O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou sua primeira avaliação de risco sobre NFTs, afirmando que é altamente provável que estejam associados a fraudes e golpes. O relatório de 29 páginas também observa que, embora os NFTs não sejam frequentemente associados ao financiamento do terrorismo, são vulneráveis a serem usados como "mulas de dinheiro".
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A avaliação, divulgada na quarta-feira, constatou que agentes ilícitos utilizam NFTs para facilitar a lavagem de dinheiro, embora ocasionalmente integrem essa técnica com outras para ocultar a origem de recursos obtidos ilegalmente. Além disso, o relatório também apontou que, devido ao anonimato de compradores e vendedores, os índices de roubo e uso indevido no de NFTs são elevados, dificultando o trac de NFTs roubados ou obtidos por meios ilícitos.
O Departamento do Tesouro disse
“A avaliação conclui que os NFTs são altamente suscetíveis a serem usados em fraudes e golpes, estando sujeitos a roubo. O relatório determina que agentes ilícitos podem usar NFTs para lavar dinheiro proveniente de crimes anteriores, frequentemente em combinação com outros métodos para ocultar a origem ilícita dos recursos provenientes do crime.”
O Departamento do Tesouro revela lavagem de dinheiro e fraude no mercado de NFTs
O Departamento do Tesouro destacou que a maior parte da lavagem de dinheiro e do financiamento de atividades terroristas é realizada por meio de moeda fiduciária. No entanto, levantou diversas questões, incluindo fraudes e lavagem de dinheiro no mercado de NFTs. Criminosos podem vender ou trocar NFTs roubados rapidamente nesse mercado para evitar a identificação dent ocultar a dent dos verdadeiros proprietários. Outro problema é que muitas plataformas de NFTs não exigem informações do cliente, o que dificulta trac em casos de lavagem de dinheiro.
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O relatório também abordou os riscos de fraude e golpes no mercado de NFTs, incluindo casos como "rug pulls" e vendas falsas. Além disso, existem questões de pirataria, particularmente no caso de uma obra de arte em que um criminoso se apropria indevidamente dos direitos concedidos por um NFT e aumenta seu valor.
O Departamento do Tesouro recomenda regras para mercados de NFTs
O Departamento do Tesouro sugeriu que todas as autoridades competentes estabeleçam regras específicas sobre NFTs para esclarecer os requisitos de conformidade para os mercados de NFTs. Isso poderia envolver a publicação de circulares, avisos e diretrizes com foco em ativos digitais, incluindo detalhes sobre como as leis existentes regem os NFTs e as plataformas de negociação desses ativos.
O relatório também recomendou o contato com o setor privado para conscientizar as partes relevantes sobre os requisitos regulatórios, o que poderia, por sua vez, contribuir para o crescimento de plataformas NFT em conformidade com as normas. A avaliação examinou o lado financeiro do mercado de NFTs e destacou o problema da inadequação das medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e as violações de sanções em marketplaces de NFTs.
Governo dos Estados Unidos estuda mercado de criptomoedas para financiamento de
Além disso, o governo dos EUA estuda a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no mercado de criptomoedas há vários anos. O combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ilícito tem sido uma preocupação para os legisladores americanos, com democratas e republicanos na Câmara e no Senado abordando disposições e projetos de lei sobre o assunto.
Em março, outro estudo do governo dos Estados Unidos sobre NFTs também afirmou que não havia necessidade de uma lei específica para violação de direitos autorais e marcas registradas. Por outro lado, a avaliação mais recente do Departamento do Tesouro se preocupa mais diretamente com os riscos financeiros do mercado de NFTs.
Reportagem Cryptopolitan de Damilola Lawrence
