Discriminação TL;DR
- A Coreia do Sul prende 33 criptocriminosos por desviar US$ 1,4 bilhão.
- Os criptocriminosos falsificaram registros de remessa para ajudar em suas atividades de lavagem.
- Imposto sobre cripto sul-coreano começará em 2022.
A saga da fraude criptográfica sul-coreana
Nas últimas 8 semanas, a Alfândega Central de Seul (SCC) prendeu 33 pessoas e determinou seu envolvimento na transação offshore ilícita de mais de US$ 1,4 bilhão em criptomoeda equivalente.
De acordo com uma reportagem do Korea Times, os indivíduos acusados foram detidos pelas autoridades asiáticas como parte de uma operação conjunta contra lavagem de dinheiro e fraude relacionada a cripto.
Uma investigação das autoridades coreanas revelou que 812 bilhões de wons coreanos foram trocados ilicitamente. Os perpetradores dessa transferência ilegal de dinheiro teriam conspirado com um cúmplice que lavou o dinheiro em seu nome depois de trocá-lo no mercado de criptomoedas.
Os indivíduos acusados também fabricaram registros de remessa para facilitar a transferência ilegal de criptoativos para o exterior no valor de 785 bilhões de wons coreanos. Os fundos lavados foram sacados em cash no exterior usando cartões de crédito coreanos, e os indivíduos passaram a adquirir ativos de criptomoeda no exterior.
As retiradas no exterior custaram impressionantes 95,4 bilhões de wons coreanos.
Uma declaração da alfândega coreana declarou que “todas as transações de ativos digitais realizadas em relação a despesas acadêmicas, negócios estrangeiros ou viagens são inaceitáveis e proibidas no país”.
A agência acrescentou ainda que todos os infratores dessa conduta seriam processados criminalmente ou pagariam pesadas multas. Quatorze dos supostos fraudadores foram processados, quatro estão sendo investigados e quinze foram penalizados até agora.
Outros fugitivos da lei
Em outro caso, descobriu-se que o proprietário de uma agência de câmbio na Coreia do Sul entregou ou transferiu em mãos mais de 300 bilhões de wons coreanos em cerca de 17.000 parcelas recebidas por meio de plataformas locais de criptomoedas.
Essas transações foram baseadas nas demandas de um cliente estrangeiro que queria evitar cheques e saldos das autoridades cambiais.
O empresário coreano e seus cúmplices foram acusados em tribunal por violar a Lei de Transações Cambiais (FETA) do país.
Imposto sobre cripto sul-coreano definido para 2022
Com o aumento das transações ilícitas de cripto e lavagem de dinheiro na Coreia do Sul, o país está trabalhando incansavelmente para restaurar a sanidade no setor financeiro.
O gigante do Leste Asiático deve lançar novas leis tributárias de criptomoedas no exterior até 2022. Essa lei terá como alvo as participações em ativos virtuais dent no exterior.
“Todas as transações de criptomoedas não relacionadas a vendas estarão sujeitas às taxas de imposto sobre herança e doações recentemente revisadas (até 50%).”
À medida que a repressão criptográfica chinesa continua e outras nações fornecem esclarecimentos sobre sua posição em relação às criptomoedas, o imposto criptográfico sul-coreano segue o exemplo.
