Tribunal de Nova York apoia liquidadores de Singapura com prorrogação do congelamento de ativos da Multichain

Um juiz federal em Nova York decidiu adiar a liberação de ativos em carteiras de criptomoedas no valor de US$ 63 milhões em USD Coin (USDC) roubados, dando suporte aos esforços dos liquidadores baseados em Singapura da ponte de criptomoedas colapsada Multichain, que buscam o reconhecimento de seu caso nos Estados Unidos.

A ordem temporária foi emitida na quinta-feira pelo Juiz David S. Jones do Distrito Sul de Nova York, determinando que a emissora de stablecoins Circle mantenha os ativos em três carteiras Ethereum congelados e preserve as reservas em dólar que lastreiam o USDC roubado. 

O tribunal afirmou que a ordem era necessária para evitar a possível perda ou apropriação indébita de ativos enquanto os processos de liquidação transfronteiriça continuam.

Tribunal federal dos EUA assume o caso

O caso de liquidação da Multichain em Singapura foi inicialmente apresentada no tribunal estadual de Nova York, mas foi transferido para o tribunal federal na semana passada após a Circle invocar a Lei de Equidade em Ações Coletivas (Class Action Fairness Act). 

A Lei de Equidade em Ações Coletivas de 2005 ampliou a autoridade dos tribunais federais dos EUA para supervisionar ações coletivas inicialmente movidas em tribunais estaduais. A lei permite que os réus transfiram esses casos para a jurisdição federal se critérios específicos forem atendidos, incluindo um número mínimo de membros da classe e um limite monetário para a disputa.

Para que um tribunal distrital federal ouça um caso, ele deve ter jurisdição sobre as partes e a matéria em questão, conhecidas respectivamente como jurisdição pessoal e jurisdição sobre a matéria.

A transferência pausou automaticamente uma ação coletiva separada movida por um grupo de investidores dos EUA, que pedia aos tribunais que entregassem o controle dos mesmos US$ 63 milhões a eles por meio de litígio contra a Circle. Esse caso estava sendo processado no tribunal estadual antes da mudança para o tribunal federal alterar a jurisdição.

A ordem do Juiz Jones é provisória sob a Seção 1519 do Código de Falências dos EUA, que permite aos tribunais conceder alívio temporário para proteger ativos antes de reconhecer formalmente um caso de falência ou liquidação estrangeira. 

Os liquidadores nomeados em Singapura insistiram perante o Juiz Jones que a retirada do congelamento poderia causar “dano imediato e irreparável”, especialmente se os ativos fossem movidos ou reivindicados fora dos procedimentos legais coordenados das duas jurisdições. 

O próximo passo para os liquidadores será convencer o tribunal dos EUA a reconhecer o processo de Singapura como um “procedimento principal estrangeiro” sob o Capítulo 15 do Código de Falências. Os liquidadores de Singapura podem atuar dentro da jurisdição dos EUA se o reconhecimento for concedido e provavelmente prosseguirão com a recuperação dos fundos sob supervisão conjunta com os tribunais americanos.

O colapso da Multichain levou à perda de fundos

A Multichain, anteriormente conhecida como Anyswap, era uma das pontes de ativos cross-chain mais utilizadas na indústria de criptomoedas. Por meio da ponte, os usuários podiam transferir tokens entre redes blockchain como Binance Chain, Avalanche, Polygon e Ethereum, sem necessariamente vender ou converter seus ativos.

Conforme relatado pela Bloomberg, o diretor executivo da entidade, Zhaojun, foi detido pelas autoridades chinesas em julho de 2023. Após a divulgação da notícia de sua prisão, os usuários começaram imediatamente a registrar reclamações sobre atrasos, transações falhas e transferências pendentes.

A empresa divulgou que aproximadamente US$ 121 milhões em ativos digitais haviam sido transferidos “anormalmente” para um “endereço desconhecido” no mesmo mês. A Multichain pediu aos usuários que parassem de usar o protocolo e revogassem todas as aprovações de contrato imediatamente. 

O hack da Multichain afetou profundamente vários ecossistemas que usavam sua infraestrutura de ponte, particularmente a Fantom, uma blockchain Layer 1 agora conhecida como Sonic Labs, que havia endossado o protocolo como sua ponte principal.

Após a exploração, a Sonic Labs estimou que o valor total dos ativos perdidos havia aumentado para US$ 210 milhões. De acordo com dados da DeFiLlama, a Multichain detinha cerca de US$ 1,25 bilhão em ativos em seus contratos inteligentes no momento da violação.

A Sonic Labs entrou com uma ação judicial em Singapura contra a Multichain, “após meses de comunicação falha e esforços de recuperação”, segundo o Cryptopolitan reportou. A parte acusada acusou a liderança do protocolo de ponte de se recusar a cooperar com as vítimas e os investigadores. 

Em 9 de maio, o Tribunal Superior de Singapura decidiu a favor da Sonic Labs e ordenou a liquidação forçada da Multichain Foundation, além de nomear a firma de contabilidade KPMG como liquidadora oficial.