças entre os procedimentos judiciais de Changpeng Zhao e os de Sam Bankman-Fried.

A primeira diferença notável foi a aparência deles no tribunal. Para CZ, era como se fosse a "Semana de Moda do Tribunal de Criptomoedas", já que ele apareceu com um terno azul-marinho sob medida e uma gravata azul-clara. Por outro lado, Sam Bankman-Fried estava "convenientemente vestido" da cabeça aos pés.

Outro detalhe que chamou a atenção do mundo jurídico e global foi que SBF foi considerado um fraudador de criptomoedas e, consequentemente, condenado a 25 anos de prisão. Por outro lado, CZ é o herói das criptomoedas que não desencadeou outro inverno cripto. Ele recebeu uma pena de 4 meses de prisão.

Bankman-Fried enganou investidores de criptomoedas, declarou-se inocente, cometeu perjúrio repetidamente no tribunal e foi considerado culpado em sete acusações. "Lamento o que aconteceu em todas as etapas", disse SBF. "Falhei com todos aqueles de quem gosto."

Imagine-se em um tribunal, e cada palavra sua soasse como: "Meritíssimo, se tivesse outra oportunidade, faria tudo de novo e até pior". Essa foi a impressão que SBF causou ao Juiz Kaplan, levando-o a dizer: "Não achei que seria produtivo usar meu tempo detalhando cada vez que, na minha opinião, o Sr. Bankman-Fried testemunhou falsamente, de forma deliberada e consciente, durante o julgamento".

Ela prosseguiu, dizendo:

E quando não estava mentindo descaradamente, ele era evasivo, cheio de rodeios, esquivando-se das perguntas e tentando fazer com que o promotor reformulasse as perguntas de maneiras que ele pudesse responder de formas que considerasse menos prejudiciais do que uma resposta sincera à pergunta feita. Estou neste ramo há quase 30 anos. Nunca vi uma atuação como essa.

Juiz Kaplan

Pelo contrário, CZ admitiu o erro e demonstrou arrependimento em um acordo com as autoridades. Changpeng Zhao, em sua carta de desculpas, afirmou: “Peço desculpas pela minha má decisão e assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado nas Binancedesde o início, mas não o fiz.”

Changpeng Zhao foi esperto com o Departamento de Justiça dos EUA

Deixando de lado os defeitos de moda e de caráter, o que CZ deu às autoridades em troca de uma pena de prisão reduzida? Claro, Zhao é um indivíduo poderoso e influente —a Forbes estima sua fortuna em US$ 33 bilhões. O Departamento de Justiça dos EUA é igualmente poderoso e, se quisesse lidar com CZ seguindo a lei à risca, o teria feito.

Durante uma audiência judicial, o juiz Richard Jones fez referência a “bilhões de dólares em Bitcoin” transacionados em “mercados da dark web”. As acusações contra Changpeng Zhao e Binance mencionavam grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e o braço armado do Hamas.

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Não há provas de que Changpeng Zhao conhecesse esses grupos terroristas. No entanto, os Estados Unidos não negociam com terroristas nem com quem apoia o terrorismo. Será que CZ tinha alguma influência sobre o governo dos Estados Unidos, ou será que os EUA conseguiram entrar no mercado de criptomoedas por meio Binance?

Como parte do acordo, Binance agora possui um "dent monitor de conformidade independente" da empresa. Isso pode significar que todas as agências governamentais agora estão de olho em todas as transações de criptomoedas realizadas na Binance.

Quanta informação a CZ possui sobre criminosos nacionais no Irã e na Coreia do Norte? Ambos os países supostamente vêm desenvolvendo ogivas nucleares há uma década. O grupo Lazarus, sancionado pela Coreia do Norte, drenou mais de US$ 3 bilhões da comunidade cripto. Quanta informação sobre a China e seus cidadãos está disponível para os EUA?

Qualquer informação que CZ tenha fornecido aos federais foi significativa o suficiente para que Zhao recebesse apenas quatro meses de prisão. Enquanto isso, Bankman-Fried parece estar desperdiçando sua juventude na prisão. Doações políticas e amigos em Washington, D.C., não puderam ajudá-lo. Quando SBF sair, terá 57 anos.

Reportagem Cryptopolitan por Florence Muchai