Il tribunale di New York dà ragione ai liquidatori di Singapore con un congelamento esteso degli asset di Multichain

Un giudice federale a New York ha ordinato di posticipare il rilascio degli asset sui portafogli crittografici del valore di 63 milioni di dollari in USD Coin (USDC) rubati, dando sostegno agli sforzi dei liquidatori di Singapore del ponte crittografico crollato Multichain, che cercano il riconoscimento del loro caso negli Stati Uniti.

L'ordine temporaneo è stato emesso giovedì dal giudice David S. Jones del Distretto Sud di New York, ordinando all'emittente di stablecoin Circle di mantenere congelati gli asset in tre portafogli Ethereum e di preservare le riserve in dollari che sostengono l'USDC rubato. 

Il tribunale ha dichiarato che l'ordine era necessario per prevenire la potenziale perdita o appropriazione indebita di asset mentre continuano le procedure di liquidazione transfrontaliere.

Il tribunale federale degli Stati Uniti assume il caso

Il caso di liquidazione di Multichain Singapore era inizialmente ha presentato nel tribunale statale di New York, ma è stato trasferito al tribunale federale la scorsa settimana dopo che Circle ha invocato la Class Action Fairness Act. 

La Class Action Fairness Act del 2005 ha ampliato l'autorità dei tribunali federali degli Stati Uniti per supervisionare le cause collettive inizialmente presentate nei tribunali statali. La legge consente ai convenuti di trasferire tali casi alla giurisdizione federale se sono soddisfatti criteri specifici, incluso un numero minimo di membri della classe e una soglia monetaria per la controversia.

Perché un tribunale distrettuale federale possa esaminare un caso, deve esercitare la giurisdizione sia sulle parti che sull'oggetto della controversia, note rispettivamente come giurisdizione personale e giurisdizione sul merito.

Il trasferimento ha sospeso automaticamente un'azione collettiva separata promossa da un gruppo di investitori statunitensi che chiedeva ai tribunali di trasferire il controllo degli stessi 63 milioni di dollari a loro tramite una causa legale contro Circle. Quel caso era in corso presso un tribunale statale prima che il trasferimento federale modificasse la giurisdizione.

L'ordine del giudice Jones è provvisorio ai sensi della Sezione 1519 del Codice Fallimentare degli Stati Uniti, che consente ai tribunali di concedere misure cautelari temporanee per proteggere i beni prima del riconoscimento formale di un fallimento o di una procedura di liquidazione straniera. 

I liquidatori nominati a Singapore hanno insistito presso il giudice Jones sostenendo che l'annullamento del congelamento potrebbe causare "danni immediati e irreparabili", in particolare se i beni venissero trasferiti o rivendicati al di fuori delle procedure legali coordinate delle due giurisdizioni. 

Il prossimo passo per i liquidatori sarà convincere il tribunale statunitense a riconoscere la procedura di Singapore come "procedimento principale estero" ai sensi del Capitolo 15 del Codice Fallimentare. I liquidatori di Singapore potranno agire all'interno della giurisdizione statunitense se il riconoscimento verrà concesso e probabilmente procederanno al recupero dei fondi sotto la supervisione congiunta con i tribunali americani.

Il crollo di Multichain ha portato alla scomparsa di fondi

Multichain, precedentemente noto come Anyswap, era uno dei ponti per asset cross-chain più utilizzati nel settore delle criptovalute. Attraverso il ponte, gli utenti potevano trasferire token tra le reti blockchain Binance Chain, Avalanche, Polygon ed Ethereum, senza necessariamente vendere o convertire i propri investimenti.

Come riportato da Bloomberg, l'amministratore delegato dell'entità, Zhaojun, è stato arrestato dalle autorità cinesi nel luglio 2023. Dopo la notizia del suo arresto, gli utenti hanno quasi immediatamente iniziato a presentare reclami per ritardi, transazioni fallite e trasferimenti in sospeso.

L'azienda ha rivelato che circa 121 milioni di dollari in asset digitali erano stati trasferiti "anormalmente" a un "indirizzo sconosciuto" nello stesso mese. Multichain ha chiesto agli utenti di smettere di utilizzare il protocollo e di revocare immediatamente tutte le approvazioni dei contratti. 

L'hack di Multichain ha colpito profondamente diversi ecosistemi che utilizzavano la sua infrastruttura di bridging, in particolare Fantom, una blockchain di livello 1 ora nota come Sonic Labs, che aveva approvato il protocollo come suo ponte principale.

Dopo l'exploit, Sonic Labs ha stimato che il valore totale degli asset persi fosse salito a 210 milioni di dollari. Secondo i dati di DeFiLlama, Multichain deteneva circa 1,25 miliardi di dollari in asset nei suoi smart contract al momento della violazione.

Sonic Labs ha intentato una causa a Singapore contro Multichain, "dopo mesi di tentativi falliti di comunicazione e recupero", secondo Cryptopolitan ha riportato. L'ex parte ha accusato la leadership del protocollo bridge di rifiutarsi di cooperare con le vittime e gli investigatori. 

Il 9 maggio, l'Alta Corte di Singapore si è pronunciata a favore di Sonic Labs e ha ordinato la liquidazione forzata della Fondazione Multichain, nominando al contempo lo studio di revisione contabile KPMG come liquidatore ufficiale.