Uniswap bloquea 253 direcciones de criptomonedas vinculadas a nuevo desfalco o sanciones

El intercambio descentralizado Uniswap, mientras colabora con la empresa de análisis de blockchain TRM Labs durante los últimos cuatro meses, ha incluido en listas negras 253 direcciones de criptomonedas. Cabe destacar que esta es la primera vez que Uniswap ha hecho pública la información de bloqueo de billeteras.

La mayoría de las direcciones fueron bloqueadas como resultado de vínculos con fondos robados o empresas que mezclan transacciones, incluido Tornado Cash, que el Tesoro de EE. UU. sancionó recientemente.

El desarrollador principal de Yearn Finance, Banteg, guardó los datos en un hilo de Twitter y en GitHub, citando al ingeniero de software de intercambios descentralizados Jordan Frankfurt como la fuente.

Uniswap vs TRM Labs

Uniswap y TRM Labs se unieron en abril. Cuando un usuario interactúa con el sitio web de Uniswap, TRM Labs recibe su dirección y le asigna un nivel de riesgo. Uniswap es responsable de determinar qué grado de riesgo está dispuesto a aceptar.

 Según los comentarios de Frankfurt en GitHub, el intercambio primero bloqueó direcciones que se conectaban indirectamente a direcciones sancionadas, pero recientemente ha suavizado esta medida. Ahora, solo bloquea direcciones sancionadas o aquellas que han recibido realmente fondos que fueron robados o hackeados.

Un gráfico publicado en GitHub detalla los siete tipos de conducta ilícita que TRM Labs busca al verificar direcciones. Los fondos robados, los fondos de un mezclador de transacciones, las direcciones sancionadas y los fondos adicionales de un fraude conocido son las cuatro categorías principales que se detectan con frecuencia.

Las categorías restantes incluyen dinero utilizado para financiar el terrorismo, dinero de grupos de hackers reconocidos y materiales que involucran abuso sexual infantil.

Según Banteg, para facilitar la entrega de pagos de criptomonedas a esas billeteras, 30 de las direcciones estaban vinculadas a nombres ENS. Banteg creía que la mayoría de ellos eran probablemente usuarios legítimos.

En el momento de escribir, no hubo comentarios formales de Frankfurt y Uniswap. Cryptopolitan actualizará esta publicación si recibimos una respuesta.

Uniswap está compuesto por tres componentes principales: el código que se ejecuta en la blockchain y puede ser visto por cualquiera; un sitio web front-end que da a los usuarios un método para interactuar con el código; y una empresa con sede en EE. UU. que crea el protocolo y gestiona el sitio web front-end. Las direcciones de criptomonedas se bloquean a nivel front-end.