Autoridades dos EUA investigarão a relação entre a Binance e fundos de hedge

As autoridades dos EUA estão investigando as conexões entre fundos de hedge e a criptomoeda Binance por possíveis infrações de lavagem de dinheiro.

O escritório do procurador dos EUA do Distrito Oeste de Washington, em Seattle, notificou firmas de investimento, de acordo com fontes anônimas citadas pelo Washington Post, solicitando documentos de conversas com a Binance nos últimos meses.

Especialistas jurídicos afirmam que as supostas intimações não indicam que acusações foram apresentadas contra a exchange de criptomoedas ou fundos de hedge, pois o governo ainda está revisando as informações disponíveis e explorando a possibilidade de chegar a um acordo com a Binance.

Desde 2018, quando os promotores começaram a investigar vários casos envolvendo fundos ilegais fluindo através da exchange, a exchange de criptomoedas está sob investigação nos EUA. Transferências de dinheiro não licenciadas, um esquema de lavagem de dinheiro e transgressões de sanções criminais são todas as infrações alegadas.

Exchanges de criptomoedas que realizam negócios "substanciais" nos Estados Unidos são obrigadas pela Lei do Sigilo Bancário a se registrar no Departamento do Tesouro e aderir às leis contra lavagem de dinheiro.

Binance sob investigação nos EUA

Apesar de ter feito grandes investimentos em processos de conformidade, o Diretor de Estratégia da exchange de criptomoedas, Patrick Hillmann, admitiu ao Washington Post que a abordagem inicial da empresa para a conformidade regulatória foi insatisfatória.

A Binance juntou-se à Associação de Especialistas Certificados em Sanções (ACSS), para cumprir as sanções impostas. A exchange de criptomoedas revelou em 6 de janeiro que a ACSS organizaria treinamento de certificação para sua equipe de conformidade com sanções.

Os padrões do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA e os potenciais perigos das violações serão abordados no treinamento da ACSS para a equipe da Binance.

Após enfrentar críticas por ser não regulamentada, a Binance recentemente juntou-se à Câmara de Comércio Digital dos EUA, um grupo de defesa do setor cripto. O grupo apoia uma variedade de políticas públicas, como paridade fiscal para ativos digitais, regras de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) para exchanges de criptomoedas, orientações regulatórias menos definitivas para tokens de segurança e estudos sobre moedas digitais de bancos centrais.