Discriminação TR;DR:
- A Rússia e os EUA dominam a lista de países envolvidos em fraudes criptográficas.
- A Rússia impôs uma proibição à posse de criptomoedas.
A Chainanálise relata que os Estados Unidos e a Rússia estão dominando o mundo no que diz respeito a fraudes com criptomoedas no ano passado. Uma análise aprofundada mostra que a Rússia está principalmente envolvida na darknet, especialmente quando ciberfraudadores russos se infiltraram no seu notório mercado Hydra.
De acordo com os dados da Chainanálise acima, os EUA vêm logo depois da Rússia em termos de associação com a darknet. No entanto, os EUA são incomparáveis quando se trata de fraudes com criptomoedas. A China é outro país envolvido em práticas fraudulentas, mas desta vez em ransomware. Segundo informações, a Chainanálise vinculou seus golpes de ransomware aos cibercriminosos que pertencem a um grupo Lazarus na Coreia do Norte.
Recentemente, dois dent chineses foram dent por um Departamento de Justiça por gastarem criptomoedas roubadas sob a égide do grupo Lazarus. Investigações posteriores mostraram que os suspeitos eram membros do grupo Lazarus.
Fraudes de criptomoeda foram bem feitas
Em 2020, cerca de US$ 1,3 bilhão em moedas foram lavadas e o número de fraudes com criptomoedas realizadas foi em 270 carteiras. Com o uso ilícito de endereços de depósito, os criminosos cibernéticos desconhecidos conseguiram obter quase US$ 80 milhões em moedas.
Essas fraudes de criptomoeda foram bem executadas, pois utilizaram negociações OTC (over-the-counter) em pequenos grupos para retirar todas as moedas roubadas. Com a ajuda de contas de depósito, esses criminosos conseguiram acumular criptomoedas no valor de milhões.
Essas fraudes com criptomoedas forçaram o governo russo a proibir o uso de moeda digital. O país tomou medidas legais no início deste ano, depois de publicar um anúncio em Dezembro do ano passado no seu website sobre a necessidade de combater a corrupção. Agora, resta saber se esta ação impedirá as fraudes criptográficas no país, já que os cibercriminosos estão poluindo cada vez mais toda a criptosfera.
Com as moedas digitais procurando substituir as moedas fiduciárias no futuro, é necessário acabar com as fraudes com criptomoedas no mundo.
