Cooperativas de crédito adotam IA para detecção e prevenção de fraudes
À medida que a batalha contra a fraude financeira se intensifica, as cooperativas de crédito recorrem cada vez mais à inteligência artificial (IA) para reforçar as suas defesas. Kathy Stares, vice-presidente executiva da Provenir para a América do Norte, acredita que a IA aumenta significativamente a capacidade das cooperativas de crédito na tomada de decisões sobre fraudes, quando implantada corretamente. A urgência da detecção de fraudes A detecção e prevenção de fraudes surgiram como principais prioridades para [...]
Silvergate enfrentará processo por suposta fraude de câmbio FTX
Em um desenvolvimento significativo no setor bancário de criptomoedas, o Silvergate Bank deverá enfrentar uma ação coletiva. Isto segue alegações de usuários da FTX de que o banco desempenhou um papel na facilitação de fraudes na bolsa e em sua afiliada, Alameda Research. A ação ganhou impulso quando, no dia 20 de março, um tribunal federal de San […]
Tecnologia de IA impulsiona aumento de tentativas de fraude, alerta relatório SEON
num relatório divulgado pela SEON, uma plataforma completa de prevenção de fraudes e AML, surgiram revelações alarmantes sobre a exploração da inteligência artificial (IA) na condução de atividades fraudulentas na indústria fintech. O relatório, intitulado “Tendências de Fraude 2024”, chama a atenção para a crescente sofisticação e frequência das tentativas de fraude, alimentadas pelos avanços na tecnologia. IA […]
Coreia do Sul condena executivos da Bitsonic em caso de fraude criptográfica de US$ 7,5 milhões
Num desenvolvimento significativo no setor de criptomoedas sul-coreano, o Tribunal Distrital de Seul proferiu sentenças a dois executivos da bolsa de criptomoedas Bitsonic pelos seus papéis num esquema de fraude que resultou numa perda de 7,5 milhões de dólares para os investidores. O CEO da Bitsonic, Jinwook Shin, recebeu uma pena de prisão de sete anos, enquanto o vice- dent […]
Trio preso por esquema de fraude bancária de US$ 10 milhões envolvendo criptomoeda
Três indivíduos foram presos e acusados de conexão com um sofisticado esquema de fraude bancária que os levou a roubar mais de US$ 10 milhões de bancos e instituições financeiras. Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Fei Jiang enfrentam diversas acusações, incluindo conspiração para fraude bancária, conspiração para fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e roubo de dent agravado. As prisões foram […]
Fundação do Mercado Social do Reino Unido pede ação contra fraudes habilitadas para IA
Na preparação para a cimeira de IA do primeiro-ministro, a Social Market Foundation (SMF) do Reino Unido emitiu um tron apelo a uma abordagem abrangente para combater a fraude, enfatizando o papel crítico que a inteligência artificial (IA) desempenha nesta batalha. O briefing do SMF destaca a urgência de enfrentar a crescente ameaça de fraude, que tomou um […]
O impacto da IA no conteúdo de vídeo e sua regulamentação
A Inteligência Artificial (IA) testemunhou recentemente progressos significativos, nomeadamente na manipulação de conteúdos de vídeo. Esses aplicativos de IA de ponta permitem a tradução de palavras faladas em vários idiomas, ao mesmo tempo que replicam com precisão a voz do locutor. Embora este avanço seja imensamente promissor, também levantou preocupações sobre o potencial uso indevido e engano. As preocupações em torno do engano e manipulação da IA [...]
Investimento fraudulento de US$ 1 bilhão em OpenAI exposto na Bolsa de Valores de Londres
Numa revelação surpreendente, um anúncio fabricado de um investimento substancial de mil milhões de dólares na OpenAI, o cérebro por trás do ChatGPT, foi removido com sucesso do site da Bolsa de Valores de Londres (LSE). O anúncio fraudulento, originado de uma fonte não revelada, alegou falsamente que a empresa de private equity norte-americana Ripple Wood estaria injetando uma quantia substancial em […]
Advogado faz apelo urgente para reabrir investigação de US$ 4 bilhões da Onecoin
O advogado das vítimas da Onecoin, Dr. Jonathan Levy, está instando as autoridades búlgaras a reabrir uma investigação sobre o esquema fraudulento de criptografia de US$ 4 bilhões e recuperar ativos para compensar seus clientes. O advogado pediu aos funcionários de Sófia que considerassem os últimos desenvolvimentos no caso, incluindo um assassinato que aconteceu recentemente na África do Sul envolvendo um crime búlgaro […]
FBI emite alerta sobre golpes de cripto e tráfico de mão-de-obra
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA expressou recentemente profunda preocupação com um novo golpe de criptomoeda que circula entre cidadãos dos EUA e aqueles que residem ou viajam no exterior. A fraude, audaciosamente ligada ao tráfico de mão-de-obra, levantou o espectro de uma tendência perturbadora no mercado de trabalho criptográfico. O alerta do FBI, emitido em 22 de maio, […]
Eddy Alexandre, CEO da plataforma cripto e forex, se declara culpado de esquema de fraude de US$ 248 milhões
Eddy Alexandre, CEO do suposto site de negociação de criptomoedas EminiFX, se declarou culpado de fraude em commodities em um tribunal distrital de Nova York, prometendo reembolsar milhões de dólares aos investidores que perderam dinheiro como resultado de sua “farsa de investimento em criptomoeda”. Eddy Alexandre, 51, de Valley Stream, Nova York, foi preso em maio de 2022 […]
Procurador-geral de NY quer ouvir investidores fraudados
A recente onda de baixa deixou muitas empresas de criptografia de joelhos, pois não conseguiam suportar as perdas. O resultado dessas mudanças foi a tendência crescente de colapso e inadimplência. Embora algumas empresas tenham optado por demissões para garantir que compensariam suas perdas. Como há possíveis chances de fraude, NY [...]
Golpista espanhol de criptomoedas é preso por fraude de US$ 1 bilhão
Suposto golpista de criptografia detido na Espanha. As autoridades o acusam de lavagem de dinheiro e fraude. Na Espanha, agentes policiais prenderam um golpista de criptografia, Santiago Fuentes, que fundou e administrou uma empresa de comércio de criptografia que supostamente foi usada para fraudar mais de 100.000 pessoas. A empresa de criptografia usada para o suposto golpe, Arbicorp, é conhecida por [...]
Polícia do Reino Unido não vê fraude de US$ 3 milhões como crime
Golpe de Lyfecoin custa US$ 3 milhões Polícia descarta caso, cita evidências insuficientes A polícia do Reino Unido gerou polêmica hoje após decidir que nenhum crime foi cometido em um suposto caso de fraude. Os investidores estimam que o golpe lhes custou aproximadamente três milhões de dólares. Na última terça-feira, o jornal britânico Metro publicou uma reportagem sobre uma start-up de criptomoeda […]
MetaMask para ajudar vítimas de fraudes criptográficas a recuperar ativos roubados
Metamask, desenvolvido pela ConsenSys, fez parceria com Asset Reality. A parceria permitirá que os usuários acessem e recuperem ativos criptográficos e digitais apreendidos para combater fraudes criptográficas. O sindicato fornecerá ajuda às vítimas da fraude MetaMask e dos ataques de phishing em seus esforços para recuperar seus objetos de valor. De acordo com MetaMask, existem muitos phishing […]
Beanstalk Farms: explorações fraudulentas no valor de US$ 182 milhões devido à exploração de governança
Quebra de TL;DR Uma falha de governança levou a uma grande exploração nas garantias das Fazendas do Pé de Feijão. Os atores mal-intencionados aproveitaram-se da possível violação do sistema colateral, eliminando-o. O dano causou a perda de todo o valor da garantia da Beanstalk Farms, que equivale a US$ 182 milhões. Fraude e [...]
Legislador da Califórnia apóia Blockchain para combater fraude de desemprego
DR Breakdown California Member of Assembly propõe o uso da tecnologia blockchain como uma solução para casos de fraude sobre situação de emprego. A fraude no subsídio de desemprego é um problema sério nos Estados Unidos. Aplicação de blockchain na governança. Um membro da Assembleia do Estado da Califórnia apresentou um projeto de lei que sugere o uso de blockchain [...]
Projeto FTM DeFi Grim Finance perde US$ 30 milhões em exploração direcionada
DR Breakdown Um otimizador de rendimento baseado em FTM, Grim Finance, perde tokens FTM no valor estimado de US$ 30 milhões. Grim classificou o ataque como altamente avançado e contatou DAI e Circle para suspender novas retiradas. Um protocolo DeFi baseado em FTM, Grim Finance, sofreu uma perda imensa através de um ataque cibernético que reivindicou tokens FTM no valor [...]
Código da carteira multiassinatura Monero comprometido
TL;DR Breakdown Um bug foi dent no código de multiassinatura monero. Os fundos dos clientes podem estar em risco se transacionarem com partes não confiáveis. A equipe monero está trabalhando para encontrar uma solução o mais rápido possível. Os usuários e participantes do ecossistema Monero foram alertados sobre inconsistências na rede. De acordo com […]
Apoiadores Shib a Inu, vocês estão na sala certa?
DR Breakdown Scammers se fazem passar por administrador SHIB para enganar os usuários. As equipes SHIB pedem que todos os usuários estejam atentos, pois os fraudadores os comprometem. Os golpes de criptografia seguiram uma trajetória ascendente. Os desenvolvedores Shib a Inu alertaram o público para ter cuidado com um golpe em andamento. Eles emitiram um alerta no Twitter. A equipe disse que a farsa é [...]
Coreia do Sul prende 33 criminosos criptográficos e os acusa de fraude de US$ 1,4 bilhão
DR Breakdown A Coreia do Sul prende 33 infratores de criptografia por desviar US$ 1,4 bilhão. Os criptocriminosos falsificaram registros de remessas para auxiliar em suas atividades de lavagem. Imposto criptográfico sul-coreano começará em 2022. A saga de fraude criptográfica sul-coreana Nas últimas 8 semanas, a Alfândega Central de Seul (SCC) prendeu 33 pessoas e determinou seu envolvimento [...]
Fraudes de criptomoeda: Rússia e EUA no topo da lista
Análise de TR;DR: A Rússia e os EUA dominam a lista de países envolvidos em fraudes de criptografia. A Rússia impôs uma proibição à posse de criptomoedas. A Chainanálise relata que os Estados Unidos e a Rússia estão dominando o mundo no que diz respeito a fraudes com criptomoedas no ano passado. Uma análise aprofundada mostra que a Rússia está principalmente envolvida na darknet, particularmente […]
Como a CitaBit recruta consultores em 3 etapas simples
O maior desafio da indústria cripto contra a adoção não é a regulamentação, mas os atalhos adotados por outros na indústria e as fraudes. O engano nada mais é do que uma atividade fraudulenta. A abordagem dos primeiros princípios é tão essencial hoje em dia que precisamos pensar em tudo o que fazemos a partir dessa perspectiva. É uma tendência comum para blockchain [...]
Bitcoin : pode esconder comportamentos criminosos alarmantes?
A condenação do ex-funcionário da Microsoft, Volodymyr Kvashuk, que usou Bitcoin (BTC) para converter seus cartões-presente roubados em criptomoeda, destaca a responsabilidade das criptomoedas e das plataformas de criptomoedas. Os ativos criptográficos não podem esconder o comportamento criminoso, o que é mais uma razão para incorporar a criptomoeda nos nossos atuais sistemas bancários e financeiros. Como a fraude Bitcoin começou… e terminou […]
Desperate Harvest Finance oferece recompensa de US$ 1 milhão por hacker
Harvest Finance oferece recompensa de US$ 1 milhão para Hacker Hacker roubou mais de US$ 24 milhões em criptografia de clientes A controversa exchange DeFi Harvest Finance agora ofereceu uma recompensa de US$ 1 milhão para quem puder dar a eles a dent do(s) hacker(s) responsável(eis) pelo roubo de 26 de outubro de mais de US$ 24 milhões em criptomoedas das carteiras criptografadas de seus clientes. […]
Por dentro da guerra em andamento dos reguladores dos EUA contra o crime financeiro
Uma emenda proposta exigirá que as empresas divulguem transações estrangeiras avaliadas em mais de US$ 250. Parte de um esforço mais amplo do governo para combater o uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro. Os reguladores dos EUA criaram uma emenda à legislação existente na guerra em curso contra a fraude financeira. A alteração proposta forçará as empresas a coletar e compartilhar dados [...]
DOJ Cybercrime Taskforce espera aumentar a regulamentação de plataformas de criptomoeda
DOJ publica relatório de 83 páginas detalhando plano para regular o uso de criptomoedas DOJ já apreende contas de criptomoedas usadas por hackers e acusa exchanges de criptomoedas de fraude DOJ Cybercrime Taskforce espera aumentar a regulamentação de plataformas de criptomoedas Desde 2010, a linha entre o crime financeiro tradicional e o crime cibernético tem se tornado cada vez mais tênue – um problema agravado pelo advento de […]
Golpe da Electrum Wallet frauda os usuários da carteira por meio de atualizações falsas
Os usuários de malware têm como alvo usuários de criptografia desavisados por meio de um golpe da Electrum Wallet, solicitando suas dent . Os atores maliciosos têm como alvo usuários que ainda usam uma versão mais antiga do Electrum. Os invasores encontram vítimas usando servidores Electrum falsos para enviar mensagens pop-up para pessoas que usam a versão antiga da carteira. Esses pop-ups incentivam as pessoas a [...]
BitMart Exchange faz parceria com o principal fornecedor de soluções de segurança cibernética
A renomada empresa de troca de criptografia, BitMart Exchange, revelou recentemente suas intenções de firmar uma parceria com uma empresa de segurança cibernética, Hacken, para tornar a negociação de criptografia mais segura. No tweet divulgado, o BitMart Exchange lamentou o número de perdas que os clientes tiveram de suportar, ao mesmo tempo que disse que este novo desenvolvimento será uma inovação revolucionária. […]
Fraude Bitcoin : identidade do vice-primeiro-ministro sérvio dent
Fraude Bitcoin usando a imagem de um oficial sérvio descoberta no Instagram A pessoa que atende por Melissa Brodbeck usou a dent do vice-primeiro-ministro sérvio para representar seu negócio O governo sérvio emitiu um aviso Uma fraude recente bitcoin levou à vice-primeira-ministra sérvia, Zorana Mihajlovic, Ph.D., tornou-se conhecido no exterior como uma pessoa [...]
O colapso do golpe Forsage poderia empurrar o preço da ETH para baixo?
Um trader Ethereum gritou que o novo golpe Forsage realizado com Ethereum poderia derrubar o preço do ativo digital. Em 2019, ocorreu um dos maiores golpes do Ethereum , no qual os desenvolvedores conseguiram arrecadar nada menos que US$ 2 bilhões em criptografia. Até […]
SWIFT e BAE Systems divulgam truques de lavagem de criptografia
A popular empresa financeira SWIFT fez parceria com a empresa de inteligência britânica BAE Systems para fornecer um relatório detalhado sobre atividades de lavagem de criptografia por hackers. De acordo com o estudo divulgado pela (British Aerospace) BAE Systems and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), o processo de lavagem de criptografia é muito técnico e requer conhecimento de alto nível [...]
Malware Anubis: uma carteira criptográfica maliciosa à espreita
Relatórios afirmam que um novo malware Anubis criado entrou no espaço criptográfico e, por sua vez, está ameaçando a maioria das carteiras no espaço. O malware chamado Anubis foi desenvolvido recentemente e foi modificado para ter 100% de eficácia. O malware Anubis está atualmente circulando na Internet e é […]
Hackers russos são presos após tentativa fracassada de hackear Tesla Gigafactory
Um grupo de hackers russos foi pego após uma tentativa fracassada de atacar computadores da Tesla com ransomware. O relatório detalhado que foi compartilhado por um meio de comunicação, Electreck, disse que os hackers russos fizeram tentativas de instalar malware nos computadores da Tesla em uma tentativa de mantê-los sob pedido de resgate quando [...]
Atacantes de ransomware enviam e-mails com ameaças de bomba na Áustria e exigem resgate em bitcoin
A polícia austríaca anunciou que ameaças de bomba por e-mail foram enviadas a empresas com relatórios alegando que os invasores exigem resgate em bitcoin . No comunicado divulgado pela polícia austríaca, os e-mails ameaçadores foram enviados a empresas e investimentos localizados na Áustria. Atualmente, a polícia não tem ideia de um local específico onde o bombardeio possa [...]
Boon.Tech pagará multa de $ 600.000 por ICO não registrado
Boon.Tech foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) por conduzir uma oferta inicial de moeda (ICO) não registrada e fraudar investidores. A agência divulgou uma ação legal contra o projeto, alegando que as Boon Coins do projeto eram títulos, mas a empresa não conseguiu registrá-las como tal. A empresa agora é obrigada a [...]
Homem de 45 anos admite tentativa de compra de armas químicas com Bitcoin
Jason William Siesser, de 45 anos, de Columbia, Missouri, se declarou culpado das acusações contra ele, por tentar comprar armas químicas com Bitcoin através da dark web. Enquanto Siesser aguarda a audiência da sentença, é provável que ele enfrente cinco anos de prisão federal sem liberdade condicional. Siesser encomendou armas químicas de US$ 150 com Bitcoin de acordo com […]
Proibição de depósitos anônimos em carteira: uma antecipação de dezembro?
No que pode ser considerado um pontapé contra a lavagem de dinheiro e a fraude financeira, o governo russo, defendido pela legislatura, proibiu os depósitos anônimos em carteiras no país. A aprovação da proibição é separada da estrutura regulatória real para a indústria de criptografia estabelecida no projeto de lei “On […]
Fundo Banana: Autoridades dos EUA apreendem US$ 6,5 milhões em criptografia do suposto esquema Ponzi
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confiscou US$ 6,5 milhões em criptomoedas da operadora do Banana Fund. O administrador anônimo supostamente planejou e conduziu um esquema para fraudar investidores usando “transferências interestaduais”. O projeto foi investigado pelo Serviço Secreto dos EUA que entrou com uma ação de confisco contra a operadora. Fundo Banana O projeto […]
Golpes relacionados a cripto na Rússia dispararam exponencialmente durante o primeiro semestre de 2020
As empresas de cibersegurança concluíram que as fraudes relacionadas com criptomoedas na Rússia registaram um rápido aumento durante o primeiro semestre de 2020. Além disso, os investigadores destacaram cerca de 23.000 websites ativos envolvidos em fraudes com criptomoedas na Rússia, ainda à procura ativa de mais vítimas para fraudar. De acordo com um novo relatório do Kommersant, citando um novo estudo conduzido por […]
