La Cour suprême russe a cassé l'amende de plus de 18 milliards de roubles (221,1 millions de dollars) infligée à Alexeï Ivanov-Bilyuchenko, cofondateur des plateformes d'échange de cryptomonnaies BTC-e et Wex, aujourd'hui disparues. La plainte au civil visant à obtenir réparation a été rejetée.
Le jugement stipule : « Les décisions du tribunal de district de Savelovski à Moscou, l’arrêt de la chambre civile du tribunal municipal de Moscou et l’arrêt de la chambre civile de la deuxième cour de cassation de juridiction générale sont cassés. La procédure engagée par World Exchange Services Pte. Ltd. contre Aleksey Sergeevich Ivanov en vue d’obtenir réparation du préjudice causé par ce délit est close. »
Les clients de WEX n'ont plus aucun recours légal
Selon les enquêteurs, Ivanov-Bilyuchenko a empêché le propriétaire, ses agents et les utilisateurs d'accéder à la plateforme d'échange en 2018. Il a détourné des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 18 milliards de roubles (221,1 millions de dollars) en différentes quantités.
En vertu de l'article 160, paragraphe 4, du Code pénal russe, Ivanov-Bilyuchenko a été reconnu coupable de vol à grande échelle par le tribunal Meshchansky de Moscou. Suite à ce jugement, la société singapourienne World Exchange Services Pte. Ltd., propriétaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WEX , a porté plainte et réclamé des dommages et intérêts.
Avant le prononcé de sa peine, il a accepté de coopérer avec la police et a tenu parole. En conséquence, il a été condamné à trois ans et demi de prison dans une colonie pénitentiaire à régime général et à une amende de 500 000 roubles (6 142 dollars). La Cour d'appel de Moscou a confirmé le jugement de première instance, qui est devenu loi.
L’arrêt de la Cour suprême russe a annulé la plainte au civil, qui constituait l’une des rares voies légales restantes pour récupérer une partie des actifs perdus des clients de WEX.
La plupart des actifs cryptographiques de la plateforme ayant été transférés, mélangés ou saisis par des tiers depuis longtemps, et en l'absence de structure de propriété claire ou de fonds d'indemnisation permanent, les utilisateurs n'ont pratiquement plus aucun recours pour récupérer leurs dépôts. Cette décision confirme que la faillite demeure non résolue et que les clients ne doivent espérer aucun remboursement.
L'acte d'accusation américain contre Bilyuchenko reste lettre morte
En dehors de la Russie, Alexey Ivanov-Bilyuchenko a été formellement inculpé par le département de la Justice américain. Selon certaines sources , il aurait joué un rôle dans le piratage de Mt. Gox , l'un des plus importants vols de cryptomonnaies de l'histoire.
Selon le ministère de la Justice, Bilyuchenko et un autre suspect, Aleksandr Verner, ont été accusés d'avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 Bitcoinvolés à la plateforme d'échange Mt. Gox.
Malgré la médiatisation des accusations, l'affaire a peu progressé depuis la levée du scellé de l'acte d'accusation. Bilyuchenko demeure en Russie et aucune extradition, aucun procès ni aucune condamnation n'ont été enregistrés aux États-Unis. Les documents du ministère de la Justice restent archivés, les actes d'accusation étant toujours en cours. Autrement dit, les allégations sont toujours pendantes devant les tribunaux.
Par ailleurs, la chaîne Telegram VChK-OGPU, proche des services de sécurité russes, a précédemment rapporté qu'un portefeuille de cryptomonnaies lié à Alexeï Ivanov-Bilyuchenko avait perdu 6 500 Bitcoin, soit environ 694 millions de dollars. Ces affaires en cours laissent présager un sort funeste pour Bilyuchenko : la prison.
