Irmãos formados pelo MIT enfrentam julgamento por roubo de 25M em Ethereum

Um júri federal em Manhattan começou as audições hoje para os dois irmãos formados pelo MIT que foram acusados de planejar e executar um roubo de US$ 25 milhões da blockchain Ethereum. O Departamento de Justiça dos EUA descreveu o caso como “o primeiro do seu tipo” devido à natureza complexa do golpe. 

Os dois irmãos, Anton Peraire-Bueno, 25, e James Peraire-Bueno, 29, enfrentam acusações de conspiração, fraude por fios e lavagem de dinheiro por supostamente explorar o processo de validação de transações da blockchain Ethereum em 2023. De acordo com os promotores, os irmãos usaram suas habilidades técnicas avançadas na rede blockchain para manipular negociações pendentes na rede. Os irmãos retiraram US$ 25 milhões em tokens Ethereum em apenas 12 segundos.

Caso de ‘Exploração’ do Ethereum coloca a integridade da blockchain sob escrutínio legal

De acordo com um lançamento pelo Departamento de Justiça dos EUA, os irmãos Peraire-Bueno, que estudaram ciência da computação e matemática no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, supostamente usaram suas habilidades especiais em tecnologia blockchain para comprometer a integridade da blockchain Ethereum. Os dois irmãos se declararam não culpados e estão atualmente em liberdade sob fiança de US$ 250.000 cada.

O julgamento buscou um painel de júri educado, metade dos quais possui mestrado em várias áreas de estudo, incluindo finanças e medicina. A Juíza Distrital dos EUA Jessica G. L. Clarke liderou o primeiro julgamento. Os níveis de educação do júri selecionado refletem a natureza técnica complexa do caso que eles terão que avaliar. Os promotores do caso terão que fornecer evidências mostrando que os dois irmãos estudaram os padrões de negociação de suas vítimas antes de realizar o ataque baseado em código, que envolveu interceptar e redirecionar transações Ethereum pendentes.

“Infelizmente para os réus, seus crimes alegados não foram à altura dos promotores do DOJ e dos agentes do IRS, que desvendaram este esquema de fraude por fios e lavagem de dinheiro sem precedentes,” 

–Lisa Monaco, Subsecretária de Justiça

Os documentos do tribunal revelaram que a operação apelidada de “a Exploração” foi meticulosamente planejada ao longo de vários meses e executada em segundos. Eles acrescentaram que os dois irmãos analisaram dados da blockchain por vários meses, criaram empresas de fachada e criaram várias carteiras com contas de câmbio estrangeiro para ocultar os lucros.

Os promotores da Exploração revelaram que antes e depois do incidente de abril de 2023, os dois irmãos realizaram pesquisas online por “como lavar criptomoeda”, “banco de dados de endereços Ethereum fraudulentos” e “prazo de prescrição para lavagem de dinheiro”. Eles acrescentaram que, uma vez que os fundos foram roubados, os dois acusados os lavaram por meio de uma rede de transações para esconder a carteira original.

Promotores dizem que o caso ‘Exploração’ é fundamental para salvaguardar a integridade da blockchain

Damian Williams, o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, descreveu o esquema alegado como novo e nunca antes acusado. Ele reconheceu que, independentemente da natureza sofisticada do caso, o sistema de justiça perseguirá implacavelmente aqueles que atacam a integridade do sistema financeiro.

Os advogados de defesa argumentaram que a acusação caracterizou incorretamente a natureza do ataque alegado. Eles afirmaram que os irmãos simplesmente exploraram falhas na rede blockchain. Eles acrescentaram que os acusados apenas exploraram a natureza predatória dos bots de negociação automatizados no ecossistema descentralizado. A defesa também argumentou que não houve interações diretas entre os réus e as vítimas alegadas. 

Após os comentários dos advogados de defesa, a Juíza Clarke os impediu de fazer sua alegação com base na noção de que as vítimas mereciam as perdas ou de introduzir testemunho de especialistas sobre a falta de regulamentação de criptomoedas. A medida de impedir a defesa criou um revés para a estratégia legal da defesa no meio do julgamento, que deve continuar até o início de novembro. 

Se condenados, Anton e James Peraire-Bueno enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação. Os promotores insistem que salvaguardar a integridade da blockchain Ethereum é essencial para manter a confiança dos investidores nos ecossistemas descentralizados. 

Cryptopolitan reportou mês passado em outro crime sofisticado no qual hackers esconderam malware dentro de contratos inteligentes Ethereum. A pesquisa da ReversingLabs descobriu uma campanha de malware que usava contratos inteligentes Ethereum para ocultar URLs de software malicioso. As descobertas revelaram que os hackers usaram os pacotes npm colortoolv2 e mimelib2, que atuavam como downloaders.