Un tribunal ruso anula la multa de 18 mil millones de rublos impuesta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, de BTC-e y Wex

El Tribunal Supremo ruso ha anulado la multa de más de 18 000 millones de rublos (221,1 millones de dólares) impuesta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, cofundador de las plataformas de intercambio de criptomonedas BTC-e y Wex, que se encontraban en quiebra. La demanda civil que solicitaba una indemnización ha sido desestimada.

La sentencia judicial declaró: «Se revocan la decisión del Tribunal de Distrito de Savelovsky de Moscú, la sentencia de apelación de la Sala Civil del Tribunal Municipal de Moscú y la sentencia de la Sala Civil del Segundo Tribunal de Casación de Jurisdicción General. Se dan por concluidos los procedimientos en el caso presentado por World Exchange Services Pte. Ltd. contra Aleksey Sergeevich Ivanov para obtener una indemnización por los daños causados ​​por el delito».

Se pierde el recurso legal para los clientes de WEX

Según los investigadores, Ivanov-Bilyuchenko impidió que el propietario, sus agentes y usuarios accedieran al intercambio en 2018. Malversó criptomonedas por un valor de más de 18 mil millones de rublos (221,1 millones de dólares) en diferentes cantidades. 

En virtud del artículo 160, parte 4, del Código Penal ruso, Ivanov-Bilyuchenko fue declarado culpable de robo a gran escala por el Tribunal Meshchansky de Moscú. Tras la sentencia, la empresa singapurense World Exchange Services Pte. Ltd., propietaria de la plataforma de intercambio de criptomonedas WEX, presentó una demanda y exigió una indemnización por daños y perjuicios. 

Aceptó cooperar con la policía antes de su sentencia y cumplió. Como resultado, recibió una condena de 3,5 años en una colonia penal de régimen general y una multa de 500.000 rublos (6.142 dólares). El Tribunal Municipal de Moscú respaldó la decisión del primer tribunal y esta se convirtió en ley. 

Ahora, la decisión ha anulado la demanda civil, que era una de las pocas vías legales que quedaban para recuperar parte de los activos perdidos de los clientes de WEX.

Dado que la mayoría de los criptoactivos del exchange fueron transferidos, mezclados o confiscados hace tiempo por terceros, y sin una estructura de propiedad clara ni un fondo de compensación permanente, los usuarios prácticamente no tienen forma de recuperar sus depósitos. El fallo subraya que el colapso sigue sin resolverse y que los clientes no deben esperar reembolsos.

La acusación estadounidense contra Bilyuchenko sigue latente 

Fuera de Rusia, Alexey Ivanov-Bilyuchenko fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Según informes, participó en el hackeo de Mt. Gox, uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia. 

Según el Departamento de Justicia, Bilyuchenko y otro sospechoso, Aleksandr Verner, fueron acusados ​​de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoinrobados del intercambio Mt. Gox. 

Incluso después de los cargos de alto perfil, el caso ha avanzado poco desde que se hizo pública la acusación formal. Bilyuchenko permanece en Rusia y no hay constancia de extradición, juicio ni condena en Estados Unidos. Los documentos del Departamento de Justicia permanecen en los archivos como acusaciones activas, pero sin resolver. Esto significa que las acusaciones siguen pendientes de resolución.

Además, anteriormente, el canal de Telegram VChK-OGPU, cercano a las agencias de seguridad rusas, informó que una billetera de criptomonedas vinculada a Alexey Ivanov-Bilyuchenko había perdido 6.500 Bitcoin, con un valor aproximado de 694 millones de dólares. Estos casos pendientes indican el destino que le espera a Bilyuchenko: la cárcel.