- DOJ publica relatório de 83 páginas detalhando o plano para regular o uso de criptomoedas
- DOJ já está apreendendo contas criptográficas usadas por hackers e acusando trocas criptográficas de fraude
DOJ Cybercrime Taskforce espera aumentar a regulamentação de plataformas de criptomoeda
Desde 2010, a linha entre o crime financeiro tradicional e o cibercrime tem-se tornado cada vez mais ténue – um problema agravado pelo advento da Pandemia da COVID-19. Em resposta a esta nova onda de crimes cibernéticos, o Serviço Secreto dos EUA fundiu a sua Força-Tarefa para Crimes tron e a Força-Tarefa para Crimes Financeiros em uma nova entidade chamada Força-Tarefa para Fraude Cibernética (CFTF).
A CFTF foi criada na sequência de uma iniciativa dos legisladores no Congresso para levar o Serviço Secreto de volta às suas raízes como um ramo do Departamento do Tesouro. Colocar a organização em melhor posição para investigar crimes financeiros cibernéticos. No relatório de 83 páginas do DOJ, intitulado “ Criptomoeda Enforcement Framework ”, a CFTF explica o raciocínio por trás da mudança:
“O atual uso terrorista da criptomoeda pode representar as primeiras gotas de chuva de uma tempestade de uso expandido que poderia desafiar a capacidade dos EUA e de seus aliados de interromper recursos financeiros que permitiriam às organizações terroristas executar com mais sucesso suas missões mortais ou expandir sua influência .”
Procurador-Geral dos EUA, William Barr
O relatório do DOJ segue a decisão do DOJ de abrir acusações criminais e ações civis contra a BitMEX. BitMEX, uma importante exchange de criptomoedas, é acusada de não implementar medidas de prevenção de fraudes. Isso se soma à apreensão pelo DOJ de 280 contas criptográficas vinculadas a hackers norte-coreanos.
O relatório é o segundo deste tipo emitido pela CFTF e descreve a política e os procedimentos de segurança cibernética do DOJ, incluindo, mas não se limitando a áreas como proteção de dados, tecnologias emergentes e criptomoeda.
O relatório, dividido em três partes – começa descrevendo os usos legais e ilícitos da criptomoeda. O relatório – dividido em três partes – começa descrevendo os usos legais e ilícitos da criptomoeda. O relatório continua falando sobre a Web 3.0 e o grau sem precedentes de proteção de dados que ela oferece aos seus usuários dent A segunda parte do relatório discute a legislação que dita o uso da criptomoeda e os desafios apresentados aos legisladores pela natureza descentralizada da criptomoeda.
A terceira parte do relatório examina um esforço global para regular as trocas de criptomoedas. Eles esperam que, ao fazer isso, possam mitigar o uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro.
