Il tribunale federale del Texas multa due americani per una truffa di sollecitazione Bitcoin

Secondo l'ultimo rapporto, il tribunale federale del Texas ha multato due cittadini americani per aver gestito un'operazione fraudolenta coinvolgente Bitcoin.

Secondo il rapporto, dalla metà di gennaio 2017 a settembre 2018 Kim Hecroft e Morgan Hunt si sono spacciate per la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e hanno sollecitato Bitcoin convincendo le vittime tramite email e Facebook a inviare loro Bitcoin per progetti di investimento. Successivamente, hanno informato i loro clienti che non sarebbero stati in grado di prelevare i profitti dall'investimento senza pagare le tasse alla CFTF, nonostante il fatto che la CFTF non sia responsabile della riscossione delle tasse. Inoltre, questi individui hanno inviato un falso documento suppostamente scritto dal Consigliere Generale della CFT.

Il tribunale ha accolto la mozione contro questi individui per spaccio di identità della CFTF, fornitura di falsi estratti conto e invio di documenti falsi suppostamente scritti dal Consigliere Generale della CFTF con l'immagine del sigillo ufficiale dell'istituzione. Questi due individui devono pagare una multa pecuniaria di 180.000 dollari ciascuno. Inoltre, sono stati banditi dal trading a vita.

Il direttore dell'applicazione della normativa della CFTF, James McDonald, ha dichiarato che la CFTF ha emesso ripetuti avvertimenti ai clienti al dettaglio riguardo al trading e all'acquisto di valute digitali su siti web Internet sconosciuti e varie piattaforme di social media. La CFTC ha ribadito che l'istituzione non ha nulla a che fare con la riscossione delle tasse.