فرضت محكمة فيدرالية في تكساس غرامة على أمريكيين اثنين بتهمة الاحتيال باستخدام عملة Bitcoin

وبحسب أحدث التقارير، فرضت المحكمة الفيدرالية في تكساس غرامة على شخصين أمريكيين لإدارتهما عملية احتيال تتعلق Bitcoin.

بحسب التقرير، قام كل من كيم هيكروفت ومورغان هانت، في الفترة من منتصف يناير 2017 إلى سبتمبر 2018، بانتحال صفة موظفي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وجمع Bitcoin عن طريق إقناع العملاء عبر البريد الإلكتروني وفيسبوك بإرسالها إليهم Bitcoin استثمارية. بعد ذلك، أبلغوا عملاءهم بأنهم لن يتمكنوا من سحب أرباحهم من الاستثمار دون دفع الضرائب للجنة، على الرغم من أن اللجنة غير مسؤولة عن تحصيل الضرائب. علاوة على ذلك، أرسل هذان الشخصان وثيقة مزورة زُعم أنها صادرة عن المستشار القانوني للجنة.

أصدرت المحكمة قرارًا برفض الدعوى المرفوعة ضد هذين الشخصين بتهمة انتحال صفة ممثلين عن صندوق تداول السلع الآجلة (CFTF)، وتقديم كشوف حسابات مزورة، وإرسال وثائق مزيفة يُزعم أنها صادرة عن المستشار القانوني للصندوق، تحمل صورة الختم الرسمي للمؤسسة. وقد حُكم على كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 180 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى منعهما نهائيًا من ممارسة التداول.

صرح مدير قسم الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، جيمس ماكدونالد، بأن الهيئة أصدرت تحذيرات متكررة لعملاء التجزئة بشأن تداول وشراء العملات الرقمية على موقع إلكتروني مجهول ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكدت الهيئة مجدداً أنها لا علاقة لها بتحصيل الضرائب.