ألغت المحكمة العليا الروسية غرامة تزيد عن 18 مليار روبل (221.1 مليون دولار) فُرضت على أليكسي إيفانوف بيليوتشينكو، المؤسس المشارك لمنصتي تداول العملات الرقمية المنهارتين BTC-e وWex. كما رُفضت الدعوى المدنية التي طالب فيها بالتعويض.
نصّ حكم المحكمة على ما يلي: "يُلغى قرار محكمة سافيلوفسكي الجزئية في موسكو، وقرار الاستئناف الصادر عن الدائرة المدنية في محكمة مدينة موسكو، وقرار الدائرة المدنية في محكمة النقض الثانية ذات الاختصاص العام. وتُنهى الإجراءات في القضية التي رفعتها شركة وورلد إكستشينج سيرفيسز المحدودة ضد أليكسي سيرجيفيتش إيفانوف للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجريمة."
لقد ضاعت سبل الانتصاف القانونية لعملاء شركة WEX
وبحسب المحققين، قام إيفانوف-بيليوتشينكو بمنع المالك ووكلائه ومستخدميه من الوصول إلى منصة التداول في عام 2018. واختلس عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 18 مليار روبل (221.1 مليون دولار) على دفعات مختلفة.
بموجب البند 4 من المادة 160 من قانون العقوبات الروسي، أدانت محكمة ميشانسكي في موسكو إيفانوف-بيليوتشينكو بتهمة السرقة على نطاق واسع. وعقب صدور الحكم، رفعت شركة "وورلد إكستشينج سيرفيسز بي تي إي ليمتد"، ومقرها سنغافورة، والمالكة لمنصة تداول العملات الرقمية "WEX" ، دعوى قضائية مطالبةً بتعويضات مالية.
وافق على التعاون مع الشرطة قبل النطق بالحكم، والتزم بذلك. ونتيجةً لذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في سجن ذي نظام عام، وغرامة قدرها 500 ألف روبل (6142 دولارًا أمريكيًا). أيدت محكمة مدينة موسكو قرار المحكمة الابتدائية، وأصبح هذا القرار قانونًا نافذًا.
قرار المحكمة العليا الروسية الدعوى المدنية، التي كانت واحدة من السبل القانونية القليلة المتبقية لاستعادة جزء من الأصول المفقودة لعملاء شركة WEX.
نظراً لأن معظم أصول العملات الرقمية في المنصة قد نُقلت أو خُلِطت أو صودرت من قبل جهات أخرى منذ فترة طويلة، ومع غياب هيكل ملكية واضح أو صندوق تعويضات مستمر، لم يتبقَّ للمستخدمين أي سبيل تقريباً لاسترداد ودائعهم. ويؤكد هذا الحكم أن أزمة الانهيار لا تزال قائمة، ولا ينبغي للعملاء توقع أي استرداد للأموال.
لا تزال لائحة الاتهام الأمريكية ضد بيليوتشينكو معلقة
خارج روسيا، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية إلى أليكسي إيفانوف بيليوتشينكو. وبحسب التقارير ، كان له دور في اختراق منصة Mt. Gox ، وهي إحدى أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية في التاريخ.
وبحسب وزارة العدل، فقد اتُهم بيليوتشينكو ومشتبه به آخر، ألكسندر فيرنر، بالتآمر لغسل ما يقرب من 647000 Bitcoinمسروقة من منصة تداول Mt. Gox.
حتى بعد توجيه الاتهامات البارزة، لم تشهد القضية أي تقدم يُذكر منذ الكشف عن لائحة الاتهام. لا يزال بيليوتشينكو في روسيا، ولم يُسجّل أي تسليم أو محاكمة أو إدانة في الولايات المتحدة. ولا تزال وثائق وزارة العدل الأمريكية محفوظة في الأرشيفات كلوائح اتهام سارية ولكنها لم تُحسم بعد. وهذا يعني أن الادعاءات لا تزال قيد النظر قانونيًا.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت قناة VChK-OGPU على تطبيق تيليجرام، المقربة من أجهزة الأمن الروسية، في وقت سابق، بفقدان محفظة عملات رقمية مرتبطة بأليكسي إيفانوف بيليوتشينكو 6500 Bitcoin، بقيمة تقارب 694 مليون دولار. تشير هذه القضايا المعلقة إلى مصير ينتظر بيليوتشينكو: السجن.
