美国当局将调查Binance与对冲基金之间的关系

美国当局正在调查对冲基金与加密货币Binance之间的联系，以排查可能的洗钱罪行。

据《华盛顿邮报》引用的匿名人士称，位于西雅图的华盛顿西区美国联邦检察官办公室向投资公司发出传票，要求提供近几个月与Binance对话的文件。

法律专家声称，据称发出的传票并不表明针对加密货币交易所或对冲基金已提起指控，因为政府仍在审查可用信息，并探索与Binance达成和解的可能性。

自2018年检察官开始调查涉及通过交易所流入非法资金的多起案件以来，该加密货币交易所一直受到美国当局的调查。据指控，未获许可的资金转移、洗钱阴谋以及违反刑事制裁均为涉嫌罪行。

根据《银行保密法》，在美国进行“大量”业务的加密货币交易所必须向财政部注册并遵守反洗钱法。

Binance在美国接受调查

尽管在合规流程上进行了重大支出，但加密货币交易所首席战略官Patrick Hillmann向《华盛顿邮报》承认，该公司最初的监管合规方法并不令人满意。

Binance已加入认证制裁专家协会（ACSS），以遵守 imposed 的制裁。该加密货币交易所于1月6日透露，ACSS将为其制裁合规团队组织认证培训。

ACSS培训将涵盖美国财政部外国资产控制办公室的标准以及违规的潜在风险，针对Binance的团队。

在因缺乏监管而受到批评后，Binance最近加入了美国加密货币倡导组织数字商业委员会。该组织支持一系列公共政策，例如数字资产的税收平等、针对加密货币交易所的“了解你的客户”（KYC）和反洗钱规则、针对证券代币的更明确的监管指导，以及关于央行数字货币的研究。