El tribunal ruso anula una multa de 18 mil millones de rublos contra BTC-e y Alexey Ivanov-Bilyuchenko de Wex

El Tribunal Supremo de Rusia ha anulado la multa de más de 18 mil millones de rublos ($221,1 millones) impuesta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, cofundador de los exchanges de criptomonedas colapsados BTC-e y Wex. La demanda civil buscando compensación ha sido desestimada.

La sentencia del tribunal declaró, "Se anulan la decisión del Tribunal del Distrito Savelovsky de Moscú, la resolución de apelación de la División Civil del Tribunal de la Ciudad de Moscú y la resolución de la División Civil del Segundo Tribunal de Casación de Jurisdicción General. Se terminan los procedimientos en el caso presentado por World Exchange Services Pte. Ltd. contra Aleksey Sergeevich Ivanov por compensación por daños causados por el delito."

Se pierde el recurso legal para los clientes de WEX

Según los investigadores, Ivanov-Bilyuchenko impidió al propietario, sus agentes y usuarios acceder al exchange en 2018. Sustrajo criptomonedas por valor de más de 18 mil millones de rublos ($221,1 millones) en diferentes cantidades. 

Bajo el Apartado 4 del Artículo 160 del Código Penal Ruso, Ivanov-Bilyuchenko fue declarado culpable de robo a una escala muy grande por el Tribunal Meshchansky de Moscú. Después de la sentencia, la empresa con sede en Singapur World Exchange Services Pte. Ltd., propietaria del exchange de criptomonedas WEX, demandó y solicitó daños monetarios. 

Accordó cooperar con la policía antes de su sentencia y cumplió. Como resultado, recibió una sentencia de 3,5 años en un penal de régimen general y una multa de 500.000 ($6142) rublos. El Tribunal de la Ciudad de Moscú apoyó la decisión del primer tribunal, y se convirtió en ley. 

Ahora, la decisión del Tribunal Supremo de Rusia ha cancelado la demanda civil, que era una de las pocas vías legales restantes para recuperar parte de los activos perdidos de los clientes de WEX.

Dado que la mayoría de los activos cripto del exchange fueron trasladados, mezclados o incautados por otras partes hace mucho tiempo, y sin una estructura de propiedad clara o un fondo de compensación en curso, los usuarios prácticamente no tienen camino para recuperar sus depósitos. La sentencia subraya que el colapso sigue sin resolverse, y los clientes no deben esperar ningún reembolso.

La acusación estadounidense contra Bilyuchenko permanece inactiva 

Fuera de Rusia, Alexey Ivanov-Bilyuchenko fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Según informes, tuvo un papel en el 2014 hackeo de Mt. Gox, uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia. 

Según el DOJ, Bilyuchenko y otro sospechoso, Aleksandr Verner, fueron acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoins robados del exchange Mt. Gox. 

Incluso después de los cargos de alto perfil, el caso ha visto poco movimiento desde que se desclasificó la acusación. Bilyuchenko sigue en Rusia, y no hay registro de extradición, juicio o condena en Estados Unidos. Los documentos del DOJ permanecen en los archivos como acusaciones activas pero sin resolver. Esto significa que las alegaciones siguen pendientes legalmente.

Además, anteriormente, el canal de Telegram VChK-OGPU, cercano a las agencias de seguridad rusas, informó que una billetera de criptomonedas vinculada a Alexey Ivanov-Bilyuchenko había perdido 6.500 Bitcoins, por un valor de aproximadamente $694 millones. Estos casos pendientes hablan de un destino que espera a Bilyuchenko: la prisión.