Operações de lavagem de dinheiro da HuobiA Huobi, uma das corretoras de criptomoedas mais populares e alvo de diversas investigações governamentais, anunciou que não houve atividades de wash trading na plataforma. A empresa acrescentou ainda que, na verdade, desencoraja tais atividades em qualquer plataforma blockchain.
Já houve declarações do CEO da Huobi, Livio Weng, afirmando que a empresa repudia qualquer alegação de envolvimento em negociações fictícias (wash trading), pois isso contraria os valores fundamentais de todo o seu modelo de negócios. O comentário foi feito por um representante do Sr. Weng ao blockfeed.today .
As implicações vieram da Bitwise Asset Management, que mencionou que a Huobi apresentava um volume de negociação excessivamente inflado, o que era surpreendente, já que tal situação não era vista na corretora há bastante tempo. No entanto, a Huobi não encontrou nenhuma evidência que comprovasse tal relato.
No entanto, a empresa acrescentou que alguns de seus formadores de mercado têm realizado operações de lavagem de dinheiro para fins de marketing. Isso implica que a própria Huobi não teve nada a ver com as ações e, pior ainda, contatou esses formadores de mercado para tomar conhecimento das estratégias.
Essa experiência impactou profundamente as políticas da Huobi, que atualmente se esforça para atualizá-las a fim de evitar que tal situação se repita no futuro próximo ou distante.
O que é wash trading?
A negociação fictícia (wash trading) é uma prática realizada por formadores de mercado, que são indivíduos ou empresas que possuem um grande número de ativos relevantes. Esses formadores de mercado compram e vendem moedas repetidamente para aumentar o volume diário negociado e o giro financeiro, visando melhorar sua própria posição no mercado ou a da empresa que representam.
Em geral, trata-se de uma ação muito desprezível, tanto do ponto de vista dos investidores quanto dos reguladores.
