Uniswap bloqueia 253 endereços de criptomoedas vinculados a novo desvio de fundos ou sanções

A exchange descentralizada Uniswap, ao colaborar com a empresa de análise de blockchain TRM Labs nos últimos quatro meses, listou 253 endereços de criptomoedas na lista negra. Vale notar que esta é a primeira vez que o Uniswap tornou pública a dados de listagem de carteiras na lista negra.

A maioria dos endereços foi bloqueada como resultado de vínculos com fundos roubados ou empresas que misturam transações, incluindo Tornado Cash, que o Tesouro dos EUA sancionou recentemente.

O desenvolvedor principal do Yearn Finance, Banteg, salvou os dados em um hilo no Twitter e no GitHub, citando o engenheiro de software de exchange descentralizada Jordan Frankfurt como a fonte.

Uniswap vs TRM Labs

Uniswap e TRM Labs se uniram em abril. Quando um usuário interage com o site Uniswap, a TRM Labs recebe seu endereço e atribui um nível de risco. O Uniswap é responsável por determinar qual grau de risco está disposto a aceitar.

 De acordo com os comentários de Frankfurt no GitHub, a exchange primeiro bloqueou endereços que se conectavam indiretamente a endereços sancionados, mas recentemente atenuou isso. Agora, ela só bloqueia endereços sancionados ou que realmente receberam fundos que foram roubados ou hackeados.

Um gráfico postado no GitHub detalha os sete tipos de conduta ilícita que a TRM Labs procura ao verificar endereços. Fundos roubados, fundos de um misturador de transações, endereços sancionados e fundos extras de uma fraude conhecida são as quatro categorias principais que são frequentemente detectadas.

As categorias restantes incluem dinheiro usado para financiar o terrorismo, dinheiro de grupos de hacking reconhecidos e materiais envolvendo abuso sexual infantil.

De acordo com Banteg, para simplificar a entrega de pagamentos de criptomoeda para essas carteiras, 30 dos endereços foram vinculados a nomes ENS. Banteg acreditava que a maioria deles eram provavelmente usuários legítimos.

No momento da redação, não houve comentários formais de Frankfurt e Uniswap. Cryptopolitan atualizará esta postagem se recebermos uma resposta.

O Uniswap é composto por três componentes principais: código que roda na blockchain e pode ser visto por qualquer pessoa; um site front-end que dá aos usuários um método para interagir com o código; e uma empresa baseada nos EUA que cria o protocolo e gerencia o site front-end. Os endereços de criptomoeda são bloqueados no nível front-end.