La Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido establecerá una unidad para combatir el fraude de criptomonedas

La Agencia Nacional de Delitos (NCA) del Reino Unido está avanzando en su lucha contra las estafas de criptomonedas creando un equipo dedicado a investigar estos delitos. Con la creciente marea de fraude en el espacio de activos virtuales, la NCA ha pedido la formación de un grupo de seis expertos para profundizar en los delitos relacionados con las criptomonedas.

Este equipo, listo para unirse a la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos (NCCU) o al Equipo de Activos Digitales, adoptará un enfoque proactivo para descubrir y perseguir actividades delictivas dentro del dominio de las criptomonedas. Se espera que los miembros aporten una gran cantidad de experiencia, incluidas habilidades en forense de blockchain y análisis de datos financieros complejos.

Además, la iniciativa de la NCA es un componente de los esfuerzos más amplios del Reino Unido para equilibrar el crecimiento del sector de las monedas digitales con protecciones robustas para los inversores. A lo largo de 2023, la agencia ha emitido múltiples avisos de contratación para fortalecer su capacidad para combatir estos delitos financieros digitales.

Adicionalmente, en julio, el anuncio de la contratación de dos investigadores de blockchain fue un movimiento significativo para el Equipo de Delitos Financieros Complejos (CFCT) de la NCA, reforzando aún más sus recursos para abordar las crecientes amenazas dentro del espacio de las criptomonedas.

En alineación con la visión regulatoria del Reino Unido, los principales actores de la industria como Coinbase también están fortaleciendo su compromiso con la región. Reconociendo al Reino Unido como un mercado en rápida expansión, Coinbase reafirmó su dedicación a Europa, particularmente en la estela de la introducción de la regulación de Mercados de Activos Cripto (MiCA).

Significativamente, el Reino Unido ha visto un aumento en la acción regulatoria provocada por insolvencias notables en el año anterior. La factura de Servicios Financieros y Mercados, promulgada a principios de este año, ha sentado las bases para una supervisión más estricta del mercado de criptomonedas. Esta legislación faculta a los reguladores para esculpir un marco especializado para la industria de activos digitales, fomentando la adopción segura de criptomonedas en todo el país.

Bajo la nueva ley, los intercambios de criptomonedas ahora deben emitir advertencias de riesgo sencillas a los clientes. Estos avisos exigen claridad, equidad y no engañosidad. Además, un período de enfriamiento de 24 horas para los recién llegados al mercado de criptomonedas es ahora obligatorio.

Por lo tanto, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha estado vigilante. La semana pasada, transmitió más de 200 alertas dirigidas a empresas sospechosas de promociones de activos cripto que caen fuera de los límites legales desde que entraron en vigor estas regulaciones más estrictas.

Establecer el equipo especializado de criptomonedas por parte de la NCA marca un paso decisivo en el compromiso del Reino Unido de garantizar un entorno de inversión más seguro para los usuarios de criptomonedas y sirve como testimonio de la resolución continua del país de fomentar una economía digital segura y regulada.