Hermanos graduados del MIT enfrentan juicio por robo de $25M en Ethereum

Un jurado federal en Manhattan inició hoy las audiencias para los dos hermanos graduados del MIT acusados de planificar y ejecutar un robo de 25 millones de dólares desde la cadena de bloques de Ethereum. El Departamento de Justicia de EE. UU. describió el caso como 'el primero de su tipo' debido a la complejidad del engaño. 

Los dos hermanos, Anton Peraire-Bueno, de 25 años, y James Peraire-Bueno, de 29, enfrentan cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero por supuestamente explotar el proceso de validación de transacciones de la cadena de bloques de Ethereum en 2023. Según los fiscales, los hermanos utilizaron sus avanzadas habilidades técnicas en la red blockchain para manipular operaciones pendientes en la red. Los hermanos se llevaron 25 millones de dólares en tokens de Ethereum en solo 12 segundos.

El caso de 'explotación' de Ethereum pone la integridad de la cadena de bloques bajo escrutinio legal

Según un lanzamiento por el Departamento de Justicia de EE. UU., los hermanos Peraire-Bueno, quienes estudiaron ciencias de la computación y matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), supuestamente utilizaron sus habilidades especiales en tecnología blockchain para comprometer la integridad de la cadena de bloques de Ethereum. Los dos hermanos se han declarado no culpables y actualmente están libres con una fianza de 250.000 dólares cada uno.

El juicio buscó un panel de jurado educado, de la cual la mitad posee un máster en varias áreas de estudio, incluidas finanzas y medicina. La jueza federal de distrito Jessica G. L. Clarke dirigió el primer juicio. Los niveles educativos del jurado seleccionado reflejan la compleja naturaleza técnica del caso que deberán evaluar. Los fiscales del caso deberán presentar pruebas que demuestren que los dos hermanos estudiaron los patrones de negociación de sus víctimas antes de llevar a cabo el ataque basado en código, que consistió en interceptar y redirigir transacciones pendientes de Ethereum.

«Desafortunadamente para los acusados, sus presuntos delitos no fueron rivales para los fiscales del DOJ y los agentes del IRS, quienes desentrañaron este esquema de fraude telefónico y lavado de dinero sin precedentes» 

–Lisa Monaco, Fiscal Adjunto del Procurador General

Los documentos presentados ante el tribunal revelaron que la operación bautizada como 'la Explotación' fue meticulosamente planificada durante varios meses y ejecutada en cuestión de segundos. Añadieron que los dos hermanos analizaron datos de blockchain durante varios meses, crearon empresas fantasma y generaron múltiples billeteras con cuentas de cambio de divisas para ocultar los fondos.

Los fiscales de la Explotación revelaron que antes y después del incidente de abril de 2023, los dos hermanos realizaron búsquedas en línea sobre 'cómo lavar criptomonedas', 'base de datos de direcciones fraudulentas de Ethereum' y 'plazo de prescripción de delitos de lavado de dinero'. Añadieron que una vez robados los fondos, los dos acusados los lavaron a través de una red de transacciones para ocultar la billetera original.

Los fiscales señalan que el caso 'Explotación' es clave para salvaguardar la integridad del blockchain

Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, describió el presunto esquema como novedoso y sin precedentes en cargos anteriores. Reconoció que, independientemente de la naturaleza sofisticada del caso, el sistema de justicia perseguirá implacablemente a quienes ataquen la integridad del sistema financiero.

Los abogados defensores argumentaron que la acusación caracterizó erróneamente la naturaleza del presunto ataque. Afirmaron que los hermanos simplemente explotaron fallos en la red blockchain. Añadieron que los acusados solo aprovecharon la naturaleza depredadora de los bots de trading automatizados en el ecosistema descentralizado. La defensa también sostuvo que no hubo interacciones directas entre los acusados y las presuntas víctimas. 

Tras las declaraciones de los abogados defensores, el juez Clarke les prohibió presentar su argumento basado en la noción de que las víctimas merecían las pérdidas o introducir testimonio de expertos sobre la falta de regulación cripto. Esta medida para impedir la defensa ha supuesto un revés para su estrategia legal en medio del juicio, que se espera continúe hasta principios de noviembre. 

De ser declarados culpables, Anton y James Peraire-Bueno enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo. Los fiscales insisten en que salvaguardar la integridad de la blockchain de Ethereum es esencial para mantener la confianza de los inversores en los ecosistemas descentralizados. 

Cryptopolitan informó el mes pasado, en otro crimen sofisticado en el que los hackers ocultaron malware dentro de contratos inteligentes de Ethereum. La investigación de ReversingLabs descubrió una campaña de malware que utilizó contratos inteligentes de Ethereum para ocultar URLs de software malicioso. Los hallazgos revelaron que los hackers utilizaron los paquetes de npm colortoolv2 y mimelib2, que actuaron como descargadores.