- Suposto golpista de criptomoedas é detido na Espanha
- As autoridades o acusam de lavagem de dinheiro e fraude.
Na Espanha, agentes da lei prenderam um golpista de criptomoedas, Santiago Fuentes, que fundou e operava uma empresa de negociação de criptomoedas usada para fraudar mais de 100.000 pessoas.
A empresa de criptografia usada para o suposto golpe, Arbicorp, é conhecida por desenvolver o Arbistar 2.0, que é uma plataforma de investimento alimentada por BOT. O suposto de criptomoedas usa sua plataforma para prometer um alto nível de retorno aos seus investidores e, em alguns casos, chegou a prometer ganhos de até 1% ao dia.
Antes de ser preso em uma de suas casas em uma ilha na Espanha, ele e sua empresa levantaram mais de US$ 1 bilhão em investimentos de investidores inocentes.
As autoridades foram alertadas quando a Arbicorp optou por suspender o pagamento de todos os retornos dos investidores. A empresa congelou todos os fundos de seus usuários e alegou que supostamente pagou lucros a mais a seus investidores por mais de 11 meses.
A empresa de investimento em cripto também informou que desligaria o BTC BOT devido a problemas técnicos que o levaram a calcular mal os lucros dos investidores.
Alegado Cripto Scammer afirma que sua empresa não é um esquema Ponzi
Fuentes negou que sua empresa possa ser um esquema Ponzi. Ele foi preso no dia 21 de outubro e sua tentativa de implorar pela boa vontade das autoridades caiu em saco roto.
Por meio de suas agências, o governo espanhol acusou Fuentes de pertencer a uma organização criminosa, perpetrar fraudes e realizar lavagem de dinheiro.
Antes de sua prisão, Fuentes fez vários apelos e tentou tranquilizar seus investidores de que sua empresa faria o reembolso em breve. Ele fez vários vídeos no YouTube nos quais dizia que não estava fugindo, nem tentando se esconder. Ele disse que fez o vídeo em sua casa, o que acredita amenizar o medo dos investidores.
No entanto, alguns investidores apresentaram queixa à polícia, que começou a investigar a empresa por quase um mês antes de invadir suas quatro casas e efetuar sua prisão.
