Uniswap bloque 253 adresses crypto liées à un nouveau détournement de fonds ou à des sanctions

La décentralisée exchange Uniswap, en collaboration avec l'entreprise d'analyse blockchain TRM Labs depuis quatre mois, a mis sur liste noire 253 adresses de cryptomonnaies. Il est à noter qu'il s'agit de la première fois qu'Uniswap rend publiques les données de mise sur liste noire des portefeuilles.

La plupart des adresses ont été bloquées en raison de liens avec des fonds volés ou des entreprises qui mélangent les transactions, y compris Tornado Cash, que le Trésor américain a récemment sanctionné.

Le développeur principal de Yearn Finance, Banteg, a enregistré les données dans un fil Twitter et sur GitHub, citant l'ingénieur logiciel de la décentralisée exchange Jordan Frankfurt comme source.

Uniswap vs TRM Labs

Uniswap et TRM Labs se sont associés en avril. Lorsqu'un utilisateur interagit avec le site Web Uniswap, TRM Labs reçoit son adresse et lui attribue un niveau de risque. Uniswap est chargé de déterminer le degré de risque qu'il est prêt à accepter.

 Selon les commentaires de Frankfurt sur GitHub, l'échange a d'abord bloqué les adresses qui se connectaient indirectement à des adresses sanctionnées, mais a récemment assoupli cette mesure. Maintenant, il ne bloque que les adresses sanctionnées ou celles qui ont réellement reçu des fonds qui ont été soit volés, soit piratés.

Un graphique publié sur GitHub détaille les sept types de conduite illicite que TRM Labs recherche lors de la vérification des adresses. Les fonds volés, les fonds provenant d'un mélangeur de transactions, les adresses sanctionnées et les fonds supplémentaires provenant d'une fraude connue sont les quatre catégories principales qui sont fréquemment détectées.

Les catégories restantes incluent l'argent utilisé pour financer le terrorisme, l'argent provenant de groupes de piratage reconnus et les matériaux impliquant des abus sexuels sur mineurs.

Selon Banteg, afin de simplifier la livraison des paiements de cryptomonnaie à ces portefeuilles, 30 des adresses ont été liées à des noms ENS. Banteg pensait que la plupart d'entre eux étaient probablement des utilisateurs légitimes.

Au moment de la rédaction, il n'y avait aucun commentaire officiel de la part de Frankfurt et d'Uniswap. Cryptopolitan mettra à jour cet article si nous recevons une réponse.

Uniswap se compose de trois composants principaux : le code qui s'exécute sur la blockchain et peut être vu par tout le monde ; un site Web front-end qui donne aux utilisateurs un moyen d'interagir avec le code ; et une entreprise basée aux États-Unis qui crée le protocole et gère le site Web front-end. Les adresses crypto sont bloquées au niveau front-end.