Dez pessoas foram acusadas de envolvimento em um golpe com criptomoedas no Reino Unido que lesou uma vítima em £300.000

Dez suspeitos compareceram ao Tribunal de Magistrados de Margate em 30 de abril, após operações policiais em Kent, Essex e Londres desmantelarem uma suposta quadrilha de fraude com criptomoedas. O grupo se fazia passar por policiais e empresas de criptomoedas para enganar as pessoas e obter seus dados de acesso às carteiras digitais.

A Unidade de Operações Especiais da Região Leste (ERSOU) liderou a investigação. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão simultaneamente às 6h do dia 29 de abril em endereços em Chelmsford, Enfield, sul de Londres e Wakefield.

Equipes da Polícia de Kent, da Polícia da Cidade de Londres, da Polícia Metropolitana e da Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado de Yorkshire e Humber ajudaram a realizar a operação.

Golpistas se fizeram passar por policiais para roubar frases-chave

Segundo a promotoria, o grupo aplicava um golpe telefônico contra detentores de criptomoedas. Os golpistas se faziam passar por policiais ou representantes de empresas de criptomoedase convenciam as vítimas a compartilhar suas frases-semente, as senhas mestras que desbloqueiam as carteiras de criptomoedas.

Assim que as frases foram entregues, os fundos desapareceram. Pelo menos uma pessoa perdeu £300.000, segundo a imprensa . Todos os dez suspeitos foram acusados ​​de conspiração para fraude e levados a julgamento em até 24 horas após a prisão.

Brandon Mingeli, de 25 anos, e Jami Durston-McDonnel, de 28, ambos de Chelmsford, além de Louis Richards-Miller, de 24, de Greenwich, foram mantidos sob custódia. A próxima audiência está marcada para 28 de maio no Tribunal da Coroa de Chelmsford. Outras sete pessoas receberam fiança para comparecer à mesma audiência.

Os casos de roubo de criptomoedas no Reino Unido se acumulam

Este caso é o mais recente de uma série de grandes roubos de criptomoedas na Inglaterra.

Em novembro passado, a Polícia do Vale do Tâmisa prendeu quatro homens, incluindo um jovem de 23 anos de Kent, depois que agressores mascarados forçaram uma vítima em Oxford a transferir cerca de US$ 1,5 milhão em criptomoedas e roubaram um relógio avaliado em cerca de US$ 590.000.

No início deste ano, três adolescentes que se disfarçaram de entregadores da Amazon para roubar £ 3,1 milhões em criptomoedas de uma propriedade no leste de Londres foram condenados a um total de 16 anos de detenção juvenil no Tribunal da Coroa de Sheffield. A polícia trace recuperou os fundos roubados em duas semanas, de acordo com Cryptopolitan.

A ERSOU emitiu um alerta claro juntamente com as acusações. A polícia jamais perguntará sobre os ativos ou carteiras de criptomoedas de uma pessoa. Nenhuma empresa ou órgão governamental solicitará a frase mnemônica ou as chaves de preço de uma carteira de criptomoedas.

A unidade orientou os detentores de criptomoedas a evitarem clicar em links em e-mails não solicitados e a nunca inserirem uma frase mnemônica em nenhum lugar, exceto diretamente em uma carteira de hardware durante a configuração ou recuperação. Os detentores de criptomoedas devem verificar de formadentqualquer ligação que alegue ser da polícia, discando 101.

Os dez réus enfrentarão sua próxima audiência em 28 de maio no Tribunal da Coroa de Chelmsford. O resultado poderá mostrar o quão rigorosamente os promotores do Reino Unido irão combater quadrilhas organizadas de fraude com criptomoedas que usam engenharia social em vez de ataques cibernéticos para esvaziar carteiras digitais.