Tribunal Federal do Texas multa dois americanos em golpe de solicitação de Bitcoin

De acordo com o relatório mais recente, o tribunal federal do Texas multou dois indivíduos americanos por operar uma operação fraudulenta envolvendo Bitcoin.

De acordo com o relatório, de meados de janeiro de 2017 a setembro de 2018, Kim Hecroft e Morgan Hunt se passaram pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) e solicitaram Bitcoin, convencendo-os por e-mails e Facebook a enviar-lhes Bitcoin para projetos de investimento. Posteriormente, informaram seus clientes de que não poderiam retirar seus lucros do investimento sem pagar os impostos à CFTF, apesar de a CFTF não ser responsável pela cobrança de impostos. Além disso, um documento falso supostamente escrito pelo Conselheiro Geral da CFT também foi enviado por essas pessoas.

O tribunal concedeu a moção contra esses indivíduos por se passarem pela CFTF, fornecimento de extratos de conta falsos e envio de documentos falsos supostamente escritos pelo Conselheiro Geral da CFTF com a imagem do selo oficial da instituição. Essas duas pessoas devem pagar uma penalidade monetária de $180.000 cada. Além disso, elas foram banidas permanentemente de negociar.

O Diretor de Aplicação da CFTF, James McDonald, afirmou que avisos repetidos foram emitidos pela CFTF aos clientes minoristas sobre a negociação e compra de moedas digitais em sites de internet desconhecidos e várias plataformas de mídia social. A CFTC reiterou que a instituição não tem nada a ver com a cobrança de impostos.