Diez acusados en una estafa de criptomonedas en el Reino Unido que vació £300.000 de una víctima
- La policía del Reino Unido ha acusado a diez personas que se hacían pasar por agentes de policía y representantes de empresas de criptomonedas para robar las frases semilla de las billeteras digitales.
- Al menos una víctima perdió £300,000 en este esquema basado en llamadas telefónicas.
- Los estafadores comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Margate y volverán a comparecer ante el Tribunal Crown de Chelmsford el 28 de mayo.
Diez sospechosos comparecieron en el Tribunal de Magistrados de Margate el 30 de abril después de que redadas policiales en Kent, Essex y Londres desmantelaran un presunto anillo de fraude de criptomonedas. El grupo se hizo pasar por oficiales de policía y empresas de criptomonedas para engañar a las personas y hacer que entregaran sus inicios de sesión de billetera.
La Unidad de Operaciones Especiales de la Región Oriental (ERSOU) dirigió la investigación. Los oficiales ejecutaron órdenes de registro simultáneamente a las 6 a.m. del 29 de abril en direcciones en Chelmsford, Enfield, el sur de Londres y Wakefield.
Equipos de la Policía de Kent, la Policía de la Ciudad de Londres, la Policía Metropolitana y la Unidad Regional de Delitos Organizados de Yorkshire y Humber ayudaron a llevar a cabo la operación.
Los estafadores se hicieron pasar por policías para robar frases semilla
Los fiscales dicen que el grupo operaba una estafa telefónica dirigida a titulares de criptomonedas. Los llamadores fingían ser oficiales de policía o representantes de empresas de criptomonedas. Convencieron a las víctimas de que compartieran sus frases semilla, las contraseñas maestras que desbloquean las billeteras de criptomonedas.
Una vez entregadas las frases, los fondos desaparecieron. Al menos una persona perdió £300.000, según los medios locales. Los diez sospechosos fueron acusados de conspiración para defraudar y presentados ante magistrados dentro de las 24 horas posteriores a su arresto.
Brandon Mingeli, de 25 años, y Jami Durston-McDonnel, de 28 años, ambos de Chelmsford, además de Louis Richards-Miller, de 24 años, de Greenwich, fueron remitidos a prisión. Su próxima audiencia está programada para el 28 de mayo en el Tribunal de Crown de Chelmsford. Otros siete obtuvieron libertad bajo fianza para asistir a la misma fecha en el tribunal de crown.
Los casos de robo de criptomonedas en el Reino Unido se acumulan
Este caso es el último en una serie de grandes robos de criptomonedas en Inglaterra.
El pasado noviembre, la Policía del Valle del Támesis arrestó a cuatro hombres, incluido un hombre de 23 años de Kent, después de que atacantes enmascarados obligaran a una víctima en Oxford a transferir ~$1,5 millones en criptomonedas mientras también robaban un reloj valorado en unos $590.000.
A principios de este año, tres adolescentes que se disfrazaron de repartidores de Amazon para robar £3,1 millones en criptomonedas de una propiedad en el este de Londres fueron condenados a un total de 16 años de detención juvenil en el Tribunal de Crown de Sheffield. La policía rastreó y devolvió los fondos robados en dos semanas, según Cryptopolitan.
La ERSOU emitió una advertencia clara junto con los cargos. La policía nunca preguntará sobre las tenencias de criptomonedas o billeteras de una persona. Ninguna empresa u oficina gubernamental solicitará la frase semilla de una billetera de criptomonedas o las claves de precio a nadie.
La unidad aconsejó a los titulares de criptomonedas evitar hacer clic en enlaces en correos electrónicos no solicitados y nunca ingresar una frase semilla en ningún lugar excepto directamente en una billetera de hardware durante la configuración o recuperación. Los titulares de criptomonedas deben verificar de forma independiente cualquier llamada que alegue provenir de las fuerzas del orden marcando el 101.
Los diez acusados enfrentan su próxima audiencia el 28 de mayo en el Tribunal de Crown de Chelmsford. El resultado podría mostrar qué tan duro irán los fiscales del Reino Unido contra los anillos de fraude de criptomonedas organizados que utilizan ingeniería social en lugar de hackeos técnicos para vaciar las billeteras.
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Preguntas frecuentes
¿Qué cargos enfrentan los diez sospechosos?
Los diez acusados han sido imputados por conspiración para defraudar. Los fiscales alegan que engañaron a las víctimas para que compartieran las frases semilla de sus billeteras de criptomonedas.
¿Cómo funcionó realmente la estafa?
Los sospechosos supuestamente contactaron a las víctimas haciéndose pasar por la policía o por representantes de empresas de criptomonedas. Luego, persuadieron a las víctimas para que les entregaran sus frases semilla y vaciaran sus billeteras.
¿Cuándo es la próxima fecha del juicio?
Tres acusados que fueron retenidos en prisión y siete que quedaron en libertad bajo fianza están programados para comparecer ante el Tribunal Crown de Chelmsford el 28 de mayo de 2026.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
