Tribunal russo anula multa de 18 bilhões de rublos contra BTC-e e Alexey Ivanov-Bilyuchenko da Wex

O Supremo Tribunal da Rússia anulou a multa de mais de 18 bilhões de rublos (US$ 221,1 milhões) imposta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, co-fundador das exchanges de criptomoedas falidas BTC-e e Wex. A ação cível buscando compensação foi arquivada.

A decisão do tribunal afirmou, “A decisão do Tribunal do Distrito Savelovsky de Moscou, a decisão de apelação da Divisão Cível do Tribunal da Cidade de Moscou e a decisão da Divisão Cível do Segundo Tribunal de Cassação de Jurisdição Geral são anuladas. Os processos no caso movido pela World Exchange Services Pte. Ltd. contra Aleksey Sergeevich Ivanov por compensação por danos causados pelo crime são encerrados.”

Recursos legais para os clientes da WEX estão perdidos

De acordo com os investigadores, Ivanov-Bilyuchenko impediu o proprietário, seus agentes e usuários de acessar a exchange em 2018. Ele desviou criptomoedas no valor de mais de 18 bilhões de rublos (US$ 221,1 milhões) em diferentes quantias. 

Sob a Parte 4 do Artigo 160 do Código Penal Russo, Ivanov-Bilyuchenko foi considerado culpado de roubo em escala muito grande pelo Tribunal Meshchansky de Moscou. Após a sentença, a empresa sediada em Cingapura World Exchange Services Pte. Ltd., proprietária da exchange de criptomoedas WEX, processou e pediu danos monetários. 

Ele concordou em cooperar com a polícia antes de sua sentença e cumpriu o acordo. Como resultado, ele recebeu uma sentença de 3,5 anos em um colégio penal de regime geral e uma multa de 500.000 rublos (US$ 6.142). O Tribunal da Cidade de Moscou apoiou a decisão do primeiro tribunal, tornando-a lei. 

Agora, a decisão do Supremo Tribunal da Rússia cancelou a ação cível, que era uma das poucas vias legais restantes para recuperar parte dos ativos perdidos dos clientes da WEX.

Como a maioria dos ativos de criptomoeda da exchange foi movida, misturada ou apreendida por outras partes há muito tempo, e sem uma estrutura de propriedade clara ou fundo de compensação contínuo, os usuários praticamente não têm mais caminho para recuperar seus depósitos. A decisão destaca que o colapso permanece sem resolução, e os clientes não devem esperar nenhum reembolso.

Inditamento dos EUA contra Bilyuchenko permanece adormecido 

Fora da Rússia, Alexey Ivanov-Bilyuchenko foi formalmente acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). De acordo com relatórios, ele teve um papel no 2014 hack do Mt. Gox, um dos maiores roubos de criptomoedas da história. 

De acordo com o DOJ, Bilyuchenko e outro suspeito, Aleksandr Verner, foram acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoins roubados da exchange Mt. Gox. 

Mesmo após as acusações de alto perfil, o caso teve pouco movimento desde que o indiciamento foi desbloqueado. Bilyuchenko permanece na Rússia, e não há registro de extradição, julgamento ou condenação nos Estados Unidos. Os documentos do DOJ permanecem nos arquivos como indiciamentos ativos, mas não resolvidos. Isso significa que as alegações ainda estão legalmente pendentes.

Além disso, anteriormente, o canal do Telegram VChK-OGPU, que está próximo às agências de segurança russas, relatou que uma carteira de criptomoedas vinculada a Alexey Ivanov-Bilyuchenko havia perdido 6.500 Bitcoins, valendo aproximadamente US$ 694 milhões. Esses casos pendentes falam de um destino aguardando Bilyuchenko: prisão.