Agência Nacional de Crimes do Reino Unido criará uma unidade para combater fraudes em criptomoedas

A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) está avançando em sua luta contra golpes de criptomoedas criando uma equipe dedicada para investigar esses crimes. Com a maré crescente de fraudes no espaço de ativos virtuais, a NCA pediu a formação de um grupo de seis especialistas para se aprofundar em crimes relacionados a criptomoedas.

Esta equipe, pronta para se juntar à Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCCU) ou à Equipe de Ativos Digitais, adotará uma abordagem proativa para descobrir e perseguir atividades criminosas no domínio das criptomoedas. Espera-se que os membros tragam uma riqueza de experiência, incluindo habilidades em forense de blockchain e análise de dados financeiros complexos.

Além disso, a iniciativa da NCA é um componente dos esforços mais amplos do Reino Unido para equilibrar o crescimento do setor de moeda digital com proteções robustas para investidores. Ao longo de 2023, a agência emitiu múltiplos avisos de recrutamento para fortalecer sua capacidade de combater esses crimes financeiros digitais.

Além disso, em julho, o anúncio da contratação de dois investigadores de blockchain foi uma medida significativa para a Complex Financial Crime Team (CFCT) da NCA, reforçando ainda mais seus recursos para enfrentar as crescentes ameaças no espaço das criptomoedas.

Em alinhamento com a visão regulatória do Reino Unido, grandes players da indústria, como a Coinbase, também estão fortalecendo seu compromisso com a região. Reconhecendo o Reino Unido como um mercado em rápida expansão, a Coinbase reafirmou seu compromisso com a Europa, especialmente após a introdução da regulamentação Markets in Crypto Assets (MiCA).

Significativamente, o Reino Unido viu um aumento nas ações regulatórias impulsionadas por insolvências notáveis no ano anterior. A lei Financial Services and Markets, promulgada no início deste ano, estabeleceu as bases para uma supervisão mais rigorosa do mercado de criptoativos. Esta legislação capacita os reguladores a criar um quadro especializado para a indústria de ativos digitais, incentivando a adoção segura de criptomoedas em todo o país.

De acordo com a nova lei, as exchanges de criptomoedas agora devem emitir avisos de risco claros aos clientes. Esses avisos exigem clareza, justiça e ausência de engano. Além disso, um período de reflexão de 24 horas para os novos participantes do mercado de criptomoedas é agora obrigatório.

Portanto, a Financial Conduct Authority (FCA) tem sido vigilante. Na semana passada, ela emitiu mais de 200 alertas dirigidos a empresas suspeitas de promover ativos de criptomoeda fora dos limites legais desde que essas regulamentações mais rigorosas entraram em vigor.

A criação da equipe especializada em criptomoedas pela NCA marca um passo decisivo no compromisso do Reino Unido de garantir um ambiente de investimento mais seguro para os usuários de criptomoedas e serve como um testemunho da determinação contínua do país em fomentar uma economia digital segura e regulamentada.