Qu'a livré Changpeng Zhao aux autorités fédérales ? Analyse approfondie de sa peine de quatre mois de prison

Deux figures importantes du secteur des cryptomonnaies, Changpeng Zhao (CZ) et Sam Bankman-Fried (SBF), ont été condamnées à des peines de prison cette année. L'une a écopé de quatre mois de prison, tandis que l'autre purge une peine de 25 ans. Dès lors, une question se pose : qu'a fourni Changpeng Zhao, fondateur de Binance, aux autorités fédérales ? Qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir une peine plus légère ?

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D'après les informations disponibles, CZ a commencé à purger sa peine de quatre mois dans un établissement pénitentiaire à sécurité minimale à Lompoc, en Californie. Parallèlement, le ministère de la Justice américain cherche à transférer SBF dans une prison de haute sécurité. SBF a-t-il simplement manqué de chance, ou CZ est-il particulièrement malin ? 

Procédures judiciaires parallèles CZ et SBF

Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de « CZ » dans le milieu des cryptomonnaies, a été condamné à quatre mois de prison en avril. Cette condamnation fait suite à son plaidoyer de culpabilité pour violation, Binance de la législation américaine anti-blanchiment d'argent (AML). Les procédures judiciaires de Changpeng Zhao et de Sam Bankman-Fried présentent de nombreuses différences.

La première différence notable résidait dans leur tenue au tribunal. CZ avait opté pour un look « Crypto Court Fashion Week », arborant un costume bleu marine sur mesure et une cravate bleu clair. Sam Bankman-Fried, quant à lui, était habillé de façon décontractée de la tête aux pieds.

Un autre détail qui a retenu l'attention du monde juridique et international est que SBF a été qualifié de fraudeur en cryptomonnaies et, par conséquent, condamné à 25 ans de prison. À l'inverse, CZ est le héros des cryptomonnaies qui n'a pas provoqué un nouvel effondrement du marché. Il a écopé de 4 mois de prison.

Bankman-Fried a escroqué des investisseurs en cryptomonnaies, a plaidé non coupable, a commis de faux témoignages à plusieurs reprises et a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation. « Je regrette profondément ce qui s'est passé à chaque étape », a déclaré SBF. « J'ai déçu tous ceux qui m'étaient chers. »

Imaginez-vous au tribunal, et que chacune de vos paroles soit : « Monsieur le Juge, si j'en avais l'occasion, je referais tout cela, et même bien pire. » C'est l'impression que SBF a donnée au juge Kaplan, ce qui l'a amené à déclarer : « Je n'ai pas jugé utile de détailler chaque fois que, selon moi, M. Bankman-Fried a témoigné, volontairement et sciemment, faussement au procès. »

Elle a poursuivi en disant :

Et quand il ne mentait pas ouvertement, il était évasif, pinaillait les faits, esquivait les questions et tentait d'amener le procureur à les reformuler de manière à pouvoir y répondre d'une façon qu'il jugeait moins préjudiciable qu'une réponse sincère. Je fais ce métier depuis près de 30 ans. Je n'ai jamais vu un comportement pareil.

Juge Kaplan

Au contraire, CZ a reconnu ses torts et exprimé ses regrets dans le cadre d'un accord avec les autorités. Dans sa lettre d'excuses, Changpeng Zhao a déclaré : « Je m'excuse pour ma mauvaise décision et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Avec le recul, j'aurais dû me concentrer dès le départ sur Binance, mais je ne l'ai pas fait. »

Changpeng Zhao a joué un tour de passe-passe avec le ministère de la Justice américain

Au-delà de ses défauts de mode et de caractère, qu'a offert CZ aux autorités en échange d'une peine de prison réduite ? Certes, Zhao est un homme très puissant et fortuné –Forbes estime sa fortune à 33 milliards de dollars. Le département de la Justice américain est tout aussi puissant, et s'il avait voulu traiter CZ dans les règles, il l'aurait fait.

Lors d'une audience, le juge Richard Jones a fait référence à des « milliards de dollars de Bitcoin» échangés sur des « marchés du dark web ». Les accusations portées contre Changpeng Zhao et Binance mentionnaient des groupes terroristes, notamment Al-Qaïda, l'EI et la branche armée du Hamas.

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Rien ne prouve que Changpeng Zhao connaissait ces groupes terroristes. Cependant, les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes ni leurs complices. Changpeng Zhao disposait-il d'un moyen de pression sur le gouvernement américain ? Ou bien les États-Unis ont-ils acquis une nouvelle influence dans le secteur des cryptomonnaies grâce à Binance?

Dans le cadre de cet accord, Binance dispose désormais d'un «dent contrôleur de conformité indépendant » interne. Cela pourrait signifier que chaque agence gouvernementale a désormais accès à la surveillance de chaque transaction de cryptomonnaie effectuée sur Binance.

De combien d'informations dispose CZ sur les criminels de guerre iraniens et nord-coréens ? Ces deux pays développeraient des ogives nucléaires depuis une dizaine d'années. Le groupe Lazarus, sous sanctions en Corée du Nord, a dépouillé la communauté crypto de plus de 3 milliards de dollars. Quelles informations sur la Chine et ses citoyens sont accessibles aux États-Unis ?

Les informations fournies par CZ aux autorités fédérales ont suffi à ce que Zhao ne soit condamné qu'à quatre mois de prison. Pendant ce temps, Bankman-Fried semble perdre sa jeunesse derrière les barreaux. Les dons politiques et les relations à Washington n'ont rien pu faire pour lui. À sa sortie de prison, SBF aura 57 ans.

Reportage Cryptopolitan par Florence Muchai