¿Qué dio Changpeng Zhao a los federales? Análisis en profundidad de la sentencia de 4 meses de CZ

Dos grandes figuras de las criptomonedas, Changpeng Zhao (CZ) y Sam Bankman-Fried (SBF), fueron sentenciados a prisión este año. Uno recibió una sentencia de cuatro meses, mientras que el otro está cumpliendo una sentencia de 25 años. Esto plantea la pregunta: ¿Qué dio el CZ de Binance a los federales? ¿Qué obtuvo Changpeng Zhao una sentencia más ligera?

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Los informes indican que CZ ha comenzado a cumplir su sentencia de prisión de 4 meses en una instalación penitenciaria con nivel de seguridad mínimo en Lompoc, California. Por otro lado, el DOJ de EE. UU. está buscando transferir a SBF a una nueva prisión, una celda de máxima seguridad. ¿Tuvo SBF mala suerte, o es CZ simplemente inteligente? 

Procedimientos judiciales de CZ y SBF lado a lado

Changpeng Zhao, a menudo llamado “CZ” en los círculos de criptomonedas, fue sentenciado a cuatro meses en abril. Esto ocurre después de declararse culpable de cargos de que Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero (AML). Hay muchas diferencias entre los procedimientos judiciales de Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried.

La primera diferencia notable fue la diferencia en su apariencia en la corte. Fue la 'Semana de la Moda de la Corte de Criptomonedas' para CZ, ya que se presentó con un traje azul marino a medida y una corbata azul claro. Por otro lado, Sam Bankman-Fried estaba 'cómodamente vestido' de pies a cabeza.

Otro detalle que el mundo global y legal notó es que SBF fue etiquetado como un fraude de criptomonedas y, por lo tanto, ganó 25 años de prisión. Por otro lado, CZ es el héroe de las criptomonedas que no desató otro invierno de criptomonedas. Él obtuvo 4 meses de prisión.

Bankman-Fried engañó a los inversores de criptomonedas, ingresó declaraciones de no culpabilidad, perjuró repetidamente en la corte y fue declarado culpable de siete cargos. “Lamento lo que sucedió en cada etapa,” dijo SBF. “Fallé ante todos los que me importaban.”

Imagina estar de pie en la corte, y cada una de tus palabras leída: 'Su señoría, dada otra oportunidad, lo haría todo de nuevo e incluso mucho peor'. Esa fue la impresión que SBF le dio al juez Kaplan, lo que lo llevó a decir: “No pensé que fuera un uso fructífero del tiempo detallar cada vez que pensé que el Sr. Bankman-Fried testificó, voluntaria y conscientemente, falsamente en el juicio.”

Ella continuó, diciendo:

Y cuando no estaba mintiendo descaradamente, era evasivo, detallista, evadiendo preguntas, y tratando de que el fiscal reformulara las preguntas de maneras que él pudiera responder de formas que pensaba que eran menos dañinas que una respuesta veraz a la pregunta que se había planteado. He estado haciendo este trabajo durante casi 30 años. Nunca he visto un desempeño como ese.

Juez Kaplan

Por el contrario, CZ admitió su falta de conducta y mostró arrepentimiento en un acuerdo con las autoridades. Changpeng Zhao, en su carta de disculpa, declaró: “Me disculpo por mi mala decisión y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. A la luz de la experiencia, debería haberme centrado en los cambios de cumplimiento de Binance desde el principio, pero no lo hice.”

Changpeng Zhao se volvió inteligente con el DOJ de EE. UU.

Aparte de los defectos de moda y carácter, ¿qué le dio CZ a las autoridades a cambio de una sentencia de prisión reducida? Claro, Zhao es un individuo poderoso y de alta gama—Forbes lo califica con un valor de 33 mil millones de dólares. El DOJ de EE. UU. es igualmente poderoso, y si quisieran tratar con CZ siguiendo el libro de reglas, lo habrían hecho.

Durante un procedimiento judicial, el juez Richard Jones hizo referencia a “miles de millones de dólares en Bitcoin” transaccionados con “mercados de la dark web.” Los cargos contra Changpeng Zhao y Binance mencionaron grupos terroristas, incluyendo a Al-Qaeda, ISIS y el brazo militar de Hamás.

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No hay evidencia de que Changpeng Zhao conociera a estos grupos terroristas. Sin embargo, Estados Unidos no negocia con terroristas y facilitadores de terroristas. ¿Tuvo CZ alguna palanca de presión contra el gobierno de Estados Unidos, o obtuvo EE. UU. una nueva mano en las criptomonedas a través de Binance?

Como parte del acuerdo, Binance ahora tiene un “monitor de cumplimiento independiente” dentro de la empresa. Esto podría significar que cada agencia gubernamental ahora tiene ojos en cada operación de criptomonedas realizada en Binance.

¿Cuánta información tiene CZ sobre criminales de estado en Irán y Corea del Norte? Ambas naciones han estado avanzando en ojivas nucleares durante la última década. El grupo Lazarus sancionado de Corea del Norte ha drenado a la comunidad de criptomonedas de más de 3 mil millones de dólares. ¿Cuánta información sobre China y sus ciudadanos está disponible para que EE. UU. la obtenga?

Cualquier información que CZ dio a los federales fue lo suficientemente significativa como para obtener solo cuatro meses de prisión para Zhao. Mientras tanto, Bankman-Fried parece desperdiciar su juventud en la prisión. Las donaciones políticas y los amigos en Washington, D.C., no pudieron ayudarlo. Para cuando SBF salga, tendrá 57 años.

Reportaje de Cryptopolitan por Florence Muchai