Eddy Alexandre, o CEO do suposto site de negociação de criptomoedas EminiFX, se declarou culpado de fraude de commodities em um tribunal distrital de Nova York, prometendo reembolsar milhões de dólares a investidores que perderam dinheiro como resultado de sua “fraude de investimento em criptomoeda”.
Eddy Alexandre, 51, de Valley Stream, Nova York, foi preso em maio de 2022 e acusado de fraude eletrônica e fraude de commodities, das quais se declarou inocente a princípio. No entanto, segundo documentos judiciais, Eddy Alexandre mudará seu pedido em nova audiência marcada para a tarde desta sexta-feira.
Eddy Alexandre 'pode correr, mas não pode se esconder'
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou em 10 de fevereiro que Alexandre se declarou culpado de uma acusação de fraude em commodities e pagaria mais de $ 248 milhões pelo confisco e reparações não especificadas.
De acordo com o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, Eddy Alexandre controlou a plataforma de negociação de criptomoedas e FX de aproximadamente setembro de 2021 a maio de 2022 e “solicitou mais de US$ 248 milhões em investimentos de dezenas de milhares de investidores individuais”.
De acordo com as autoridades, Eddy Alexandre, que era um engenheiro de segurança cibernética de longa data antes de fundar a EminiFX, atraiu investidores para sua fraude prometendo dobrar seu dinheiro em cinco meses e gerar 5% de lucros semanais por meio de uma tecnologia oculta de consultoria robótica.
Na verdade, porém, o CEO não investiu uma “quantia significativa” do cash e “até usou alguns ativos para despesas pessoais”. Em vez disso, Eddy Alexandre promoveu a EminiFX como uma plataforma de renda passiva que automatiza a negociação de criptomoedas e moedas estrangeiras usando uma nova tecnologia oculta “garantida”.
Alexandre se recusou a revelar a natureza da tecnologia aos investidores, mas garantiu que o investimento dobraria em cinco meses. As autoridades afirmam que ele manteve o engano enviando aos clientes extratos de conta falsos, indicando que seu dinheiro crescia entre 5 e 10 por cento por semana.
As consequências do investimento fraudulento
Na verdade, Alexandre perdeu milhões de dólares com os recursos que investiu, fato que ocultou dos investidores. Além disso, ele transferiu aproximadamente $ 14,7 milhões para sua conta bancária pessoal e usou aproximadamente $ 155.000 para comprar um BMW e mais para fazer pagamentos em um Mercedes-Benz.
Eddy Alexandre também está enfrentando um segundo processo civil da Commodity Futures Trading Commission, que o acusa de “solicitação fraudulenta e apropriação indébita” em relação ao comércio de criptomoedas e câmbio.
Apesar das denúncias de fraude contra Alexandre, muitos de seus clientes permaneceram para apoiá-lo. Na audiência de defesa de Alexandre no ano passado, apoiadores viajaram de todo o mundo para torcer por ele, dizendo à Bloomberg que a EminiFX era legítima, que Eddy Alexandre os estava ajudando e que a acusação contra Alexandre, que é negro, era racista.
A sentença final do empresário de má reputação perante um juiz está prevista para 12 de julho. A pena máxima para o crime de fraude em commodities é de 10 anos de prisão. No entanto, Alexandre pode pegar até 30 anos de prisão sem um acordo judicial.
Em carta entregue em audiência pública, Alexandre admitiu ter deixado de informar aos usuários existentes e futuros do EminiFX que certos “aspectos” de sua plataforma não funcionaram completamente de setembro de 2021 a maio de 2022. Além disso, a pedido do promotor, Eddy Alexandre revelou que ele sabia que o software de inteligência artificial que afirmava ter usado como parte de sua “campanha de estratégia de marketing” não funcionava.
De acordo com os documentos do tribunal, a confissão de culpa foi apresentada apenas algumas semanas antes do início do julgamento do júri de Alexandre. Ao confessar sua culpa, Alexandre admitiu que não teria defesa plausível caso fosse a julgamento no final de março, como inicialmente previsto.
Criptomoedas e NFT têm sido uma preocupação crescente no blockchain , com mais de US$ 25 bilhões em mais de 500 projetos fraudulentos perdidos até agora, de acordo com dados do site de informações de software e tecnologia Comparitech.
