A popular empresa financeira SWIFT fez parceria com a empresa de inteligência britânica BAE Systems para fornecer um relatório detalhado sobre atividades de lavagem de criptografia por hackers.
De acordo com o estudo divulgado pela (British Aerospace) BAE Systems e Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), o processo de lavagem de criptografia é muito técnico e requer conhecimento de alto nível para ser executado . No estudo denominado “siga o dinheiro”, as empresas discutiram como os hackers realizam atividades sofisticadas de lavagem de criptografia.
A empresa também mencionou que hackers usam o método normal de transferência bancária para lavar cash obtido de forma ilícita. No entanto, poucos métodos são usados por grupos de hackers de alto nível, como o grupo de hackers Lazarus, que há rumores de ser afiliado ao atual governo da Coreia do Norte.
O grupo Lazarus usa um processo de lavagem de criptografia conhecido como camadas
Diz-se que o Grupo Lazarus usa um dos processos mais técnicos de criptografia , conhecido como técnica de camadas, para mover ativos digitais antes da retirada. Nesta técnica. O relatório afirma que o grupo movimenta os ativos digitais através de diferentes trocas de ativos digitais antes da retirada final .
Para que a retirada seja um sucesso, os hackers sempre contam com um infiltrado que os auxilia com a promessa de tirar um pouco dos ativos roubados. Para tornar isto realidade, os facilitadores movimentariam os bens roubados através de diferentes endereços, numa tentativa de eliminar o endereço de origem.
Os facilitadores são os principais membros do grupo de hackers
Na declaração de pesquisa apresentada, observou-se que os facilitadores são os principais membros da gangue, pois têm a maior responsabilidade de facilitar as atividades de lavagem de criptografia.
Esses facilitadores geralmente precisam abrir diferentes contas bancárias que tenham links para diferentes bolsas de ativos digitais para auxiliar na conversão de criptografia em cash . Para não levantar suspeitas, os facilitadores utilizam outros meios para movimentar os ativos, como facilitar a transferência de Bitcoin para cartões-presente pré-pagos que eventualmente serão usados para comprar ativos digitais. Novos relatórios estão circulando de que o grupo Lazarus está agora usando um meio profissional popular, o LinkedIn, para obter acesso a bancos de dados de exchanges.
