وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة ستنشئ وحدة لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

تواصل وكالة الجرائم الوطنية (NCA) في المملكة المتحدة نضالها ضد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة من خلال إنشاء فريق مخصص للتحقيق في هذه الجرائم. ومع تزايد موجة الاحتيال في فضاء الأصول الافتراضية، دعت NCA إلى تشكيل مجموعة من ستة خبراء للبحث في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

ستتبنى هذه الفريق، المستعد للانضمام إلى وحدة الجرائم السيبرانية الوطنية (NCCU) أو فريق الأصول الرقمية، نهجاً استباقياً لكشف وملاحقة الأنشطة الإجرامية في مجال العملات المشفرة. يُتوقع من الأعضاء تقديم ثروة من الخبرات، بما في ذلك مهارات في التحقيقات الجنائية للبلوك تشين وتحليل البيانات المالية المعقدة.

علاوة على ذلك، تُعد مبادرة الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) جزءاً من الجهود الأوسع في المملكة المتحدة لتحقيق التوازن بين نمو قطاع العملات الرقمية والحماية القوية للمستثمرين. على مدار عام 2023، أصدرت الوكالة إشعارات توظيف متعددة لتعزيز قدرتها على مكافحة هذه الجرائم المالية الرقمية.

إضافة إلى ذلك، كان إعلان التوظيف في يوليو الماضي لمحققين اثنين في مجال البلوك تشين خطوة كبيرة لفريق الجرائم المالية المعقدة (CFCT) التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، مما عزز مواردنا بشكل أكبر لمواجهة التهديدات المتزايدة في فضاء العملات المشفرة.

تماشياً مع الرؤية التنظيمية للمملكة المتحدة، تعزز أيضاً كبرى اللاعبين في الصناعة مثل Coinbase التزامها بالمنطقة. وإدراكاً منها لأن المملكة المتحدة سوق سريع التوسع، أعادت Coinbase تأكيد التزامها بأوروبا، لا سيما في أعقاب إدخال لوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCA).

ومما يجدر الإشارة إليه أن المملكة المتحدة شهدت موجة من الإجراءات التنظيمية مدفوعة بالإفلاسات البارزة في العام الماضي. وقد وضع قانون الخدمات المالية والأسواق، الذي تم سنه في وقت سابق من هذا العام، الأساس لمزيد من الرقابة المشددة على سوق العملات المشفرة. وتمنح هذه التشريعات المنظمين السلطة لصياغة إطار عمل متخصص لصناعة الأصول الرقمية، مما يشجع على اعتماد العملات المشفرة بشكل آمن في جميع أنحاء البلاد.

وفقاً للقانون الجديد، يجب على منصات تداول العملات المشفرة الآن إصدار تحذيرات واضحة بشأن المخاطر للعملاء. وتفرض هذه الإرشادات الوضوح والإنصاف وعدم الخداع. وعلاوة على ذلك، أصبح فترة التهدئة لمدة 24 ساعة للمبتدئين في سوق العملات المشفرة إلزامية الآن.

لهذا السبب، كانت هيئة السلوك المالي (FCA) يقظة. في الأسبوع الماضي، بثت أكثر من 200 إنذار تستهدف شركات يشتبه في أنها تروج لأصول مشفرة خارج الحدود القانونية منذ دخول هذه اللوائح الأكثر صرامة حيز التنفيذ.

يُعد إنشاء الفريق المتخصص للعملات المشفرة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) خطوة حاسمة في التزام المملكة المتحدة بضمان بيئة استثمارية أكثر أماناً لمستخدمي العملات المشفرة، وهو شهادة على العزم المستمر للبلاد على تعزيز اقتصاد رقمي آمن ومنظم.