Tribunal federal do Texas multa dois americanos por golpe de solicitação Bitcoin

Segundo o último relatório, o tribunal federal do Texas multou dois cidadãos americanos por operarem um esquema fraudulento envolvendo Bitcoin.

De acordo com o relatório, de meados de janeiro de 2017 a setembro de 2018, Kim Hecroft e Morgan Hunt se fizeram passar pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e solicitaram Bitcoin , convencendo as pessoas por e-mail e Facebook a enviar a Bitcoin para projetos de investimento. Posteriormente, informaram aos clientes que não poderiam sacar os lucros do investimento sem pagar os impostos à CFTC, apesar de a CFTC não ser responsável pela arrecadação desses impostos. Além disso, um documento falso, supostamente escrito pelo Consultor Jurídico da CFTC, também foi enviado por esses indivíduos.

O tribunal deferiu a moção contra esses indivíduos por falsificação de identidade da CFTF, fornecimento de extratos bancários falsos e envio de documentos falsificados supostamente redigidos pelo Consultor Jurídico da CFTF, com uma imagem do selo oficial da instituição. Os dois indivíduos deverão pagar uma multa de US$ 180.000 cada. Além disso, foram banidos permanentemente do mercado financeiro.

O Diretor de Fiscalização da CFTC, James McDonald, afirmou que a CFTC emitiu repetidos alertas a clientes de varejo sobre a negociação e compra de moedas digitais em um site desconhecido na internet e em diversas plataformas de mídia social. A CFTC reiterou que a instituição não tem qualquer relação com a arrecadação de impostos.